广东聚石化学股份有限公司 独立董事工作制度 $$\exists{\bf{\mathrm{O}}}\exists\exists{\bf{\hat{F}}})\backslash\exists$$ 第一章 总则 第一条 为了促进广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充 分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股 东以及债权人的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 立董事规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《科创板规范运作指引》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件的规定以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的 关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-054 一、监事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 14 日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编 制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定，真实、 准确、完整地反映了本报告期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

广东聚石化学股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用和管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）以及《广东聚石化学股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第七条 公司配合保荐机构在持续督导期间对公司募集资金管理事项履行 1 督导职责，开展对公司募集资金管理的持续督导工作。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称 "募集资 ...

广东聚石化学股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-061 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分 召开地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学 股份有限公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （ ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，会议通知及相关材料于 2023 年 8 月 14 日以邮件、通讯形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。会议由董事长陈钢先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》内容公允 地反映了公司的经营状况 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-055 广东聚石化学股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，同意将授予（含预留 授予）价格由 14.00 元/股调整为 10.69 元/股，授予数量由 205.00 万股调整为 266.50 万股，其中，首次授予数量由 164.00 万股调整为 213.20 万股，预留授予数量由 41.00 万股调整为 53.30 万股。现将相关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 15 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于制定<2022 ...

预留授予激励对象名单（截至预留授予日） | 序号 | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 获授的限制 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 性股票数量 | 股票总数的比 | 公告日公司股 | | | | | | | （万股） | 例 | 本总额的比例 | | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 周侃 | | 董事、总经理 | 中国 | 10.00 | 3.75% | 0.0824% | | 2 | | 刘鹏辉 | 董事、副总经理 | 中国 | 7.00 | 2.63% | 0.0577% | | 3 | 伍洋 | | 董事、财务总监 | 中国 | 5.00 | 1.88% | 0.0412% | | 4 | 包伟 | | 董事会秘书 | 中国 | 4.00 | 1.50% | 0.0330% | | 5 | | 朱红芳 | 核心技术人员 | 中国 | 6.20 | 2.33% | 0.0511% | | 6 | | 李新河 | 核心技术人员 ...

广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 二〇二三年八月 广东聚石化学股份有限公司 董事长工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确董事长职责权限，确保公司规范运作，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《广东聚石化学股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东聚石化学股份有限公司董事会议 事规则》等规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事长一名，由董事会选举产生，对公司和董事会负责。董 事长任期三年，任期届满连选可以连任。 第三条 公司可设副董事长，协助董事长工作。 第四条 董事长在股东大会、董事会的授权范围内，根据本细则行使职权。 第二章 董事长的职责权限 第五条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件； （四）主管公司战略工作。依据国际国内行业现状、发展趋势、国家相关政 策及公司发展战略，对公司长期发展规划、年度生产经营计划、股权或债权融资 计划、投资计划、资本运营计划、股权激励计划、兼并或重组方案等重大事项提 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-059 广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，公 司依照自身实际治理情况，为进一步规范和完善公司内部治理结构，拟对《公司 章程》中的部分条款进行修订。 二、《公司章程》主要修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | | 负责人。 | 总监、聚石研究院院长。 | | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的 | | | 规定，设立共产党组织、开展党的活动。公 | | | 司为党组织的活动提供必要条件。 | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管 | 第三十条 公司董事、监事、高级管理 | | 理人员持有本公司股份 5%以上的股东，将 | 人员、持有公司 5%以 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2023-060 广东聚石化学股份有限公司 关于增加 2023 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：合并报表范围的子公司以及授权期限内新设立或纳入合并报 表范围内的子公司，包括但不限于池州聚石化学有限公司、清远市普塞呋磷化学 有限公司、湖北聚石新材料科技有限公司、安庆聚信新材料科技有限公司、常州 奥智高分子集团股份有限公司、湖南聚石科技有限公司、广东聚石供应链有限公 司。 本次增加担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司 2023 年 度为子公司增加担保额度合计不超过人民币 10 亿元（或等值外币），即由原 2023 年度预计为子公司提供担保额度不超过 20 亿元增加至 30 亿元。截至本公告披露 日，公司及子公司实际对外担保余额为 104,341.50 万元，全部为公司及子公司对 合并报表范围内的子公司提供的担保。 本次担保是否有反担保：公司为全资子公司提供担保时无反担保；为控 股子公司（股份有 ...