特别风险提示：公司将会选择低风险的理财产品，但金融市场受宏观经 济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不 排除该项投资受到市场波动的影响。 一、本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品的基本情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-023 广东聚石化学股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用暂时 闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品。 投资金额：任一时点不超过人民币 3 亿元，在该额度内可滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。本事 项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。 （一）投资目的 在不影响公司正常生产经营、充分保障公司开支需求并有效控制风险的前提 下，公司使用暂时闲置自有资金购买低风险、 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-019 广东聚石化学股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证 监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资 金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）实际募集金额及资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 广东聚石化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3569 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,333.3334 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 36.65 元，合计募集资金人民币 85,516.67 万元，扣除发行费用人民币 7,943.70 万元，募集资金净额为人民币 77,572.97 万 元。本次募集资金已于 2021 年 1 月 19 日全部到位，实际收到募集资 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-025 广东聚石化学股份有限公司 关于开展期货期权套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：充分利用期货、期权市场的套期保值功能，规避生产经营中 原材料价格波动风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，保证产品 成本的相对稳定，降低对生产经营影响。 2、交易品种：仅限与生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，包括但不 限于聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、铜、液化石油气等。 3、交易金额：保证金和权利金任意时点最高余额不超过人民币 5,000 万元， 任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 50,000 万元，上述额度在授权期 限内可以循环使用。 4、已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事 会第二十一次会议，审议通过了《关于开展期货期权套期保值业务的议案》，同 意公司及子公司使用自有资金开展商品期货、期权套期保值业务，保证金和权利 金任意时点最 ...

财政部于 2023 年 10 月 25 日颁布了《企业会计准则解释第 17 号》，解释了 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 后租回交易的会计处理"问题，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 （一）本次会计政策变更具体情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-018 广东聚石化学股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 对公司会计政策进行的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况， 无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流 量产生重大影响，亦不存在损害公司及 ...

关于会计差错更正后会计报表及附注的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-028 广东聚石化学股份有限公司 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于前 期会计差错更正的议案》，根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估 计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对前期相 关会计差错进行更正。现将公司更正后的 2022 年度财务报表及更正事项的相关 附注公告如下： 一、2022 年度财务报表 合并资产负债表差错更正表 编制单位：广东聚石化学股份有限公司 2022 年 12 月 31 单位：人民币元 | 项 | 目 | 更正前 | 更正后 | 差异数 | 差异说 明 | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 9 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1dDxUjObAv6 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号： 2024-022 广东聚石化学股份有限公司 一、 说明会类型 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年年度报告》《2024 年第一季 度报告》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期 ...

关于广东聚石化学股份有限公司 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 2023年度募集资金年度存放与实际使用情况专项报告 目 录 一、鉴证报告 1 二、广东聚石化学股份有限公司2023年募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 3 三、募集资金使用情况对照表 7 ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址（ location ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 SOHO B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 010 - 51423818 传真（ fax ）： 010 - 51423816 关于广东聚石化学股份有限公司 20 ...

广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东聚石化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人孟跃中作为广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度（以下简称"报告期"）严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等 法律法规、规范性文件以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）、《广东聚石化学股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独 立董事工作制度》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会提名委员会工作细则》 （以下简称《提名委员会工作细则》）、《广东聚石化学股份有限公司董事会薪 酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》）、《广 东聚石化学股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称《审计委员会 工作细则》）的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切 实维护了公司和全体股东的利益。现将本人报告期内履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 （一 ...

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-024 广东聚石化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、交易目的：广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开 展金融衍生品交易是以套期保值为目的，用于锁定汇兑成本、规避汇率风险。有 利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动带来对公司经营的不利影 响，保证公司经营业绩的相对稳定，提高公司竞争力。 2、交易品种：金融衍生品包括但不限于远期、期权、掉期（互换）、期货等 产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币等。 3、交易金额：任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种）。 4、已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第二十 一次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子 公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，任意时点最高余额不超过 6,000 万美元（或等值其他币种），期限 ...

广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年收购广东冠臻科 技有限公司（以下简称"冠臻科技"）55%股权。公司聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）就冠臻科技 2023 年度业绩承诺完成情况出 具了《关于广东冠臻科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》。 现将相关情况公告如下： 一、基本情况 2021 年 11 月 3 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议补充审议通过了 《关于收购广东冠臻科技有限公司 55%股权的议案》，公司与河南臻绣企业服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"臻绣"）签订《关于广东冠臻科技有限公司之 股份转让协议》（以下简称"股权转让协议"），公司以自有或自筹资金 13,200.00 万元受让臻绣所持有的冠臻科技 55%股权，本次交易完成后公司将成为冠臻科 技控股股东，持股比例 55%。截至 2021 年 11 月 3 日，公司已支付股权转让款 6,000 万元，并完成了冠臻科技的工商变更登记。具体情况详见公司 2021 年 11 月 4 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购冠臻科技 55% 股权 ...