关于选举第七届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已届满。 为保障公司董事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件及 《广东聚石化学股份有限公司章程》等相关规定，公司开展了董事会换届选举工 作。公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 名，由公司职工代 表大会选举产生。 公司于 2025 年 7 月 30 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表表决，同 意选举陈新泰先生（简历见附件）为公司第七届董事会职工代表董事。职工代表 董事与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董 事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 陈新泰先生当选公司职工代表董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 广东聚石化学股份有限 ...

广东聚石化学股份有限公司 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会非职工代表董事成 员，与公司职工代表大会民主选举产生的一名职工代表董事共同组成第七届董事 会。同日，公司召开第七届董事会第一次会议，分别选举产生了董事长、董事会 专门委员会委员并聘任高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，采用累积投票 制的方式选举陈钢先生、杨衷核先生、刘鹏辉先生、周侃先生、李新河先生为公 司第七届董事会非独立董事；选举孟跃中先生、陈桂林先生、秦伟先生为公司第 七届董事会独立董事，与当天召开的职工代表大会选举产生的职工代表董事陈新 泰先生，共同组成公司第七届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议 ...

广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-042 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,157,063 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,157,063 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.0525 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国·北京 北京海润天睿律师事务所 关于广东聚石化学股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东聚石化学股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）以及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）等有关规定，北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接 受广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公 司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会的召集及召开程序、出席会议人员及会议召集人的资格、表决程序及表决结果 等相关事项发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开 程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发 表法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、 真实性和准确性发表意见。 北京市朝阳区建外大街甲14号广 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2025-045 广东聚石化学股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会议 于 2025 年 7 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知在 2025 年第二 次临时股东大会结束后，以口头及通讯方式向全体董事送达。第七届董事会全 体董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，并推举董事陈钢先生主持会议， 陈钢先生在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出了说明。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律法规、行政法规、规范性文件和《广东聚石化学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 ...

聚石化学7月30日公告，董事会会议同意选举陈钢先生为公司第七届董事会董事长，为执行公司事务的 董事并担任公司法定代表人。同意聘任杨衷核担任公司总经理，聘任刘鹏辉、李新河担任公司副总经 理，聘任伍洋担任公司财务总监，聘任包伟担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。 ...

Core Points - The company is holding its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 to discuss several key proposals aimed at improving corporate governance and operational efficiency [6][8]. Group 1: Meeting Procedures - The meeting will ensure the verification of attendees' identities to maintain order and efficiency [1][2]. - Attendees must arrive on time for registration, and the registration will close before the announcement of the number of attendees and their voting rights [2][3]. - Shareholders have the right to speak, inquire, and vote during the meeting, but must adhere to the established order and time limits for speaking [2][3][4]. Group 2: Proposals - Proposal 1 involves the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association, which have been approved by the board of directors [6][8]. - Proposal 2 focuses on revising certain corporate governance systems to enhance operational compliance and internal governance [8][9]. - Proposal 3 and Proposal 4 pertain to the election of the seventh board of directors, including both non-independent and independent director candidates, with terms lasting three years from the date of approval [9][10].

广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688669 证券简称：聚石化学 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年七月 1 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2025年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2025年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2025年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案7 | | 议案二：关于修订部分公司治理制度的议案 8 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案 10 | 2 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议资料 广东聚石化学股份有限公司 2025年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称" ...

Group 1: Hydrogen Energy Industry Insights - AEM hydrogen production is a significant trend in the hydrogen energy sector, with high potential for future development; the core of AEM hydrogen production lies in the AEM membrane, which has gained industry-wide recognition[2] - Polychemical currently has a market capitalization of 2.4 billion yuan[2] - Zhongyuan Neipei is a key player in the hydrogen energy industry chain in Henan Province, actively transitioning to hydrogen fuel cell components and recently signing a strategic cooperation agreement with Sunshine New Energy[2] Group 2: Market Context and Risks - The global warming crisis is accelerating, necessitating a reduction in carbon dioxide emissions; hydrogen energy is positioned as a crucial tool for industrial decarbonization and will likely become a major winner in carbon neutrality over the coming decades[5] - The hydrogen energy industry chain includes upstream hydrogen production, midstream storage and transportation, and downstream applications, with nearly 100 listed companies in the A-share market involved in hydrogen energy[5] - Risks include potential underperformance of industrial policies and technological breakthroughs not meeting expectations[3]

Group 1 - The company held its 29th meeting of the 6th Board of Directors on July 14, 2025, with 9 directors present, and the meeting complied with relevant laws and regulations [1] - The Board approved the proposal to cancel the Supervisory Board and amend the Articles of Association, transferring the Supervisory Board's powers to the Audit Committee of the Board [2][3] - The Board also approved the revision of certain corporate governance systems to enhance internal governance mechanisms [2][3] Group 2 - The Board proposed the nomination of candidates for the 7th Board of Directors, including non-independent directors, with a term of three years starting from the approval date by the shareholders' meeting [4][5] - The Board nominated independent director candidates for the 7th Board, also with a term of three years starting from the shareholders' meeting approval [4][5] - The company plans to hold the second extraordinary shareholders' meeting of 2025 on July 30, 2025, combining on-site and online voting [5]