海南金盘智能科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开了 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事会非职工代表 董事和第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2023 年 10 月 18 日召开职工代 表大会选举产生的职工代表董事及监事共同组成公司第三届董事会以及第三届 监事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议， 选举产生董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任高 级管理人员、证券事务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2023 年 11 月 6 日召开 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 260,818,972 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 260,818,972 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.078 ...

《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担任公司 高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期 等情形。 综上，我们一致同意聘任杨霞玲女士、黄道军先生、秦少华先生、陈伟先生、 海南金盘智能科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，作为海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们本着谨慎原则，认真审阅了公司第三届董事会第一次会议文件，基于独立判断 的立场，现就相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘任总经理的议案》 经核查，我们认为：公司聘任总经理的提名、审议及表决程序符合《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。拟聘任的高级管理人员具备履行公司 高级管理人员职责所必须的专业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》中规定的不得担 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 致：海南金盘智能科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受海南金盘智能科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法（2019 修 订）》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中 国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行 政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和现行有 效的《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 指派律师出席了公司于 2023 年 11 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2．公司第二届董事会第四十三次会议决议； 3．公司于 2023 年 10 月 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 (一)审议通过《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2023 年 11 月 6 日下午 17:00 在公司会议室以现场方式召开。经全体监事 一致同意，豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，经半数以上监事共同推举，会议由田梅 女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《海南金盘智能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《海南金盘智能科技股份有限公司监事会议事规则》（以下 简称"《监事会 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东通过大宗交易减持达到 1%的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2023 年 11 月 2 日收到股东 Forebright Smart 发来的《关于股份减持 超过（达到）1%的告知函》，自 2023 年 7 月 27 日至 2023 年 11 月 2 日期间， Forebright Smart 通过大宗交易方式减持公司股份 5,377,900 股，占公司目前总股 本的 1.26%，现将其有关权益变动情况告知如下： | 信息披 | 名称 | Forebright Smart Connection Technology Limited | | --- | --- | --- | | 露义务 | 住所 | 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 3 ...

属期第二批次归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 重要内容提示： 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到了中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本次激励计划"）首次授予部分第一个归 属期第二批次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2021 年 9 月 23 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于< 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 海南金盘智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四十 四次会议于 2023 年 11 月 1 日以电话形式发出了本次会议的召开通知，全体董事 一致同意豁免本次会议的通知时限，召集人已在会议上对本次紧急会议作出说 明。本次会议于 2023 年 11 月 2 日上午 9：30 在公司会议室以现场及通讯方式召 开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长李志远主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《海南金盘 智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司董事会议事规 则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议 ...

| 证券代码：688676 | 证券简称：金盘科技 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118019 | 债券简称：金盘转债 | | 海南金盘智能科技股份有限公司 关于本次部分限制性股票归属登记完成后 不调整"金盘转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 1 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》。公司已办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期第二批次 36,000 股限制性股票登记手续，公司股本由 427,020,366 股变更为 427,056,366 股，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨 股份上市公告》（公告编号：2023-081）。 公司于 2023 年 11 月 2 日召开公司第二届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 ...

司广州同享数字科技有限公司与望变电气签订数字化技改 项目，为望变电气提供数字化工厂改造服务，包括专机设备、 数字化产线、IT 设备、系统软件及设备产线基础建设等项目， 合同金额近 7000 万元。截至目前，公司已累计承接超 4 亿 元数字化工厂整体解决方案业务订单。 问题 2：公司的全球业务布局怎么样？ 答：尊敬的投资者，您好！金盘科技是全球领先的新能源电 力系统配套提供商，经过多年发展，公司在行业具有一定品 牌影响力和市场份额，在国内外市场具有一定竞争优势和先 进性。公司已建立了全球化的销售网络，产品和服务已遍布 全球 84 个国家及地区，主要产品已获得美国 UL、荷兰 KEMA、 欧盟 CE、欧洲 DNV-GL、加拿大 CSA 认证及中国节能产品认 证等一系列国内外权威认证 278 个（截至 2023 年 6 月 30 日）。 为了适应市场和行业的周期性变化，公司不断调整和优化营 销策略，牟定海外中高端市场，凭借公司多年来在海外市场 树立的良好品牌形象，依托公司在欧美市场的产品、制造、 销售等优势迅速拓展海外市场，借助数字化平台客户关系管 理系统(CRM)，为客户提供售前、售中和售后的全方位服务， 全面提 ...