国元证券股份有限公司 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 省通源环境节能股份有限公司（以下简称"通源环境"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对通源环境2024年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况如下： （二）2024年日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 2023 年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 年初至 | | | | 关联 | | | 占同类 | 披露日 | 占同类 | 本次预计金额与 | | 交易 | 关联人 | 本次预计 | 业务比 | 与关联 | 业务比 | 2023 年实际已发 | | | | 金额 | 例 | 人累计 | 例 | 生金 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-036 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 25 日 14 点 30 分 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 召开地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 2 楼第一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 25 日 至 2023 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-032 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保概述 （一）担保基本情况 广西金投环境科技有限公司（以下简称"金投环境"）为安徽省通源环境节 能股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司，公司持有金投环境 32.5%的股 权。为满足业务经营的资金需求，金投环境近期拟提用中信银行授信 2,000 万元、 光大银行授信 1,000 万元、华夏银行授信 500 万元，期限均为一年。公司拟以持 有金投环境的股权比例为限，对 650.00 万元本金及相关利息、费用向中信银行 提供保证担保，对 325.00 万元本金及相关利息、费用向光大银行提供保证担保， 对 162.50 万元本金及相关利息、费用向华夏银行提供保证担保。 （二）本次担保履行的审议程序 公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于为参股公司贷款提供担保的 ...

安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事 (本页无正文,为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》签字页) 独立董事签字: 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《安徽省 通源环境节能股份有限公司章程》等有关规定，作为安徽省通源环境节能股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第三届董事会第十六次会议 相关事项发表如下独立意见： 一、关于为参股公司贷款提供担保的独立意见 公司独立董事认为，本次为参股公司贷款提供担保，审议及决策程序程序合 法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公 司为其贷款提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和 规范性文件及《公司章程》的相关规定。同意公司为参股公司贷款提供担保，并 同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 二、关于2024年度日常关联交易预计的独立意见 公司独立董事认为，公司 2024 年度日常关联交易预计 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》、《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董 事工作制度》等有关规定，作为安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于实事求是，独立判断的立场，我们对公司第三届董事会 第十六次会议审议的相关事项进行了审核，发表事前认可意见如下： 一、关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司 2024 年度日常关联交易预计事项为公司开展日常生产经营所需，相关 交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不会损害公司利益。关联 交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不 会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，我们同意将该议案提交公司第三届董 事会第十六次会议审议。 （以下无正文） 安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 (本页无正文,为《安徽省通源环境节能股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》签字页) 独立董事签字: 刘 桂 建 许 春 芳 2023年12月 8 日 2015年 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-034 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》 《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： | 也应作出述职报告。 | 向上市公司年度股东大会提交年度述 | | --- | --- | | | 职报告，对其履行职责的情况进行说 | | | 明。 | | 第八十一条 董事、监事候选人名 | 第八十一条 董事、监事候选人名 | | 单以提案的方式提请股东大会决议，股 | 单以提案的方式提请股东大会决议。股 | | 东大会选举董事、监事实行累积投票 | 东大会就选举董事、监事进行表决时， | | 制。 | 根据本章程的规定或者股东大会的决 | | 前款所称累积投票制是指股东大 | 议，可以实行累积投票制。单一股东及 | ...

重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 1 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb_tongyuan@sina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 4 日（星期一）上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允 许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-030 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-029 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于自愿披露联合体项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中标项目：淮北市天汇污水处理厂项目 中标金额：20,121.55万元。根据投标阶段《联合体协议书》约定的合同 工作量划分，预计公司最终所占业务金额为19,025.85万元。 相关风险提示：公司尚未与招标人签订正式协议及合同，合同签署时间 及履约安排存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 淮北市公共资源交易中心于2023年11月9日发布了《淮北市天汇污水处理厂 项目中标结果公告》，确认安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"） 作为牵头人与淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司、中铁城际规划建设有限 公司组成的联合体中标淮北市天汇污水处理厂项目。具体情况如下： 一、项目概况 建设周期（含所有成套设备及系统采购、安装、调试及试运行）：90个日历 天内完成主体工程量建设并具备通水条件。 运营期：本项目运营期 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2023-028 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18 日披露《关于公司实际控制人、董事长、总经理被留置调查的公告》（公告编号： 2023-027），公司实际控制人、董事长兼总经理杨明先生被留置。 2023年11月9日，公司收到和县监察委员会出具的《解除留置通知书》，和 县监察委员会已解除对杨明先生的留置措施。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 2023 年 11 月 10 日 安徽省通源环境节能股份有限公司关于 公司实际控制人、董事长、总经理解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 2023 年第三季度报告 安徽省通源环境节能股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减变动幅度 | | 同期增减变 | | | | (%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 413,606,765.04 | 25.82 | 1,046,299,331.55 | 22 ...