第四届监事会第二次会议决议公告 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-049 安徽省通源环境节能股份有限公司 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司监事会认为，公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所 需，相关交易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议（以下简称"会议"）于2024年10月20日以电话或电子邮件方式发出通知，2024 年10月25日以现场会议方式召开。会议由监事会主席张娜女士主持，公司应出席 监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章 程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》 公司监事会认为，本次公司为参股 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-048 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项无需提交股东大会审议； （一）日常关联交易履行的审议程序 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议，审议通过了《关于 增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，经公司全体独立董事一致同意，形成 如下意见：公司本次新增的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交 易遵循公允、合理的原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的 情形，不会对关联人形成依赖。因此，我们一致同意本次关联交易预计的议案， 并同意将该议案提交公司第四届董事会第二次会议审议。 公司于 2024 年 10 月 24 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，次日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-046 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 三、 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/10/17 | 2024/10/18 | 2024/10/18 | 本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 24 日的 2024 年第二次临时股东大会审 议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-045 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于核心技术人员退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员刘 帮樑先生已到法定退休年龄，于近日办理完成退休离任手续。退休离任后，刘帮 樑先生将不在公司及子公司担任职务。 刘帮樑先生与公司签有竞业限制及保密协议，不存在涉及职务发明专利 权属纠纷或潜在纠纷，亦不影响公司专利权属的完整性。 刘帮樑先生在任职期间参与的研发项目的工作已交接其他研发同事负责，刘 帮樑先生的退休离任不会对项目的研发进程产生不利影响。 刘帮樑先生所负责工作已平稳交接，公司的生产经营、技术研发等工作 均有序推进。刘帮樑先生的离职不会对公司持续经营能力、研发实力、核心竞争 力产生重大不利影响。 一、核心技术人员离职的具体情况 刘帮樑先生在任职期间所完成的发明创造均属于职务发明创造，相应知识产 权归属于公司，其退休离任不存在涉及职务发明的纠纷或潜在纠纷，亦不影 ...

安徽承义律师事务所 法律意见书 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 《》安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 安徽承义律师事务所 关于安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见书 (2024)承义法字第 00234 号 致:安徽省通源环境节能股份有限公司 安徽承义律师事务所(以下称"本所")接受安徽省通源环境节能股份有限公司(以 下称"公司")的委托,指派本律师以现场及线上方式出席公司 2024 年第二次临时股 东大会(以下称"本次股东大会"),对本次股东大会的合法性进行见证。 本律师根据《中华人民共和国公司法》(以下称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下称"《股 东大会规则》")等法律、法规及其它规范性文件和《安徽省通源环境节能股份有限 公司章程》(以下称"《公司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本《法 律意见书》。 本《法律意见书》仅 ...

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966 号公司 22 楼第 一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,505,737 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,505,737 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2986 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.2986 | 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-041 安徽省通源环境节能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-043 安徽省通源环境节能股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经与会监事审议，选举张娜女士为公司第四届监事会主席，任期自本次会议 审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2024-042）。 一、监事会会议召开情况 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议（以下简称"会议"）于2024年9月24日以现场会议方式召开。全体监事 一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。会议一致推选张娜女士主持，公 司应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-042 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，分别审议通过了 《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各 专门委员会委员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关 于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将具体相关情况公告如下： 一、选举公司第四届董事会董事长 根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司全体董事选 举杨明先生为公司第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 杨明先生简历详见公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.co ...

史永宁先生，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历（双学士）， 高级工程师。2003年6月至2018年4月在东华工程科技股份有限公司任助理工程师、 工艺工程师、主任工程师。2018年4月至2021年7月任公司设计院院长，2021年7 月至今任公司技术中心总经理。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步提升创新 能力和技术水平，加强研发团队实力，现根据公司实际情况并经管理层研究，结 合任职履历、未来对公司研发项目和业务发展的领导及参与情况等因素，新增认 定史永宁先生为公司核心技术人员。截至本公告披露日，公司核心技术人员分别 为：杨明、刘帮樑、王猛、何光亚、汪军、史永宁。本次新认定的核心技术人员 具体情况如下： 一、个人简历 证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-044 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽省通源环境节能股份有限公司董事会 二、其他说明 截至本公告披露日，史永宁先生未持有公司 ...

证券代码：688679 证券简称：通源环境 公告编号：2024-040 安徽省通源环境节能股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、参会人员 董事长、总经理：杨明先生 董事、财务总监：张云霞先生 董事会秘书：齐敦卫先生 独立董事：刘桂建先生 投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（zqb_tongyuan@sina.com）进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 安徽省通源环境节能股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经 营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 23 日（星期一）下午 16:00-17:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动 ...