证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 广东莱尔新材料科技股份有限公司 Guang Dong Leary New Material Technology Co., Ltd （广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区顺宏路 1 号之 1） 2025 年以简易程序向特定对象发行 股票 方案的论证分析报告 二〇二五年八月 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"或"公司"）是上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资本 实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性 文件的规定，公司拟实施以简易程序向特定对象发行股票计划，拟向特定对象发 行股票不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 20,000.00 万元（含 本数），不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《以简易程序向特定对象发行股票 的预案》中的释义相同的含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、政策及需求双 ...

明细表 非经常性损益明细表 1 起始页码 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字（2025）0500404号 目 录 非经常性损益鉴证报告 1 关于广东莱尔新材料科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 众环专字（2025）0500404 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表（以下简称"非经 常性损益明细表"）执行了鉴证工作。按照中国证券监督管理委员会印发的《公开发行证券 的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定，编制非经 常性损益明细表、提供真实、合法、完整的鉴证证据是莱尔科技管理层的责任，我们的责任 是在执行鉴证工作的基础上对非经常性损益明细表提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的相关规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行鉴证工作以对非经常性损益明 ...

特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日 召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于 公司 2025 年以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。公司对 近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自 查，自查结果如下： 自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《广东莱尔新材料科技股份有 限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管 理和控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者合法权益，促进公司持 续、稳定、健康发展。 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情况。 证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-054 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公司 分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，增加股利分配决 策透明度和可操作性，完善现金分红的信息披露及监督机制，保证股东的合理投 资回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经充分考虑公司实际及发展需要， 公司董事会特制定《广东莱尔新材料科技股份有限公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、分红回报规划制定的基本原则 公司利润分配应高度重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意 识。公司保持持续、稳定的利润分配政策，股利分配方案应从公司盈利情况、战 略发展等实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，充分维护公司股东依 法享有的资产收益等权利 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-050 广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》及广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"莱尔科技"）《募集资金管理制度》等规定，公司 2025 年半年度募集 资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元， 扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-052 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，广东莱尔新材料科技股份有限公司(以下简称"公司"或"莱尔科技")编 制了截至 2025 年 06 月 30 日前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意广东莱尔新材料科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕752 号），公司获准 首次向社会公众公开发行人民币普通股 37,140,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 9.51 元，募集资金总额为人民币 353,201,400.00 元， 扣除发行费用人民币 58,365,293.50 元后，公司本次募集资金净额为人民币 294,836,10 ...

广东莱尔新材料科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 公司持续在电子领域新材料、新能源等领域进行技术研发、人才培养和智能 制造投入。2025 年上半年，公司研发投入 1982.81 万元，同比增长 37.47%；研 发投入总额占营业收入比例为 5.16%，保持了研发创新的稳健投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已获授权专利 362 项，其中发明专利 83 项。 四、坚持公司规范治理，强化"关键少数"责任的实施情况 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"莱尔科技"）为践 行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，于 2025 年 4 月发布了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年度"提质增 效重回报"行动方案》，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现 将 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的半年度工作汇报如下： 一、专注主营业务，强化核心竞争力的实施情况 2025 上半年，公司持续保持细分领域领先地位，公司根据既定的战略目标， 本着"科技改变世界，材料美化生活"使命，坚持电子领域新材料 ...

鉴证报告 1 前次募集资金使用情况的鉴证报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 广东莱尔新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴 证报告 众环专字（2025）0500405号 目 录 1 起始页码 广东莱尔新材料科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0500405 号 广东莱尔新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"莱尔科技"） 截至 2025 年 06 月 30 日的《前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定， 编制《前次募集资金使用情况的报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是莱尔科技董事会的责任。我 们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-047 广东莱尔新材料科技股份有限公司 关于核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员 周焰发先生近日因个人原因申请离职，离职后不再担任公司任何职务。 周焰发先生与公司签有保密协议，周焰发先生与公司不存在涉及职务发 明专利等知识产权权属纠纷或潜在纠纷，本次核心技术人员调整不影响公司知识 产权权属的完整性，不会对公司持续经营能力、技术优势及核心竞争力产生重大 不利影响，不会影响现有核心技术、研发项目的工作开展。 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员周焰发先生因个人原因辞去所任职务，并于近日办理完成 相关离职手续。公司及公司董事会对周焰发先生在职期间为公司做出的贡献表示 衷心感谢。 截至本公告披露日，周焰发先生已完成与公司研发团队的工作交接，公司研 发项目处于正常、有序推进状态；未来公司将持续加大研发投入，不断完善研发 团队建设，加强研发技术人员 ...

证券代码：688683 证券简称：莱尔科技 公告编号：2025-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了 认真分析并提出了填补回报的相关措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体内容如下： 本次发行后，随着募集资金到位，公司净资产将会大幅增加，由于本次募集 资金投资项目存在一定的建设期，实现预期效益需要一定时间，短期内可能存在 净利润增长幅度低于净资产和总股本的增长幅度情况，导致公司的每股收益和净 资产收益率等指标出现一定幅度的下降，公司股东即期回报存在被摊薄的风险。 特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。 ...