上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年八月 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划授予权益的总额 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 10 | | 五、限制性股票的授予与归属条件 11 | | 六、本激励计划的其他内容 15 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 16 | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 16 | | 二、关于迈信林实行本激励计划可行性的核查意见 16 | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 17 | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 18 | | 五、关于本激励计划限制性股票授予价格的核查意见 18 | | 六、关于公司实施本激 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况和 2024 年半年度的经营成果，公司及下属 子公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年半年度 计提各项资产减值准备合计 5,997,125.17 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年半年度计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 2,531,110.26 | | 其中：应收票据坏账损失 | -176,266.16 | | 应收账款坏账损失 | 2,766,453.10 | | 其他应收款坏账损失 | -59,076.68 | | 二、资产减值损失 | 3,466,014.91 | | 其中：存货跌价损失及合同履约成本减值 | 3,466,014.91 | | 损失 | | | ...

关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 2024 年股权激励计划的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 一、本次股权激励计划的主体资格 | 3 | | --- | --- | | 二、本次股权激励计划的主要内容及合规性 | 4 | | 三、本次股权激励计划履行的法定程序 | 25 | | 四、本次股权激励对象的确定 | 27 | | 五、本次股权激励计划的信息披露 | 27 | | 六、公司未为激励对象提供财务资助 | 28 | | 七、本次激励计划不存在明显损害上市公司及全体股东利益和违反有关法律、 | | | 行政法规的情形 | 28 | | 八、关联董事的回避表决 | 29 | | 九、结论性意见 | 29 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 除非另有说明或上下文文意另有所指，本法律意见书中相关词语具有以下特 定含义： | 迈信林/上市公司/公司 | 指 | 江苏迈信林航空科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 股 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-033 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币 52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021 年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情 况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 内幕信息知情人登记备案制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公 平、公正"原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券 法》"、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》等有关法律、法规及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《江苏迈信林航空科技股份有限公司信息披露管理制 度》的有关规定，特制定本制度。 第三条 公司证券部具体负责公司内幕信息的日常管理工作，公司依法报送 或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道传送的文件、光盘 等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能部门的主要负责人批准， 经公司证券部审核，董事会秘书同意后，方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员及公司各部门、分公司和子公司都 应做好内幕信息知情 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迈信林 证券代码：688685 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年八月 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、《江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"、 "公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政法规、规范 性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为限制性股票（第二类限制性股票）。股票来 源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-040 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于<江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年限 | √ | | | 制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | | ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《江苏迈 信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本制 度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件 和《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前 5 日披露对 激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 3、《激励计划（草案）》的制定、审议流程和内容符合《公司法》《证券法》 《管理办法》《上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定；对各激励对 象限制性股票的授予安排、归属安排（包 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-037 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于修订《公司章程》和部分内控制度及制定新 内控制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日 召开了公司第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的 议案》与《关于制订<舆情管理制度>及修订<内幕信息知情人登记备案制度>的 议案》。具体内容如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需 要，拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： 除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。上述变更最终以工商登 记机关核准的内容为准。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理 修订《公司章程》的相关手续。 二、修订及制定部分内控制度的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 ...