证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股 票方案论证分析报告 二〇二四年二月 北京凯因科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票方案论证分析报告 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）是在上海证券交易所科创板 上市的公司。为适应行业发展趋势，提升公司竞争实力，优化公司资本结构，为公 司发展提供资金保障，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《上市审 核规则》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，公司拟实施以简易程序向特定 对象发行人民币普通股股票（以下简称"本次发行"）。本次发行募集资金总额不超 过人民币 30,000.00 万元（含本数），且不超过最近一年末净资产百分之二十。在扣 除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《北京凯因科技股份有限公司以简 易程序向特定对象发行人民币普通股股票预案》中的释义相同的含义 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 Beijing Kawin Technology Share-Holding Co., Ltd 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年二月 为贯彻国家产业政策、落实公司发展战略、提升公司持续经营能力和核心 竞争力，北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的实 际需要，拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票。公司董事会对本次 以简易程序向特定对象发行人民币普通股股票的募集资金使用的可行性分析如 下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过30,000.00万元（含本数），不超过人民币三 亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十，在扣除相关发行费用后的募集资 金净额拟投资于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 抗体生产基地建设项目 | 63,923.00 | 27,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | | | 合计 | 66,9 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-004 北京凯因科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第7号》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关规定，北京凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科 技"或"公司"）将本公司截至2024年1月31日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意北京凯因科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]8号）核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A股）4,246万股，每股面值1.00元，每股发行价格为 18.98元。募集资金总额为人民币805,890,800.00元，扣 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-007 北京凯因科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处 罚或采取监管措施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。 北京凯因科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 北京凯因科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投 资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票，根据相关 法律法规 ...

海通证券股份有限公司 关于北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为北京 凯因科技股份有限公司（以下简称"凯因科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对凯因科技首次公开发行限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕8 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 42,460,000 股，并于 2021 年 2 月 8 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为 169,828,422 股， 其中有限售条件流通股 131,204,725 股，占公司发行后总股本的 77.2572%，无限 售条件流通股 38,623,6 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2024-001 北京凯因科技股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 52,711,422 股。 本次股票上市流通总数为 52,711,422 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 2 月 8 日。 一、 本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2021年1月5日 出具的《关于同意北京凯因科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕8号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会 公开发行人民币普通股（A股）股票42,460,000股，并于2021年2月8日在上海证券 交易所科创板挂牌上市。发行完成后公司总股本为169,828,422股，其中有限售条 件流通股131,204,725股，占公司发行后总股本的77.2572%，无限售条件流通股 38,623,697 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 公告编号：2023-047 北京凯因科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一次预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 36,000 股。 本次股票上市流通总数为 36,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司于 2023 年 12 月 15 日出具的《证券变更登记证明》，北京凯因科技股份有限 公司（以下简称"公司"）已完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）第一次预留授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告 如下： 一、 本次限制性股票归属的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 4 月 20 日，公司召开第四届董 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023 年第三季度业绩说明会） ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...

证券代码：688687 证券简称：凯因科技 北京凯因科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ...