目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 | 苏州纳微科技股份有限公司 容诚专字[2024]200Z0214 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 募集资金年度鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]200Z0214 号 苏州纳微科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的苏州纳微科技股份有限公司（以下简称纳微科技公司）董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供纳微科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他 目 ...

苏州纳微科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州纳微科技股份有限公司董事会,现提名旷攀峰为苏州纳微科技股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任苏州纳微科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州纳微科技股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-039 苏州纳微科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 | 项目 | 2023年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | -398,002.57 | 应收账款坏账损失、其他应收账款坏账损 | | | | 失 | | 资产减值损失 | 38,459,552.45 | 商誉减值损失、存货跌价损失、合同资产 | | | | 减值损失 | | 合计 | 38,061,549.88 | | 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 对于应收票据（商业承兑汇票）、应收账款、其他应收款，公司以整个存续 期的预期信用损失为基础计量损失准备。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经测试，公司2023年度需冲回信用减值损失金额39.80万元。 一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 （二）资产减值损失 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截 至2023年12月31 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-031 1、2021 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1395 号文核准，本公司于 2021 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,400 万股，每股发行价为 8.07 元，应募集资金总额为人民币 35,508 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,714.39 万元后，实际募集资金金额为 30,793.61 万元。该募集资金已于 2021 年 6 月 到 账 。 上 述 资 金 到 账 情 况 业 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 容诚验字 [2021]201Z0031 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至 2021 年 6 月 18 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 871.92 万 元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金 871.92 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,044.47 万元；（3）对闲置 募集资金进行现金管理，投资相关产品 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《董事会审计委员会议 事规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，苏州纳微科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守， 认真审慎的履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）保持着充分、持续有效的沟通，对容诚递交的《2023 年年度审计计划 与策略汇报书》中的审计范围、审计计划的可行性进行认真分析与讨论，对容诚 的独立性和专业性进行了监督与评估，认为容诚具有从事证券相关业务的资格， 并遵循独立、客观、公正的职业准则，能够严格按照中国注册会计师的执业准 则，独立、勤勉尽责地履行审计机构的责任和义务，相关审计意见客观公正，审 计报告真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，能较好地完成公司委托的审 计工作。 2、指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-038 苏州纳微科技股份有限公司 第二届监事会第二十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届监事会第二十八次 会议于 2024 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由监事会主席陈学坤主持。本次会议的召集、召开方式 以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《苏州纳微科技 股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈学坤主持，审议并形成了以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会确认公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2023 年年度报告的内容 与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-036 苏州纳微科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过 了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激 励计划相关事项发表了独立意见。 《关于公司<2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-033 苏州纳微科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开了 第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资 金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元（含本数）的闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存 款类产品（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存 款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限不超过12个月。在上述额度 和期限内，资金可以循环滚动使用，本次现金管理事宜自董事会审议通过之日起 12个月内有效。董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关 合同文件。公司监事 ...

苏州纳微科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、第二届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《苏州纳微科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司提前开展董事会、监事会 换届选举工作，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-034 公司于2024年4月23日召开第二届监事会第二十八次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监 事会提名，同意陈学坤先生、石文琴女士为公司第三届监事会非职工代表监事候 选人，并将提交公司 2023 年年度股东大会以累计投票制选举产生，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。上述候选人简历详见附件。 经验，其具备担任公司独立董事的资格和能 ...

分配比例:A股每10股派发现金红利0.50元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派的股权登记日的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣 减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配的比例不变，相 应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-028 苏州纳微科技股份有限公司 2023年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本年度现金分红比例低于30%，是公司基于所处行业、公司发展阶段、公 司盈利水平及资金需求的综合考虑。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第三十三次会议和第二届监事 会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通过 之后方可实施。 一、利润分配方案内容 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报 ...