证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-021 极米科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分内部制度的公告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第二 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及部分公司治理制 度的议案》和《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | 者拟购买公司股份的人提供任何资 | 保以及其他财务资助，公司实施员工持股 | | --- | --- | --- | | | 助。 | 计划的除外。 | | 4 | 第二十九条 公司不接受本公司的股 | 第二十九条 公司不得接受本公司的股票 | | | 票作为质押权的标的。 | 作为质权的标的。 | | 5 | 第三十条 发起人持有的本公司股份， | 第三十条公司公开发行股份前已发 | | | 自公司成立之日起 1 年内不得转让。 | 行的股份，自公司股票在上海证券交易所 | | | 公司公开发行股份前已发行 ...

极米科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制，保障公司所有股东公平、合法 的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制订《极米科技股份有限公司股东大会议事规则》（"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （ ...

极米科技股份有限公司 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA9B0033 极米科技股份有限公司 极米科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)2023年12月31日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是极米科技董事会的责任。 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: telenhone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司《关于公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》 的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.5 ...

联系申话: 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 房 极米科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 页码 | | --- | | 鉴证报告 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 | +86 (010) 6554 2288 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | | ShineWing | | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 我们对后附的极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)关于募集资金 2023年 度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行 了鉴证工作。 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-024 二、2023 年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 极米科技股份有限公司 关于 2023 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司")基于实际经营情况及行业市场变 化等因素的影响，根据《企业会计准则》等相关会计政策规定，为客观、公允地 反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及 2023 年度的经营成果，公司基于 谨慎性原则对各项应收账款、存货进行全面充分的评估和分析，根据减值测试结 果对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本期计提的减值准备总额为 4,059.75 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元，币种：人民币 | 项目 | 本期发生金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 94.74 | 应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备 | | 资产减值损失 | -4,154.49 ...

极米科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-76 | 联系申话: 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 9/F. Block A. Fu Hua Mansion 审计报告 XYZH/2024CDAA9B0034 极米科技股份有限公司 极米科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了极米科技股份有限公司(以下简称极米科技)财务报表,包括 2023年 12 月 ...

极米科技股份有限公司 公司董事会经深入核查独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士的任职 经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董 事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对 其独立客观判断产生影响的情况。因此，董事会认为公司独立董事履职行为符合 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于 独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策 提供了公正、独立的专业意见。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 极米科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，极米科技股份有限公司 （以下简称"公司"）现任独立董事干胜道先生、芮斌先生、朱晓蕊女士对自身 的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示：公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情 ...

极米科技股份有限公司 | 会议名称 | | | 召开时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届董事会 | 2023 | 年 | 月 2 | 11 | 日 1.审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 | | 审计委员会 | | | | | 理的议案》； | | 2023 年第一次 | | | | | | | 临时会议 | | | | | | | 第二届董事会 | 2023 | 年 | 4 月 | 20 | 日 1.审议《关于公司<审计委员会 2022 年度履职情况报 | | 审计委员会 | | | | | 告>的议案》； | | 年第一次 2023 | | | | | 2.审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>》； | | 定期会议 | | | | 3.审议《关于 | 2022 年年度利润分配方案的议案》； | | | | | | | 4.审议《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情 | | | | | | | 况的专项报告>的议案》； | 2023 年度，审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对 相关议 ...

极米科技股份有限公司 2023 年度履职情况的评估报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能力和 良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规定，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况如下： 一、基本情况 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模 ...