| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-082 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，为进一步提升公司的管理水平，在保障股东 利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，对公司 2024 年度非独立董事薪酬 方案进行调整。2024 年 10 月 30 日，公司召开了第五届董事会第三次会议，审 议通过了《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》，现将议案中有 关公司 2024 年度非独立董事薪酬调整方案的具体内容公告如下： 三、 审议程序 一、 适用范围 （一）适用对象：2024 年度在公司担任董事且不在公司或合并报表范围内 子公司担任其他职务的非独立董事。 （二）适用期限：自第五届董事会非独立董事任职开始之日 ...

使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的核查意见 中信证券股份有限公司 关于江苏宏微科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏宏微科技股份有限 公司（以下简称"宏微科技"或"公司"）持续督导保荐人，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对宏微科技使用部分闲置 募集资金临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 6 日下发《关于同意江苏宏微科技 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 号），同 意公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 24,623,334 股，发行价格为 27.51 元/股，募集资金总额为 67,738.79 万元，扣除各项发行费用（不含税）人 民币 8,058.36 万元后，实际募集资金净额为人民币 59,680.43 万元。上述募集资 金已全部到账并经天衡会计 ...

重要内容提示： ● 转股价格：28.52 元/股 ● 转股的起止日期：自 2024 年 1 月 31 日至 2029 年 7 月 24 日 ● 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 29 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 24.24 元/股），存在触发《江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中规定的转股价格向下修 正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》 的有关规定，公司可能触发可转换公司债券转股价格向下修正条件的相关情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于"宏微转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 名称：江苏宏微科技股份有限公司 统一社会信用代码：913204007919521038 注册资本：21,288.3660万元整 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月19日召开第 四届董事会第三十八次会议、2024年8月7日召开2024年第二次临时股东大会，审 议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程><董事会议事规则>并办理工 商变更登记的议案》。具体内容详见公司2024年7月20日、8月8日分别披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于调整 董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-054）、 《江苏宏微科技股份有限公司2024年 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 投资者关系活动记录表（2024 年 9 月 3 日至 2024 年 9 月 23 日）编号：2024-007 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ☐ 特定对象调研 | ☐ 分析师会议 | | | | | | 投资者关 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"宏微转债"累计有人民币 21,000 元已转换为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票，转股数量为 675 股，占"宏微转债"转股前公司已发行股份总额的 0.00044%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"宏微转债"尚未转股的可 转债金额为 429,979,000 元，占"宏微转债"发行总量的 99.99512%。 本季度转股情况："宏微转债"自 2024 年 1 月 31 日开始转股。自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"宏微转债"共有人民币 14,000 元已转换为 公司股票，转股数量为 49 ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 08 月 30 日 宏微科技（688711.SH） 新能源汽车业务快速增长，24Q2 净利润环比大幅扭亏 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 926 | 1,505 | 1,740 | 2,138 | 2,633 | | | | 增长率 yoy （ % ） | 68.2 | 62.5 | 15.7 | 22.9 | 23.2 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 79 | 116 | 92 | 153 | 225 | 行业 | 电子 | | 增长率 yoy （ ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于参加2024年半年度半导体集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营业成果、财务状况、发展理念，公司计划参与由上交所主办的 2024 年半 年度半导体集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者 可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互 动交流。 二、说明会召开的时间、地点和方式 （一）会议召开时间：2024 年 9 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类别 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐电话会议 ☐其他 参会单位名单 线上参与公司 2024 年半年度业绩说明会的全体投资者 时间 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 15:00-16:30 地点 同花顺路演平台：(https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1 010305） | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 上市公司接待人员姓 \n名 | 董事长 赵善麒、财务总监 薛红霞、独立董事 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Neutral" [1][6]. Core Views - The company's revenue in Q2 2024 increased by 58% quarter-on-quarter, indicating gradual improvement in operational conditions [1]. - The main products of the company include IGBT and FRD-based power semiconductor chips, which faced shipment and average selling price suppression in the first half of 2024, leading to a year-on-year decline in performance. However, with improving downstream demand, inventory pressure in the industry is gradually alleviating [1]. - The net profit for Q2 2024 was reported at 0.04 billion yuan, with a year-on-year decline of 86.6% and a quarter-on-quarter increase of 346.5% [1]. - The company has maintained a high level of R&D investment, with R&D expenses increasing by 1.87% year-on-year, and the R&D expense ratio at 8.48% [1]. - The company has successfully mass-produced photovoltaic chips and is in the process of developing various modules for different applications, indicating a strong technical capability [1]. Financial Performance Summary - For the first half of 2024, the company achieved a revenue of 3.9 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.94% but a quarter-on-quarter increase of 58.34% [1]. - The gross profit margin for Q2 2024 was reported at 15.62%, down 7.06 percentage points year-on-year and down 0.26 percentage points quarter-on-quarter [1]. - The company forecasts a net profit of 0.65 billion yuan, 1.03 billion yuan, and 1.44 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding P/E ratios of 44, 28, and 20 times [1][4].