北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定履 行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对 公司重大事项发表独立意见，切实维护公司和股东的合法权 益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 米良，男，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，博士研究生学历。2010 年 10 月，毕业于越南河内法 律大学民法学专业。1999 年 11 月至 2014 年 11 月，历任云 南大学讲师、副教授、教授；2014 年 11 月至今，历任北京 外国语大学教授、法学院院长；2020 年 6 月至今，任公司董 事会独立董事、提名委员会委员（召集人）、审计委员会委 员。 （二）独立性说明 1 作为公司独立董事，经自查，本人均具备相关法律法 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]14485 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 目 录 1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2、 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京同益中新材料科技股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京同益中新材料科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 天职业字[2024]14485 号 目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ---- -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 -- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业线""能管平台（https://w39.com.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（https://g.co.not.gov.cn】" 我们审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")财务报表,包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产 ...

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-009 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 14:30:00 召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日 ...

关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 天职业字[2024]14492 号 III 录 关 于 北 京 同 益 中 新 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 -3 涉及国投财务有限公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 --- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.qgv.cn）"进行垫2 2019年机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报台编码:.京24LlkZ360 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]14492 号 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了北京同益中新材料科技股份有限公司(以下简称"同益中")2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场 方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。 经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事孙蔓莉女士主持。本 次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》《北京 同益中新材料科技股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，本 次会议及其决议合法有效。 本次会议以书面表决方式进行表决。经与会独立董事认真审议， 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。 我们一致同意该议案，并同意将该项议案提交董事会审议。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。 经审议，独立董事认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司提供的审计服务规范、专业，审计团队严谨、敬业，具备承担 公司审计工作的能力。我们 ...

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-007 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于与国投财务有限公司签订《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下）拟与国投财务有限公司 （以下简称"财务公司"）签订《金融服务协议》。根据协议内容，财务公司 向公司及公司控股子公司提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批 准的其他服务。 本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交 股东大会审议。 本次关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益，不会对关联人形成依赖。 一、关联交易概述 根据经营发展需要，经双方友好协商，公司拟与财务公司签订《金融服务 协议》。 财务公司与本公司受同一实际控制人国家开发投资集团有限公司控制；本 次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 ...

华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于北京同益中新材料科技股份有限公司 金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的 专项核查意见 一、金融服务协议条款的完备性 （一）金融服务协议条款内容 公司于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年度股东大会，审议通过《关于公司与财务公司签订金融服务协 议暨关联交易的议案》，同意公司与关联方国投财务有限公司（以下简称"国投 财务"）签署了《国投财务有限公司与北京同益中新材料科技股份有限公司金融 服务协议》（以下简称"金融服务协议"），该协议主要条款内容如下： 1、交易内容 国投财务在原中国银行保险监督管理委员会批准的经营范围内为同益中及 成员单位提供存款服务、结算服务及原中国银行保险监督管理委员会批准的可从 事的其他业务。 1 华泰联合证券关于同益中金融服务协议及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 2、交易限额 （1）存款服务业务：在协议有效期内，同益中及子公司在国投财务的年度 每日最高存款限额不超过人民币 10 亿元。 （2）其他 ...

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全 体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、大力提高公 司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展， 公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益， 稳定股价，树立良好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦公司主业，提升经营质量 公司主营业务为超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料 的研发、生产及销售。超高分子量聚乙烯纤维是我国化纤行 业重点发展的关键材料，广泛应用于军事装备、海洋产业、 防护装备等领域。面对国内超高分子量聚乙烯纤维行业蓬勃 发展和全球激烈竞争的态势，公司作为最早实现国产超高分 子量聚乙烯纤维产业化的企业，坚持扎根实业，聚焦主营业 务，以"科技引领、市场导向、精益管理、价值创造"的十 六字经营方针，持续深耕主业，提升经营质量。 公司将加快募投项目建设以及子公司优和博项目扩产 建设及建成，扩大主业规模，实现产能规模稳中有升，通过 规模效益提升以应 ...

关于北京同益中新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 国投证券股份有限公司 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为北京 同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"同益中""公司""上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定， 对同益中 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情 况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 31 日核发《关于同意北京同益 中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2822 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,616.67 万股，发行价格为 4.51 元 /股，募集资金总额为 253,311,817.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 28 ...

2024年3月28日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，表决程序符合《公司法》《证券法》等 法律法规以及《公司章程》的有关规定。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃 权，3票回避。 本次日常关联交易预计事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东 回避表决。 证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2024-004 北京同益中新材料科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"同益中"） 本次日常关联交易均是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式 合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业 信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展。 公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 ...