辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。独立董事 辽宁成大生物股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议 材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 董事会秘书可以列席独立董事专门会议。会议召集人认为有必要的，可以通 知其他有关人员列席会议。 第一条 为进一步完善辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 行政法规、部门规章以及《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司 ...

辽宁成大生物股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 辽宁成大生物股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由辽宁成大生物技术有限公司整体变更设立；在辽宁省市场监督管理局注 册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91210000738792171J。 第三条 公司于 2021 年 9 月 14 日经上海证券交易所审核同意并完成在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的注册程序，首次向社会公众发 行人民币普通股 4,165 万股；于 2021 年 10 月 28 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：辽宁成大生物股份有限公司 | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 股份 | | 4 | | ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-013 辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度向广发证券股份有限公司 购买理财产品暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司拟使用阶段性闲置自有资金向关联方广发证券购买理财产品。理财 余额最高不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限不超过 12 个月，授权期限 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在授权期限内，理财额 度可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第五届董事会第十次会议及第五届监事会第六次 会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、关联交易概述 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用阶段性闲置自有资金 向广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）购买理财产品，理财余额最高 不超过人民币 6 亿元（含），单笔理财期限 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《企业会计准则》的相关规定，辽宁成大生物股份有限公司（以下简 称"公司"）对截至 2023 年 12 月 31 日的各项资产是否存在减值迹象进行判断， 对于存在减值迹象的资产，公司按照《企业会计准则》的规定方法和公司会计 政策的要求进行减值测试，对于确实存在减值的资产，公司按照相关规定计提 资产减值准备。 一、计提资产减值准备情况概述 为真实、准确反映公司截至2023年12月31日的财务状况和经营成果，公司 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，对公司及下属子公司的 各项资产进行了是否存在减值迹象的判断，确定公司应收款项、存货和长期股 权投资存在减值迹象，并进行了资产减值测试。通过与执行年度财务报告审计 的会计师事务所进行充分沟通，公司对截至2023年12月31日的各项资产共计提 减值准备12,289.42万元。具体如下表所示： 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-015 辽宁成大生物股份有 ...

辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 辽宁成大生物股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及其他有关法律、法规规定和《辽宁成大生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会办公室负责人保管董事会印章。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第四条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求 各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时； (二) 三分之一以上董事联名提议时； (六) 证券监管部门要求召开时； (七) 本公司《公司章程》规定的其他情形。 第六条 按照本规则第五条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事 1 (三) 监事会提议时； (四) 董事 ...

辽宁成大生物股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的理 念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高上市公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展。公司统筹考虑生物制药行 业发展趋势，根据公司经营实际及发展规划，基于对公司未来发展前景的信心及价 值的认可，为维护公司全体股东利益，促进公司长远健康可持续发展，制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦生物制药主业，致力于成为世界级优秀企业 生物制药行业是关系到人民生命健康和国家生物安全的战略性行业。公司是以 生物制药为主营业务的高新技术企业，以"提供优质生物制品，呵护人类生命健康" 为企业使命，致力于成为国际级优秀的生物制药企业。 现阶段，公司是国内、国际人用狂犬病疫苗市场的龙头企业，是国内人用疫苗 行业的头部企业之一。公司的人用狂犬病疫苗自上市以来，全球累计使用量超过 4.5 亿剂次，使用人数超过 1 亿人次，自 2008 年以来公司连续 16 年保持着国内人用 狂犬病疫苗市场的领先地位，为全球的狂犬病防控工作做 ...

Vaccine Development and Market Position - In 2023, the company achieved a 100% pass rate for vaccine product batch approvals, with 5.69 million doses of human rabies vaccine approved, maintaining market leadership[2] - The company is advancing multiple vaccine candidates, including the human diploid rabies vaccine, which has completed Phase III trials and is in pre-NDA communication with the regulatory authority[3] - The company plans to conduct Phase III clinical trials for the quadrivalent influenza vaccine in Q1 2024, following significant improvements in production processes[4] - The domestic human rabies vaccine market share of Chengda Biotech has maintained a leading position for 16 consecutive years since 2008[27] - The company’s human inactivated encephalitis vaccine is the only one available in the domestic market, providing effective immunization against a disease with a high mortality rate[9] - The company maximized the release of rabies vaccine production capacity during the supply-demand imbalance from 2019 to 2020, solidifying its market leadership[27] - The company is actively preparing to respond to competition, maintaining its leading market share despite the entry of 11 competitors in the rabies vaccine sector in 2023[27] - The company’s vaccine products are undergoing international certification processes, aiming to expand into international markets, particularly along the Belt and Road Initiative[43] - The company is focusing on the development of combination vaccines, with plans to introduce at least two new multi-valent vaccines by 2025[69] - The company has a diverse product pipeline, including vaccines for HPV, influenza, and meningitis, indicating strong development potential[121] Research and Development Investment - The company invested CNY 419 million in R&D in 2023, a 38.06% increase year-over-year, representing 23.91% of total revenue, up 7.21 percentage points from the previous year[3] - The company is committed to a research and development model that emphasizes independent innovation while collaborating with leading academic institutions and enterprises[10] - The company is actively developing new products based on mRNA technology, including RSV vaccines, which are in the research phase[36] - The company plans to continue increasing its investment in research and development to enhance its product offerings[84] - A strategic acquisition of a biotech firm specializing in mRNA vaccine technology is underway, expected to enhance the company's R&D capabilities[69] Financial Performance - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 465,923,566.68 CNY for the fiscal year 2023, with a proposed cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, amounting to a total distribution of 330,285,080.80 CNY, which represents 70.89% of the net profit[50] - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $500 million in the latest fiscal year[57] - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[69] - The company reported a revenue of CNY 1,750,103,088.24 in 2023, a decrease of 3.58% compared to CNY 1,814,998,630.37 in 2022[80] - Net profit attributable to shareholders was CNY 465,923,566.68 in 2022, showing a decline of 34.75% from CNY 714,020,336.78 in 2021[80] - The company experienced a decrease in net profit due to increased competition in the rabies vaccine market and rising costs[84] - The company has set a revenue guidance of 1.5 billion RMB for the next fiscal year, projecting a growth rate of 25%[69] Market Expansion and Sales Strategy - The company’s sales team consists of nearly 400 professionals, utilizing a direct sales model for domestic distribution and a distribution model for international markets[13] - Market expansion efforts led to a 25% increase in international sales, now accounting for 40% of total revenue[62] - The company is actively expanding its international market presence, collaborating with distributors in countries like Egypt, Thailand, and India[100] - The company is focusing on academic promotion and brand marketing to strengthen its market position in human rabies vaccines amid intensified competition[99] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% market share in the region by 2025[69] Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin for the year was reported at 60%, an increase from 55% in the previous year, indicating improved operational efficiency[69] - The company is optimizing its quality management system to ensure compliance with production standards and achieve a balance between production and sales[101] - The company is integrating R&D resources to accelerate key project advancements and enhance production-technology alignment[103][104] - Total operating costs increased to RMB 1,103,923,313.70, up from RMB 997,161,701.62 in the previous year, reflecting a rise of about 10.7%[182] Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust internal control system, ensuring compliance with regulations and enhancing operational efficiency[153] - An independent audit of the internal control effectiveness for the 2023 financial report was conducted, resulting in a standard unqualified opinion[155] - The company’s governance structure is responsible for overseeing the financial reporting process, ensuring compliance with accounting standards[136] - The management highlighted a strong balance sheet with a cash reserve of $100 million, providing flexibility for future investments[66] Economic and Industry Outlook - The global human vaccine market is projected to grow from USD 46 billion in 2021 to USD 83.1 billion by 2025, with a compound annual growth rate of 16%[17] - The domestic vaccine market is expected to continue growing, driven by increasing public awareness and disposable income, alongside the launch of innovative and multi-valent vaccines[33] - The overall economic environment in 2023 showed a global growth slowdown, with China's GDP growing by 5.2% and contributing 32% to global economic growth[93] - The domestic vaccine industry is characterized by low concentration, with over 70 companies holding production licenses, leading to intensified competition[23]

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-008 辽宁成大生物股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2024年3月8日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二 次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币2,500万 元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式回购公 司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格为不 超过人民币42.00元/股（含），回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于第二次以 集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》的相关 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-007 辽宁成大生物股份有限公司 自愿披露关于重组十五价人乳头瘤病毒疫苗 （大肠埃希菌）进入 Ⅰ 期临床试验的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）与北京康乐卫士生物技 术股份有限公司（以下简称"康乐卫士"）合作研发的重组十五价人乳头瘤病毒疫苗 (大肠埃希菌)（以下简称"本疫苗"或"15 价 HPV 疫苗"），已完成Ⅰ期临床试验准备工 作，并于 2024 年 3 月 28 日召开了"重组十五价人乳头瘤病毒疫苗（大肠埃希菌）I 期临床试验"项目启动会，正式进入Ⅰ期临床试验。由于疫苗产品的研发周期长、审 批环节多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意 防范投资风险。 一、本疫苗临床试验的基本情况 药品名称：15 价 HPV 疫苗 主要研发阶段：Ⅰ期临床研究 受理号：CXSL2101487 通知书编号：2022LP00449 二、本疫苗其他相关情况 公司与康乐卫士合作研发的 1 ...

公司于2024年3月11日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于第二 次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的超募资金以集中竞价交易方式 回购公司人民币普通股股票，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价 格为不超过人民币42元/股，回购股份期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年3月12日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于第二次以集 中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-006 辽宁成大生物股份有限公司 关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的 首次回购公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024年3月28日，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第二次 回购股份通过上海证券交易 ...