辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第五届 董事会第八次会议，审议通过了《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》，具体内容请详见公司于 2024 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《辽宁成大生物股份有限公司第五届董事会第八次会议决 议公告》（公告编号：2024-003）与《辽宁成大生物股份有限公司关于第二次以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-004）。 证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-005 辽宁成大生物股份有限公司 关于第二次回购股份事项前十大股东和前十大无限售条 件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等相关规定，现将董事会决议公告股份回购方案决议前一个交易日 （即 2024 年 3 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-003 1 一、董事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议通知已 于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 11 日以现场和通讯相结 合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人， 会议由董事长李宁先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等法律法规、规范性文件的有关规定。董事会一致同意公司使用不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 42.00 元/ 股（含），以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股股票，并在未来适宜 时机全部用于员工持股计划或股权激励。具体回购 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-004 辽宁成大生物股份有限公司 关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 回购股份的期限：董事会审议通过本次回购股份议案之日起 12 个月内。 回购股份的资金来源：公司首次公开发行股票取得的部分超募资金。 相关股东是否存在减持计划： 1、公司实际控制人辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会在未来 3 个月、 6 个月内均不存在减持公司股份的计划； 2、公司控股股东辽宁成大股份有限公司在未来 3 个月、6 个月内均不存在减 持公司股份的计划； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：用于员工持股计划或股权激励。 若辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）未能在股份回购结果暨股 份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作出调整，则本回购方案按调整后的政策执行。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含） ...

中信证券股份有限公司 关于辽宁成大生物股份有限公司 第二次以集中竞价交易方式回购公司股份的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中信证券"）作为辽宁成大 生物股份有限公司（以下简称"成大生物"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司第二次以集中竞价交易方式回购股 份的事项进行了核查，具体情况如下： 一、回购方案的审议及实施程序 2024 年 2 月 5 日，公司董事长李宁先生向公司提议回购公司已发行的部分人 民币普通股股票。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司关于收到董事长提议 回购公司股份的提示性公告》（公告编号：2024-001）。 2024 年 3 月 11 日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于 第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议， 表决结果为 9 票同 ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第八次会议 相关事项的独立意见 我们作为辽宁成大生物股份有限公司 (以下简称"公司")的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》 及公司《独立董事工作制度》等有关规定，本着对公司、全体股东及投资者认真 负责的态度，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第八次会议相关事项发 表独立意见如下: 《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》的独立意见 独立董事：陈克兢 张克坚 刘晓辉 辽宁成大生物股份有限公司董事会 2024 年 3 月 11 日 2、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于建立完 善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，公司 本次股份回购具有必要性。 3、公司本次回购资金来源为首次公开发行股票取得的部分超募资金，不会 对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，公司有能力支付回购价款。回购 后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。 4、公司本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。 综 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2024-001 辽宁成大生物股份有限公司 关于收到董事长提议回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日收到公 司董事长李宁先生提交的《关于提议辽宁成大生物股份有限公司回购公司股份 的函》。提议主要内容如下： 一、提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，公司董事长李宁先 生提议公司通过集中竞价交易方式回购公司部分股份，在未来适宜时机用于实 施员工持股计划或股权激励。 二、提议内容 6、回购股份的价格：回购股份价格上限不高于公司董事会审议通过回购方 案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体以董事会审议通过的回购 方案为准。 7、回购资金来源：公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。 三、提议人在提议前 6 个月内买卖本公司股份的情况 提议人李宁先生生在提议前 6 个月内不存在买卖公司股份的情况。 四、提议人 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-046 辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日分别召 开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建 设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、 定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动 使用。 公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和期限内行使投资决策权并签署 相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理 ...

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-045 辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 辽宁成大生物股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日在 公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的 召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的议案》。 公司使用不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于 提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存 在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相 ...

关于辽宁成大生物股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为辽宁成大生物股份有限 公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《科创板上市 公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进 行了审慎核查，情况如下： 中信证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3019 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A）股 4,165 万股，每股发行价格为 110.00 元，募集资金总额 为人民币 458,150.00 万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 434,137.94 万元。上述 ...

辽宁成大生物股份有限公司 独立董事：陈克兢 张克坚 刘晓辉 辽宁成大生物股份有限公司 董事会 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《辽 宁成大生物股份有限公司章程》等有关规定，我们作为辽宁成大生物股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第五届董事会第七次会议审议的相 关事项，发表如下独立意见： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用 不超过人民币 17 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高募集资金使用 效率，增加公司收益，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募 集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途以 ...