经核查独立董事王文明、应国清、王亮及其直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事王文明、应国清、 王亮不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形, 在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判 断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事王文明、应国清、王亮符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州博拓生物 「事会 月 25日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,杭州博拓生物科技股份有限公 司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事王文明、应国清、王 亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见; 杭州博拓生物科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，药物分析学博士学位，浙江工 业大学药学院教授、博士生导师。1990 年 9 月至 1993 年 12 月在杭州药厂生化 药物研究所任副所长；1993 年 12 月至今任浙江工业大学药学院教授、博士生导 师。现任浙江省 ...

公司代码：688767 公司简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州博拓生物科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,901,143,935.01, representing a 76.75% increase compared to the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥773,634,251.65, marking an 86.22% increase year-on-year[24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥756,723,115.74, reflecting an increase of 89.50% compared to the previous year[24]. - Cash generated from operating activities amounted to ¥703,211,818.75, which is an 81.32% increase from the previous year[24]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 86.22% compared to the previous year, amounting to ¥2,415,243,484.16[26]. - Basic and diluted earnings per share fell by 86.21% to ¥1.00, down from ¥7.25 in 2022[27]. - Revenue for the year dropped by 76.75%, primarily due to a significant decrease in demand for COVID-19 testing reagents[27]. - The weighted average return on equity decreased by 28.87 percentage points to 4.27%[27]. - Operating cash flow decreased by 81.32% year-on-year, reflecting reduced cash inflows from COVID-19 testing reagent sales[27]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,579,570,256.10, a decrease of 6.25% from the previous year[26]. Dividends and Share Repurchase - The company plans to distribute a cash dividend of 8.00 CNY per 10 shares, totaling 83,645,463.20 CNY, which accounts for 78.46% of the net profit attributable to shareholders for 2023[6]. - The total amount spent on share repurchase in 2023 was 14,760,652.50 CNY, leading to a combined total of 98,406,115.70 CNY for dividends and repurchases, representing 92.31% of the net profit attributable to shareholders[6]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[9]. - The company has not violated any decision-making procedures for providing guarantees[9]. - The company has not experienced any situations where more than half of the directors could not guarantee the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[9]. - The company has not proposed any capital reserve transfer to increase share capital or bonus shares for the year[6]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company’s governance practices align with the requirements set by the China Securities Regulatory Commission, with no major discrepancies noted[185]. - The company has established a complete governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring transparency and protection of stakeholder interests[185]. - The company held two shareholder meetings in 2023, with all proposed resolutions passed without any rejections[188]. Risk Factors and Challenges - The company emphasizes the importance of risk factors that may adversely affect its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[4]. - The company's future plans and operational strategies are subject to risks and do not constitute a commitment to investors[8]. - The company faces risks related to new product development, including potential delays and regulatory challenges that could impact market competitiveness[123]. - The company is subject to stringent regulations under the new EU IVDR, which may require re-certification of products, posing risks to its market access[135]. - The company faces financial risks related to inventory depreciation and accounts receivable, particularly in the context of international trade dynamics[131][133]. Research and Development - Research and development expenses accounted for 18.20% of operating revenue, an increase of 12.51 percentage points from the previous year[27]. - Total R&D expenditure for the year was ¥80,475,253.93, a decrease of 25.63% compared to ¥108,208,922.33 in the previous year[97]. - The company has developed a range of monoclonal antibodies and detection methods, with several products in the industrialization phase[18]. - The company has established a stable R&D team, with a technical center in San Diego focusing on advanced biomedical engineering technologies[117]. - The company is committed to ongoing research and development to improve existing products and develop new diagnostic solutions[92]. Product Development and Market Expansion - The company is focused on expanding its market presence and enhancing its product offerings in the in vitro diagnostic sector[18]. - The company has plans for new product development and technological advancements to strengthen its competitive edge[18]. - The company is actively pursuing strategic partnerships and potential acquisitions to drive growth and innovation[18]. - The company aims to comply with international regulatory standards, including FDA and CE certifications, to facilitate market access[15]. - The company is expanding its product offerings in infectious disease testing, including tests for cholera, monkeypox, and various respiratory pathogens[50]. - The company launched a series of new drug abuse testing reagents, significantly improving sampling efficiency and user comfort with a rapid 30-second sampling time[41]. - The company has successfully completed 208 new certifications, including 203 international certifications and 5 domestic certifications, bringing the total to 694 certifications[43]. - The company is focusing on expanding its diagnostic product offerings in the in-vitro testing market[93]. Market Trends and Industry Insights - The global in vitro diagnostics (IVD) market is estimated to reach approximately $97.1 billion in 2023, with a projected compound annual growth rate (CAGR) of about 5.2% from 2023 to 2028[59]. - The point-of-care testing (POCT) market is expected to grow at a CAGR of 10.4% from 2022 to 2027, reaching a market size of $75.5 billion by 2027[59]. - The IVD and POCT industries are experiencing rapid growth due to the increasing prevalence of chronic and infectious diseases, as well as advancements in diagnostic technologies[59]. - The domestic POCT market in China is expected to exceed 26 billion yuan by 2026, with a growth rate consistently above 20%, significantly higher than the global average of around 10%[61]. - The aging population is projected to exceed 30% of the total population by 2035, leading to a surge in demand for chronic disease POCT testing, which is expected to expand rapidly[69]. Strategic Partnerships and Acquisitions - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and expand its product offerings in the diagnostics sector[88]. - The company has established strategic partnerships with multiple distributors in the international market, particularly in Europe and North America, to promote innovative testing solutions[44]. - The company completed a strategic acquisition of a competitor for $50 million, expected to enhance market share by 15%[194]. Management and Leadership - Chen Yinlong serves as the Executive Director and General Manager of Hangzhou Tuokang Investment Co., Ltd. since June 2015[197]. - Chen Yujie has been the CFO of Advin Biotech, Inc. since March 2019[198]. - The company has seen a significant turnover in its board members, with several new appointments in 2023[199]. - The management team is focused on strategic growth and market expansion through new product development and partnerships[198].

2023年度独立董事述职报告 本人作为杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立 董事工作细则》《独立董事专门会议工作制度》的有关规定，在 2023 年度工作 中诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司 和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。 现将本人 2023 年度独立董事述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 杭州博拓生物科技股份有限公司 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，法学教授。 1990 年 7 月至 1998 年 7 月在曲阜师范大学先后任讲师、副教授，期间 1996 年 9 月至 1997 年 7 月在武汉大学访学；2001 年 7 月至今在浙江大学先后任副教 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》《审计委员会工作细则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）2023 年 度履职情况报告如下： 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年年度履职报告 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事王文明、王 亮、非独立董事陈宇杰，其中主任委员由会计专业人士王文明先生担任。 报告期内，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会成员应 当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"要求，吴淑江先生向公司董事会提 交辞呈，辞去所任审计委员会委员职务。公司董事会补选陈宇杰先生为公司董事 会审计委员会委员，任期自第三届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董 事会任期届满止。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》第八条"独立董事原则上最 多在三家境内上市公司担任独立董事" ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-011 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，杭 州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州博拓生物科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2497号），同意杭州博拓生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票的注册申请。公司获 准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,666.6667万股，发行价格为每股 人民币34.55元 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-010 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称：中汇会计师事务所） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 19 组织形式 | 年 | 12 | 月 | 日 | | | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 A | | | | | 号华联时代大厦 | 幢 | 601 | 室 | | | | 首席合伙人 | 余强 上年末合伙人数量 | | | | | | | | | | 103 | | ...

1、基本信息 杭州博拓生物科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规范性文件的规定,以及公司《审计委 员会议事规则》的有关规定,现将杭州博拓生物科技股份有限公司(以下简称 "公司")2023年度会计师事务所的履职情况评估报告汇报如下: 一、2023年度会计师事务所的履职情况 (一) 2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013年12月19日 | 特殊普通合伙 组织形式 | | | 注册地址 | 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 | | | | 首席合伙人 | 余强 | 上年末合伙人数量 103 | | | 上年末执业人员 | 注册会计师(人) | 701 | | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师(人) | 282 | | | 2 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2024-012 杭州博拓生物科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营和确保资金 安全的前提下，公司及下属子公司拟使用不超过人民币 90,000 万元的闲置自有资 金购买理财产品。使用期限为公司第三届董事会第十四次会议审议通过之日起十二 个月内。使用范围为用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构 性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等）。在上述额度和决议有效 期内，资金可以滚动循环使用，公司授权董事长在上述额度内行使决策权，并由公 司财务部门负责实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。 公司监事会发表了明确的同意意见。 一、本次拟使用部分闲置 ...