杭州博拓生物科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《审计委员会议 事规则》的有关规定，现将杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中汇会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2024 年 4 月 25 日，第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事 务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所为公司 2024 年度财务报告及内部控制 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2025 年 1 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计 ...

博拓生物公告，2025年第一季度营收为8788.67万元，同比下降35.20%；净利润为873.24万元，同比下 降77.97%。 ...

博拓生物公告，2024年营业收入5.59亿元，同比增长26.53%。归属于上市公司股东的净利润1.7亿元， 同比增长59.01%。基本每股收益1.61元／股，同比增长61.00%。公司拟向全体股东每10股派发现金红利 10元(含税)，以资本公积每10股转增4股，不送红股。 ...

Financial Performance - The company achieved total operating revenue of RMB 56,058.72 million, an increase of 26.80% compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to the parent company was RMB 17,668.33 million, reflecting a growth of 65.74% year-on-year[4] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 12,656.04 million, up 59.35% from the previous year[4] - Basic earnings per share increased to RMB 1.68, representing a growth of 68.00% compared to the previous year[4] - The company reported a significant increase in operating profit and total profit, both rising over 72% compared to the previous year[4] Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were RMB 260,763.34 million, a 1.09% increase from the beginning of the period[6] - The equity attributable to the parent company was RMB 241,625.33 million, showing a slight increase of 0.04% from the beginning of the period[6] Business Strategy - The company focused on the POCT in vitro diagnostic segment, effectively capturing customer demand and expanding both domestic and international markets[7] - The increase in profits was also attributed to improved management and production efficiency, as well as the conversion of previously unreturned orders into revenue[8] Cautionary Note - The financial data presented are preliminary and have not yet been audited, with investors advised to be cautious regarding investment risks[10]

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-007 杭州博拓生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员高红梅女士持有公司股份 2,240,000 股，占公司总股本的 2.10%。上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份，于 2024 年 9 月 9 日解除 限售并上市流通。 减持计划的主要内容 因个人资金需求，高红梅女士拟通过大宗交易或集中竞价方式减持合计不超 过 560,000 股，即不超过公司总股本的 0.5250%。减持期间为自本减持计划公告 之日起 15 个交易日后的 3 个月内。根据首次公开发行前所作的承诺，本次减持 价格不得低于发行价（公司首次公开发行后发生权益分派、公积金转增股本、配 股等情况，发行价将进行相应的除权除息调整）。若在上述减持期间内，公司有 送红股、转增股本、增发新股等 ...

证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-006 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,674,848 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,674,848 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 10.5061 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 10.5061 | | （%） | | 注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记 日公司回购专用账户中的 25 万股股份。 （四） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 170 million yuan for 2024, an increase of about 63.39 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 59.47%[3] - The expected net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is approximately 119 million yuan, an increase of about 39.57 million yuan, representing a year-on-year growth of approximately 49.83%[3] - In 2023, the net profit attributable to shareholders was 106.61 million yuan, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 79.43 million yuan[4] Market Expansion and Revenue Growth - The company has effectively captured customer demand and actively expanded both domestic and international markets, leading to steady growth in sales revenue[5] - The termination of overseas customer orders for COVID-19 testing products in 2024 will convert 5 million USD in advance payments and collected shipping fees into revenue, contributing to the increase in net profit[6] Investment Risks - The financial data in this earnings forecast has not been audited by a registered accountant, and investors are advised to pay attention to investment risks[7][8]

杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 1 月 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 杭州博拓生物科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东 或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行 必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件 （加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材 料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方 可出席会议。会议开始后，由会议主持人 ...

杭州博拓生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议通 知于 2025 年 1 月 2 日以电话或电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会 主席王佐红女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》以及公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体参会监事表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 证券代码：688767 证券简称：博拓生物 公告编号：2025-004 杭州博拓生物科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：同意：2 票；反对：0 票；弃权：0 票。其中关联监事陈冬回避表 决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博 拓生物关于 ...