证券简称：珠海冠宇 证券代码：688772 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期归属条件成就相关事项 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 之 珠海冠宇电池股份有限公司 独立财务顾问报告 2025 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | 五、备查文件及咨询方式 12 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 珠海冠宇、本公司、公司、上市 公司 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本计划 | 指 | 珠海冠宇电池股份有限公司 年限制性股票激励 2023 | | | | 计划 | | 限制性股票、第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应获 益条件后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 | | | | 高级管理人员、核心技术人员及技术（业务）骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 12 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。董事徐延铭先生、 付小虎先生、牛育红先生、林文德先生作为本激励计划的激励对象，回避本议案 的表决。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详 ...

关于珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整授予价格、作废部分已授予但尚 未归属的限制性股票及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 事项之法律意见书 致:珠海冠宇电池股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受珠海冠宇电池股份有限公司(以下简称"珠 海冠宇"或"公司")委托,指派李琼律师、熊星律师(以下合称"本所律师")作为公司特聘 专项法律顾问,就公司 2023年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")调整授予 价格(以下简称"本次价格调整")、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票(以下简称"本 次作废")以及预留授予部分第一个归属期归属条件成就(以下简称"本次归属",与本次价 格调整、本次作废合称"本次价格调整、作废及归属")相关事项,根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》")、《科创板上市公 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 17 日召开了 第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 4 月 9 日，公司召开第一届董事会第三十次会议，会议审议 通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-004 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分已授予尚未归属的限制性 股票的公告》。 （二） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》 一、监事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 12 日发出。本次会议由何锐先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际到会监 事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以及《珠海 冠宇电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2025-002 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕310 号文同意，公司 308,904.30 万元可转债于 2022 年 11 月 17 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"冠 宇转债"，债券代码"118024"。 根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）的约定，公司该次发行的"冠宇转债"自 2023 年 4 月 28 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为人民币 23.68 元/股。因公司实施 2022 年年度权益分派，自 2023 年 6 月 5 日起公司可转债的转股价格调整为人民 币 23.59 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整可转债转股价 格的公告》。因公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期的归属登记手续， ...

Group 1 - The core point of the article is the strategic cooperation agreement between Xingyuan Material (300568) and Zhuhai Guanyu (688772) for lithium battery separator materials production and development [1] - The collaboration will leverage the strengths of both companies in production, processing, and sales of lithium battery separator materials [1] - The partnership will involve ongoing communication and cooperation from 2025 to 2031, focusing on product supply, technology exchange, high-level visits, and overseas base construction [1]

证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二四年十二月 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：关于控股子公司增资暨关联交易的议案 6 | | | 1 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 珠海冠宇电池股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"） 的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《珠海冠宇电 池股份有限公司章程》《珠海冠宇电池股份有限公司股东 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 关于获得国内车企定点通知的自愿性披露公告 一、定点通知概况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近期获得某国内车企（基 于保密要求，无法披露其名称，以下简称"客户"）的定点通知。客户选择公司 作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 汽车低压锂电池，具体产品供应时间、 价格以及供应量以最终签订的供应协议及销售订单为准。 二、对公司的影响 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 境等因素也可能对客户的生产计划和采购需求带来一定的影响，导致公司的实际 供应量具有不确定性。因此，该定点通知对公司营业收入、净利润等 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 31 日 15 点 30 分 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：珠海市斗门区井岸镇顺宇路 1 号行政楼 301 会议室 至 2024 年 12 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易 ...