北京德恒律师事务所 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 关于 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 成都国光电气股份有限公司 德恒 01G20230633-01 号 致：成都国光电气股份有限公司 北京德恒律师事务所受成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气" 或"公司"）委托，指派侯慧杰律师、成传耀律师（以下简称"本所见证律师"） 出席国光电气 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的合法性进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》（以下简称"《科创板上市公司自律监管指引第 1 号》"） 等现行有效的法律、法规和规范 ...

北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:10003 北京德恒律师事务所 关于成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的法律意见 法律意见 德恒01F20240471-02号 致：成都国光电气股份有限公司 根据北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）与成都国光电气股份有限公 司（以下简称"国光电气""公司"）签订的《专项法律服务协议》，本所及本 所律师接受国光电气的委托担任国光电气本次激励计划事宜的专项法律顾问。根 据《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，本所律师就本次激励计划的相关事宜出具法律 意见。 北京德恒律师事务所 关于 成都国光电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予事项的 对于本次激励计划，本所律师根据相关法律法规及规范性文件的有关规定， 已经于2024年4月16日出具了《北京德恒律师事务所关于成都国光 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及除张亚先生外董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，公 司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）的内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露 前 6 个月内，即 2023 年 10 月 15 日至 2024 年 4 月 15 日（以下简称"自查期间"） 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 证券代码：688 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 ☑路演活动 现场参观 其他 长江证券中期策略会 参与单位名称 中金公司、华鑫证券、人保养老、长江证券、中欧基金、永赢 基金、龙全投资等 2024年5月8日10：00-11：00；16：00-17：00； 时间 2024年5月10日10：00-11:00. 地点 公司会议室；成都万达瑞华酒店 上市公司接待人 李泞 员姓名 第一部分：告知保密义务； 1. 告知保密义务； 第二部分：董事会秘书介绍公司基本情况 成都国光电气股份有限公司自成立以来，一直从事微波器件的研 ...

Financial Performance - In 2023, the company reported a revenue of 745 million yuan, a decrease of 18.21% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders was 90.35 million yuan, down 45.59% compared to the previous year [1] - For Q1 2024, revenue reached 159 million yuan, reflecting a growth of 3.85% [1] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.00 yuan per 10 shares (before tax), resulting in a cash dividend ratio of 23.99% for 2023 [2] R&D and Innovation - The company has 13 core technologies applied in its main products, focusing on "vacuum and microwave" as its two main technological lines [2] - Continuous investment in R&D is emphasized to enhance market share and respond to market opportunities [2] Market and Product Development - The company is involved in key national projects, with products used in aerospace, radar communication, and international research collaborations [2] - The company is actively pursuing nuclear fusion projects in Hefei and Chengdu, ensuring timely communication with stakeholders [3] Challenges and Strategic Responses - The decline in revenue and profit in 2023 was attributed to delayed orders and delivery in the microwave device sector due to industry demand [3] - The company aims to enhance its product structure by focusing on microwave devices, nuclear industry equipment, and safety accessories [3] Future Outlook - The company is committed to expanding its market presence by leveraging technological advantages and deepening customer engagement [4] - Ongoing projects in the nuclear sector and the development of new products are expected to drive future growth [5]

成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 证券代码：688776 证券简称：国光电气 成都国光电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 第 1 页 共 31 页 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 7 | | 议案 | 2：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 8 | | 议案 | 3：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 9 | | 议案 | 4：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 10 | | 议案 | 5：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案 11 | | 议案 | 6：关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的 | | 议案 | 12 | | 议案 | 7：关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案 13 | | 议案 | 8：关于公司监事薪酬方案的议案 14 | | 议案 | 9.00：关于修订部分治理制度的议案 15 | | 议案 | ...

中信证券股份有限公司 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为正在履行 成都国光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"、"上市公司"、"公 司"）持续督导工作的保荐人，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导期 间"）的运行情况进行了现场检查，报告如下： | 序号 | 现场检查时间 | 现场检查人员 | | --- | --- | --- | | 1 | 年 月 日 2024 4 12 | 马峥、陈灏蓝、张鹏飞 | | 2 | 年 月 日—4 月 日 2024 4 9 16 | 张鹏飞 | | 3 | 年 月 日 2024 4 23 | 马峥 | | 4 | 年 月 日—5 月 日 2024 4 25 8 | 张鹏飞（远程检查） | （五）现场检查内容 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披 1 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其 ...

中信证券股份有限公司 关于成都国光电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国 光电气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"或"上市公司"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续 督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； （2）查阅公司内部审计等内部控制制度，查阅公司 2023 年度内部控制自 我评价报告、2023 年度内部控制鉴证报告等文件； （3）查阅公司 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2024-018 公司于 2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日在公司内部对本次拟首次授予 激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期已满 10 天。截至公示期满，公司监 事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。 2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式 成都国光电气股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开 第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公 司监事会结合公示情况对拟首次授予激励对象 ...

欢迎大家参加古光电视剧2020年甲级机报生产经营交流会我们今天有幸邀请到公司总经理董事会秘书李进总然后今天我们先首先请李进总给我们大家简单介绍一下甲级机报的情况以及公司近期的生产经营情况谢谢李总好的好的谢谢李总这样各位领导 因为我今天在出差我就大概的因为手上没有资料但是大概的说一个简单的通报我觉得从这一直都有个情况因为整个从数据反应来看的话我觉得有几个点一个我的大的营收从发货数来看的话发货总的金额是去年基本值平这是一个点第二个 从利润单来看的话主要是去年同期大概增长40%左右增长40%左右的一个主要的原因我们认为我看了一下财务里边的一个情况大概其一方面是和板块的毛利率提升了大概10个点然后第二个方面就是整个军营这边 在我的1.6个亿左右的营收的盘子里面军品这边的因为它的毛利率整体还是平均高于核的它的占比较去年也增长了一点点也只增长了几个点这是第二点第三点就是军品的毛利率较去年一季度同期我看了一下增长了大概两个点左右两个点左右大概就这个原因造成我们二季度的整个的利润 去年一季度同期增长四十左右第三个点就是今年因为公司一方面也在加强回收今年一季度的回款的净活动的现金流进去年一季度也是有一个比较好的提升去年因为一季 ...