证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-040 成都国光电气股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公 告 本公司董事会及除李泞先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"国光电气"）于 2025 年 10 月 30 日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，结合公司实际 生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目进展及募集资金需求的前提 下，公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，增加公司收益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司现任法定代表人行使该 项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意成都国 光电气股份有限公司首次公开发行 ...

本公司董事会及除李泞先生外全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 重要内容提示： 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司财 务总监邹汝杰先生提交的《辞职报告》，因达到法定退休年龄，邹汝杰先生申请 辞去公司财务总监职务。辞去上述职务后，邹汝杰先生不再担任公司任何职务。 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-041 成都国光电气股份有限公司 关于变更财务总监的公告 二、聘任财务总监的情况 为确保公司财务管理工作后续的平稳、有序运行，由公司董事长提名，经公 司董事会提名委员会、审计委员会事前审议通过，公司于 2025 年 10 月 30 日召 开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》，同意聘 任薛斌先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事 会任期届满之日止。 薛斌先生具备担任公司财务总监的资格、专业能力和条件，不存在《公司法》 规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受到过中国证监会及其他有关 部门的处罚和惩戒，不存在被中国证监会认 ...

证券代码：688776 证券简称：国光电气 公告编号：2025-042 成都国光电气股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议 于2025年10月30日以现场会议方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参 加表决监事3人，本次会议由监事会主席曾琛先生主持。本次监事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《成都国光电气 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，作出的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了以下议案： 1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 监事会意见：公司2025年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法 规、中国证监会及上海证券交易所的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管 理制度的规定。2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交 易所有关规定的要求。公 ...

Company Overview - Guoguang Electric (SH 688776) announced the resignation of CFO Zou Rujie due to reaching the statutory retirement age, and Xue Bin has been appointed as the new CFO to ensure smooth financial management [1] Financial Performance - For the year 2024, Guoguang Electric's revenue composition is as follows: 51.66% from electronic vacuum device manufacturing, 37.88% from the nuclear industry, 9.98% from other civilian products, and 0.48% from other businesses [1] Market Position - As of the report, Guoguang Electric has a market capitalization of 9.1 billion yuan [1]

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为成都国光电 气股份有限公司（以下简称"国光电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板 上市的人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管规则指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对国 光电气拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出 具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 27 日出具的《关于同意成都国 光电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2505 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 1,935.4932 万股，每股发行价格 为 51.44 元，募集资金总额为人民币 995,617,702.08 元；扣除发行费用后实际募 集资金净额为人民币 906,150,358.58 元。上述 ...

成都国光电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688776 证券简称：国光电气 公司董事会、监事会及除李泞先生以外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。李泞先 生因被实施留置无法保证季度报告内容的真实、准确和完整，请投资者特别关注。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 成都国光电气股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及除李泞先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 董事李泞先生因被实施留置不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对 公告内容存在异议。 重要内容提示： √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末 | 说明 | | --- | --- | --- | ...

Core Viewpoint - The company plans to utilize up to 600 million yuan of temporarily idle raised funds for cash management, focusing on safe and liquid deposit or financial products [1] Group 1 - The company will hold the fourth meeting of the ninth board of directors and the third meeting of the ninth supervisory board on October 30, 2025 [1] - The cash management proposal is aimed at ensuring high safety and liquidity while meeting capital preservation requirements [1] - The usage period for the funds is valid for 12 months from the date of board approval, with the possibility of rolling use within the limit [1] Group 2 - The company assures that this cash management initiative will not affect the progress of the raised funds investment projects or the normal production and operation of the company [1]

成都国光电气股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范公司选举董事（不包括职工董事，下同）的行为，维护公司中小股东 的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《成都国光电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制是指股东会选举两名或两名以上董事时，股 东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东拥有的投票表决权总 数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以按意愿将其拥有的全部 投票表决权集中投向某一位或几位董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决 权进行分配，分别投向数位董事候选人的一种投票制度，最后按得票多少依次决 定当选董事。 第三条 本细则适用于股东会就选举两名或两名以上董事进行表决时，或公 司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的情形。 第四条 在公司股东会上拟选举两名或两名以上董事时，董事会在召开股 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总则 成都国光电气股份有限公司 公司董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第六条 公司董事、高级管理人员，应知悉《公司法》《证券法》等法律、 行政法规关于内幕交易等禁止行为的规定，在内幕信息公开前，不得利用内幕信 息或者泄露信息，建议他人买卖本公司的股票及其衍生品。 第七条 公司董事、高级管理人员，不得开展以本公司股票为标的证券的融 资融券交易。 第二章 交易限制 第八条 公司董事、高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票： （一）公司年度报告、半年度报告公告前 15 日内,因特殊原因推迟年度报告、 半年度报告公告日期的，自原预约公告日前 15 日起算，至公告前 1 日； （二）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前 5 日内； （三）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件 发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内； 第一条 为加强对成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《 ...

成都国光电气股份有限公司 内部审计管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范并保障成都国光电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计监督，提高审计工作质量，实现内部审计制度化，发挥内部审计工作在加强 内部控制管理、促进企业经营管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共 和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等法律法 规以及《成都国光电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，指公司各部门、各分公司、各全资或控股 子公司及相关责任人。 第三条 本制度所称内部审计，是指一种独立、客观的监督、评价和咨询活 动，通过运用系统、规范的方法，审查和评价企业经营活动、内部控制和风险管 理的适当性和有效性，促进企业改善治理和管理，提升价值，实现经营目标。 第二章 内部审计机构设置 第四条 公司设立内部审计部门，负责公司内部控制制度的建立和实施，对 公司的经营活动、内部控制、财务信息等实行审计监督。内部审计部门应当保持 独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财务部门合署办公。审计委员会 监督及评估内 ...