Financial Performance Forecast - The company expects a net loss attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 450 million and 600 million CNY, an increase in loss of 325.53 million to 475.53 million CNY compared to the previous year, representing a year-on-year increase in loss of 261.54% to 382.05%[4] - The expected net loss attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 500 million and 650 million CNY, an increase in loss of 319.07 million to 469.07 million CNY compared to the previous year, indicating a year-on-year increase in loss of 176.36% to 259.26%[4] - The previous year's net loss attributable to shareholders was 124.47 million CNY, and the net loss after deducting non-recurring gains and losses was 180.93 million CNY[5] Factors Affecting Performance - The decline in performance is primarily due to the slowdown in the growth of the new energy vehicle industry, changes in market demand structure, intensified industry competition, and a decrease in the sales price of the company's products due to price transmission effects[5] - The company has experienced low capacity utilization and increased fixed costs, compounded by provisions for bad debts related to litigation cases, leading to a decline in profits[5] Audit and Investment Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the company's finance department and has not yet been audited by registered accountants[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the accurate financial data will be disclosed in the audited annual report for 2024[8]

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于不向下修正"锂科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2025 年 1 月 22 日，五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下 简称"公司"）股价已触发"锂科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第二十八次会议审议，公司董事会决定本次不向下 修正转股价格，同时在未来六个月内（即自本次触发修正条件的次一交易日 2025 年 1 月 23 日起至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发"锂科转债"转股价格向下 修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转债发行上市概况 （二）修正程序 如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 公告编号：2025-002 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于"锂科转债"预计触发转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示： 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 15 日，五矿新能源材料（湖南）股份有 限公司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格 的 85%（即 13.20 元/股），预计触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公 司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披 露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南长远锂科股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1784 号）同 意注册，公司于 2022 年 10 月 11 日向不特定对象发行了 3,250.00 万张可转换公 司债券，每张面值为人民币 1 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三）根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 的约定，公司该次发行的"锂科转债"自 2023 年 4 月 17 日起可转换为本公司股 份，可转换公司债券的初始转股价格为 15.76 元/股，因公司实施 2022 年年度权 益分派，自 2023 年 6 月 15 日起公司可转债的转股价格调整为人民币 15.53 元/ 股，具体内容详 见 公 司 于 2023 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2022 年年度权益分派调整"锂科转债" 转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-034）。 二、可转债本次转股情况 "锂科转债"的转股期限为 2023 年 ...

| | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 386 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 386 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 178,798,967 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 178,798,967 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 12.4810 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 12.4810 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长胡柳泉先生主持本次股东大会， 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议召集、召开及表 决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的规定。 （五） 公司董事、监事和 ...

北京市嘉源律师事务所 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源律师 | 务所 JIA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 二〇二四年十二月 ิ 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 关于五矿新能源材料(湖南)股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-941 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受五矿新能源材料(湖南)股 份有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《五矿新能源材料(湖南)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第四次临时 ...

Group 1: Company Overview - The company has emerged as a leader in the solid-state battery industry, collaborating with mainstream solid-state battery enterprises on projects that are progressing steadily [3] - As one of the earliest companies in China to engage in the research and production of ternary cathode materials, it has established a significant technological advantage in this field [3] - The company has a monthly shipment exceeding 5,000 tons, showcasing its production capacity and market presence [3] Group 2: Market Position and Competitive Advantages - Ternary materials and lithium iron phosphate materials account for approximately 80% and 10% of the company's revenue, respectively [5] - The current capacity utilization rate for ternary materials is around 30%, while lithium iron phosphate materials have a utilization rate of about 80% [5] - The company benefits from resource support from China Minmetals, ensuring a competitive edge in raw material procurement [3] Group 3: Technological Development and Innovation - The company is a core unit in the development of solid-state battery materials and has undertaken multiple national and provincial-level technology projects [3] - Advanced material formulations and preparation processes have been developed, contributing to the company's strong technical foundation in solid-state battery production [5] Group 4: Future Market Outlook - The low-altitude economy is viewed as a strategic emerging industry with significant growth potential, supported by various national and local policies [3] - The company has successfully developed ultra-high nickel ternary materials for use in drone and manned aircraft projects, indicating its commitment to supporting the development of the low-altitude economy [3] Group 5: Risk Considerations - Investors are advised to be cautious regarding predictions related to industry trends and the company's strategic development, as these do not constitute guarantees from the company or its management [6]

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、交易概述 为推进落实五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）的 战略规划，进一步提升公司关键原料供应保障能力，增强公司综合竞争力和持续 发展能力，公司于 2024 年 12 月 10 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议 通过了《关于参与金川集团镍钴有限公司增资扩股项目的议案》，同意公司使用 自有资金不超过 50,000 万元人民币参与金川集团镍钴有限公司（以下简称"金 川镍钴"）在甘肃省产权交易所集团股份有限公司（以下简称"甘交所集团"） 公开挂牌的增资扩股项目。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿新能 ...

证券代码：688779 证券简称：五矿新能 转债代码：118022 转债简称：锂科转债 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十二月 目 录 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案二：关于与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的 | | 议案 9 | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》及《公司 章程》等有关规定，特制定本会议须知： 一、五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）负责本次 股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席 者的出席资格，会议工 ...

| 证券代码：688779 | 证券简称：五矿新能 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118022 | 转债简称：锂科转债 | | 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子 公司拟使用不超过人民币 10,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开公司第二届董事会第二十六次会议、第二届 监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本和维护股东利益，结 合公司实际生产经营与财务状况，在确保不影响向不特定对象发行可转换公司债 券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设进度的前提下，公司及全资 子公司拟使用不超 ...