证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-015 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于 2023 年年度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会等相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的 2023 年的财务状况和经营成果，监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法 承担法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 监事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日在深圳市南山区创业路 1 ...

（三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… 第 5—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-194 号 深圳市倍轻松科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称倍轻松公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………… 第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件……………………………………………………………… | 第 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 3 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 4 页 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是倍轻 松公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订） 的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 35,891.04 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 21,082.78 | | | 利息收入净额 | B2 | 433.15 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 3,480.90 | | | 利息收入净额 | C2 | 137.25 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 24,563.68 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 570.40 | | 项 目 | 序号 | 金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-018 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称："公司"、"倍轻松"）于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于申请 2024 年 度综合授信额度的议案》，上述决议事项需提交公司股东大会审议。具体情况如 下： 为满足公司生产经营发展需要，公司及公司全资、控股子公司、分公司拟向 银行等金融机构申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括 但不限于：流动资金借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、贸易融资、知识产权 质押、票据质押贷款、存款质押贷款、保理、信用证、项目资金借款等品种。 授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金 额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金 融机构实际审批结果及实 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-016 关于续聘 2024 年会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272人 | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计 | | 员数量 | 师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99亿元 | | | 证券业务收入 | 18.40亿元 | | | 客 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李勇，1957 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1981 年 4 月至 1995 年 11 月，任重庆钢铁集团公司党校讲师、经济师；1995 年 11 月至 2000 年 3 月，任重庆市大渡口区文化馆、图书馆馆长；2000 年 3 月至 2003 年 6 月，任重庆社会科学院区域经济研究所所长；2001 年 6 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2024-022 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称" 公司" ）根据《企业会计准 则》和 《公司章程》等的有关规定， 已完成 2023 年度财务决算工作， 现将 有关情况报告如下： （二）主要财务指标 | 主要财务指标 | 2023 年 | 2022 年 | 本期比上年同期增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | 基本每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.60 | -1.44 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 | -0.66 | -1.51 | 不适用 | | ／股） | | | | | 加权平均净资产收益率（%） | -11.75 | -21.84增加 | 10.09 个百分点 | | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 | -12.93 | -22.93 | | | | 益 | | 增加 10 个百分点 | | （%） | | | | | 研发投入占营业收入的比例（%） | 4.59 | 6.40 | 减少1.81个百分点 | | 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事规则》等法律法规以及 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，谨慎、忠实、勤勉地履职尽责，努 力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及时关注公 司经营情况，积极参加股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议 的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，维护公司和中小股东的合法权益， 为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到 了积极作用。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 梁文昭，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。 1993 年至 2002 年，任安达信会计师事务所高级经理；2002 年 11 月 2016 年 4 月，任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总经理，2016 年 5 月至今；任深 圳市友联时骏企业管理顾问有限公司执行董事；2018 年 7 月至 2020 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议批准 前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所的选聘条件 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所行为，维护全体股东的合法权益和利益，提高审计工作和财务信 息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律法规、规范性文件和《深圳市倍 ...