湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 2024 年 12 月 | | | | 2024 年第三次临时股东大会会议材料 1 | | --- | | 会议须知 1 | | 会议议程 3 | | 一、会议召开基本情况 3 | | 二、会议议程： 3 | | 议案一：关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案 5 | | 议案二：关于公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司 2024 年限制性股票 | | 激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案四：关于变更与私募基金合作投资暨关联交易的议案 9 | | 议案五：关于选举第四届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案六：关于选举第四届董事会独立董事的议案 11 | | 议案七：关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案 12 | 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 会议须知 为了维护全体股 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-080 湖南华纳大药厂股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第三届董事会第九次临时会议、第三届监事会第八次临时会议，审议通过了《关 于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定， 公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中确定的激 励对象名单在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行 了核查。相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况 1、公司于 2024 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 公告》（公告编号： ...

感冒是人类最常见的病症之一，感冒类中成药国内市场容量巨大，米内网数 据显示[注]，2023 年中国三大终端六大市场感冒中成药销售额超过 210 亿元，2024 年上半年其销售额超过 100 亿元。目前，国内与乾清颗粒同类产品主要包括莲花 清瘟胶囊、疏风解毒胶囊、抗病毒口服液等。 二、Ⅱ期临床研究相关情况和主要结果 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-079 湖南华纳大药厂股份有限公司 自愿披露关于收到乾清颗粒Ⅱ期临床试验总结报告的 公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）在研项目乾清颗粒在国家 药品监督管理局同意下开展Ⅱ期临床试验已于近期完成，并于近期收到临床试验 总结报告。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 乾清颗粒是公司通过多年民间调研收集的湘南基层名中医效验方，属于中药 1.1 类创新药，主要用于风热邪毒侵袭肺卫所致发热恶风，咽红肿痛，咳嗽痰黄， 鼻塞流黄浊涕，口渴欲饮，舌红苔黄等症，普通感冒有上述症状者。 三、重大风险提示 ...

国投证券股份有限公司 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 变更与私募基金合作投资暨关联交易的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为湖南 华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律 法规、部门规章及其他规范性文件规定，对公司变更与私募基金合作投资暨关联 交易事项发表核查意见如下： 一、关联交易概述 （一）变更与私募基金合作投资事项的基本情况 2024 年 4 月 18 日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"华纳药厂" 或"公司"）召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通 过了《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》。为跟上世界范围内大分子 创新药日益成为主流用药的潮流与大趋势，借助专业投资机构的投资经验和资源， ...

关于 湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 国投证券股份有限公司财务顾问报告 国投证券股份有限公司 独立财务顾问报告 二〇二四年十二月 | 第一章 释义 3 | | --- | | 第二章 声明 4 | | 第三章 基本假设 5 | | 第四章 本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的确定依据 6 | | （二）激励对象的范围 6 | | （三）激励对象的核实 7 | | （四）股权激励方式和股票来源 7 | | （五）授出限制性股票的数量 7 | | （六）激励对象获授的限制性股票分配情况 7 | | （七）本激励计划限制性股票的有效期 8 | | （八）本激励计划限制性股票的授予日 8 | | （九）本激励计划限制性股票的归属安排 8 | | （十）本激励计划限制性股票的禁售期 10 | | （十一）限制性股票的授予价格及确定方式 10 | | （十二）限制性股票的授予条件 12 | | （十三）限制性股票的归属条件 12 | | （十四）公司业绩考核指标设定科学性、合理性说明 14 | | （十五）激励计划的其他内容 15 | | 第五章 独立财务 ...

财联社12月4日电，华纳药厂发布2024年限制性股票激励计划（草案），该计划拟授予的限制性股票数 量为341.00万股，约占公司股本总额9,380.00万股的3.64%，授予价格为18.00元/股。 激励对象共计39人。 ...

本人张鹏,已充分了解并同意由提名人湖南华纳大药厂股份有限公司董事会 提名为湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任湖南华纳大药厂 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职) 问题的意见》的相关规定(如适用) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南华纳大药厂 股份有限公司,现提名张鹏为湖南华纳大药厂股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任湖南华纳大药厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为:被提名人具备独立董事任职资格,与湖南华 纳大药厂股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次临 时会议于 2024 年 12 月 4 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 11 月 29 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作 决议合法有效。 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-071 湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第九次临时会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查资格，董事会提名黄 本东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-073 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届 监事会任期已于 2024 年 10 月 25 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律、法规以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定进行董事会、监事会换届 选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第九次临时会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经董 事会提名委员会审查第四届董事会董事候选人的任职资格，公司董事会提名黄本 东先生、徐燕先生、高翔先生、谢君先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 提 ...