目 录 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 关于湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项审计说明 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 三、附件……………………………………………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………………… 第４页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件……………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………… 第 3 页 昆山市 天健审〔 2024 〕2-186 号 湖南华纳大药厂股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖南华纳大药厂股份有限公司(以下简称华纳药厂公 司）2023年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并 ...

独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》等有关规定,我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以下 简称"公司"）的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观的 立场,就公司第三届董事会第十次会议相关事项发表如下独立意见: 独立意见 湖南华纳大药厂股份有限公司 一、《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》的独立意见 我们认为,公司《2023年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映 了公司 2023年度内部控制制度的建设及运行情况,符合国家有关法律、法规和 监管部门的要求。公司不存在内部控制重大或重要缺陷,公司已按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。我们 一致同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 二、《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 的独立意见 我们认为,公司 2023年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于上市公司 ...

第二条 提名委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 提名委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 第二章 提名委员会的产生与组成 湖南华纳大药厂股份有限公司提名委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖 南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或者"委员会"），并制 定本工作细则。 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事委员应占二分之一以 上。 第五条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会委员设召集人 1 名，召集人由独立董事担任，经董事会 选举产生，负责主持委员会工作。 第七条 提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间， 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第四条至第六条规定补足委员人数。 在委员任 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 湖南华纳大药厂股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （包含续聘、改聘，下同）会计师事务所工作，提高审计工作和财务信息质量， 保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规、 规范性文件以及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司 如聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本制度执行。 - 1 - 湖南华纳大药厂股份有限公司会计师事务所选聘制度 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所 ...

| 修订前 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司 | | | | | | 事务的董事或者经理担任。 | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：药品 | | | 第十四条公司的经营范围：以经依法登记的经营 | | | 研发；化学药品原料药、化学药品制剂、卫生材 | | | 范围开展经营，包括：药品研发；化学药品原料 | | | 料及医药用品、药用辅料及包装材料、消毒剂的 | | | 药、化学药品制剂、卫生材料及医药用品、药用 | | | 制造；有机化学原料制造（不含危险及监控化学 | | | 辅料及包装材料、消毒剂的制造；有机化学原料 | | | 品）；中药饮片加工；中成药、中药提取物的生产； | | | 制造（不含危险及监控化学品）；中药饮片加工； | | | 农产品、化学药制剂、抗生素制剂、中药饮片、 | | | 中成药、中药提取物的生产；农产品、化学药制 | | | 中成药、消毒剂销售；抗生素原料药、化学原料 | | | 剂、抗生素制剂、中药饮片、 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司审计委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，实现对公 司财务收支和各项经营活动的有效监督，确保各委员独立、诚信、勤勉地履行自 己的职责，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》 和《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第三条 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，依照《公司章程》 和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，审计委 员会对内部审计部门的工作进行指导、协调、监督和检查。 第七条 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 湖南华纳大药厂股份有限公司章程 湖南华纳大药厂股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》等其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由湖南华纳大药厂有限公司依法整体变更设立，于 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第二条 本制度所称募集资金，是指公司向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司 债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则，对公司募集 资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露程序、监督和责任追究等内容进行明确规定。 第四条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制 度。 湖南华纳大药厂股份有限公司募集资金管理制度 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）对募集 资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板公司 持续监管办法（试行）》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《上海证券 交易 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属 企业任职，且未在公司关联企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、 咨询等服务。本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够 确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 为公司全体股东负责的精神，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作 制度》等公司的制度要求，忠实履行职责，勤勉尽责，积极参加董事会、股东大 会并认真审议各项议案，对相关议案发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努 力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人情况 康彩练先生，1974 年出生，中 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司公司章程》等有关规定,我们作为湖南华纳大药厂股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,本着认真、负责的态度,基于独立、审慎、客观 的立场,在认真阅读了第三届董事会第十次会议相关会议资料和听取有关人员汇 报的基础上,经讨论,对董事会审议的相关议案所涉事项,发表如下事前认可意 见: 一、《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》的事前认可意见 我们认为,公司 2023年度日常关联交易和 2024年度的关联交易预计均基于 市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。综上,我们同意将该 关联交易事项提交公司第三届董事会第十次会议进行审议。 独立董事签字: 吴 淳 (本页无正文,为湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 次会议相关事项事前 ...