2023 年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月三十日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议材料目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 时 间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 $$\begin{array}{r l}{\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}}\\ {\mathbb{H}}&{{}{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}}\end{array}$$ | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 关于选举董事的议案 | 4 | | 关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案 | 5 | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 6 | | 关 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2023-046） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25, ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-044） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 五次会议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议通知及 材料已于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于拟变更监事的议案》 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东推 荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自公 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-045） 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 经公司控股股东建议，任伟先生不再担任公司监事职务。根据公司控股股东 推荐，现提名魏俊峰先生为公司第八届监事会监事候选人（简历详见附件），任 期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会任期届满。 截至本公告日，任伟先生持有公司股份2000股，其离任后将继续按照相关法 律、法规及规范性文件的规定管理其所持公司股份。在公司股东大会选举产生新 任监事之前，任伟先生将继续履行监事职责。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 任伟先生离任后，将不在公司担任任何职务。任伟先生在担任公司监事期间 勤勉尽责，在公司规范运作、维护公司及股东权益等方面切实履行了职能，公司 对任伟先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。 关于拟变更监事的公告 上述事项 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B 一、交易概述 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司长城公司 出售商业土地的议案》。公司董事会同意控股子公司 Great Wall Estate Company, Inc.（以下简称长城公司）将地块编号为 5408-024-007,位于 774 N Broadway, Los Angeles, California 90012, the United States 的商业土地以 824.5 万美元 转让给 Voltera Power, LLC（以下简称买方），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于控股子公司长城公司出售商业土地的公告》（公告编号：2023- ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter was ¥90,700,026.78, a decrease of 43.37% compared to the same period last year[13] - The net profit attributable to shareholders for the third quarter was ¥686,777.00, representing a decline of 103.43% year-on-year[13] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥1,532,526.34, a decrease of 92.44% compared to the same period last year[13] - The company reported a 32.68% decrease in operating revenue for the first three quarters compared to the previous year, primarily due to a reduction in real estate sales[14] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters decreased by 129.12% year-on-year, influenced by the previous year's sale of a subsidiary and reduced sales recognition in the current period[14] - Total operating revenue for the current period was ¥354,316,805.85, a decrease of 32.6% compared to ¥526,354,062.13 in the previous period[39] - Total operating costs for the current period were ¥404,813,647.75, down 21.3% from ¥513,906,330.96 in the previous period[39] - The net profit for the current period was -¥40,283,214.15, compared to a net profit of ¥121,685,709.55 in the previous period[40] - The company reported a comprehensive income total of -¥42,974,523.66, down from ¥112,311,086.75 in the previous period[40] - Basic earnings per share for the current period were -¥0.0360, compared to ¥0.1237 in the previous period[40] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,660,116,336.12, a decrease of 0.52% from the end of the previous year[13] - The equity attributable to shareholders at the end of the reporting period was ¥3,904,198,540.56, down 2.50% from the end of the previous year[13] - As of September 30, 2023, the company's total current assets amounted to CNY 5,028,780,147.03, a slight increase from CNY 5,008,091,801.62 at the beginning of the year[21] - The company's total liabilities and equity as of September 30, 2023, were CNY 5,660,116,336.12, compared to CNY 5,689,769,802.18 at the beginning of the year[23] - The total equity attributable to shareholders of the parent company decreased to CNY 3,904,198,540.56 from CNY 4,004,240,547.70, reflecting a decline of about 2.5%[23] - The company's total liabilities increased to CNY 1,478,260,342.11 from CNY 1,403,228,024.51, reflecting an increase of approximately 5.3%[26] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was -¥63,333,407.59, an improvement of 89.63% compared to the same period last year[14] - The net cash flow from operating activities was -¥63,333,407.59, an improvement from -¥610,612,989.58 in the previous period[40] - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled ¥356,593,575.22, compared to ¥229,980,501.62 in the previous period[40] - The net cash flow from investing activities was ¥138,558,477.70, down from ¥282,750,668.92 in the previous period[40] - The net cash flow from financing activities was ¥90,849,116.04, compared to -¥55,777,187.50 in the previous period[40] Shareholder Information - The company reported a total of 564,353,838 shares held by Shenzhen Investment Holdings Co., Ltd., the largest shareholder[17] - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 43,339, with the largest shareholder holding 55.78% of the shares[25] Other Financial Metrics - The company received government subsidies amounting to ¥123,732.31 during the reporting period[4] - The cash and cash equivalents increased significantly to CNY 364,191,991.31 from CNY 197,663,949.74, representing an increase of approximately 84%[21] - The inventory as of September 30, 2023, was CNY 4,293,033,713.17, showing a slight increase from CNY 4,257,109,614.31 at the beginning of the year[21] - The company's total non-current assets decreased to CNY 631,336,189.09 from CNY 681,678,000.56, a decline of about 7.4%[26] - The company's other comprehensive income decreased to CNY 24,027,379.52 from CNY 25,926,720.85, a decline of about 7.3%[23] - The company experienced a decrease in tax expenses from ¥90,272,885.10 to ¥63,813,731.19, a reduction of 29.3%[39]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-036） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 六次会议于2023年10月27日（星期五）上午在深房广场48楼A会议室以现场与通讯 表决相结合方式召开，本次会议通知及材料已于2023年10月19日以电子邮件方式发 送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。公司董事长、总经理 唐小平先生主持会议，监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《2023年第三季度报告》 2023年第三季度报告同日在《中 ...

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-039） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先 生为公司第八届董事会董事候选人（李文坤先生简历详见附件），任期自公司股 东大会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。 上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议 通过，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn， 下同）披露的《第八届董事会第六次会议决议公告》，公司独立董事发表的意见 同日在巨潮资讯网披露。 《关于选举董事的议案》将提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本次 董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Es ...

独立董事关于拟聘任 2023 年度会计师事务所的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，作为深圳经济特区房地 产（集团）股份有限公司（下称公司）的独立董事，我们对拟提交公司第八届董 事会第六次会议审议的相关议案进行了事前审核，现发表意见如下： 2023 年 10 月 19 日 独立董事： 康晓岳 何祚文 米旭明 我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年证券相关业务从业经 验，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够为公司提供公允的审计服务，满 足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的要求。 我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报 告和内部控制审计机构，财务报告审计费用为 51 万元人民币，内部控制审计费 用为 21 万元人民币,并同意将相关议案提交第八届董事会第六次会议审议。 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司独立董事工作制度 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （已经第八届董事会第六次会议审议通过,需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利 益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）及 公司章程的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 的主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第五条 公司独 ...