深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二四年二月二十二日 1 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 关于修订《公司章程》的议案 4 | 2 时 间：2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长、总经理唐小平先生 | 序号 | 议 程 | | --- | --- | | 一 | 主持人宣布会议筹备及股东到会情况 | | 二 | 审议议案 | | | 关于修订《公司章程》的议案 | | 三 | 股东现场互动 | | 四 | 股东对议案投票表决 | | 五 | 监票、计票、合并网络投票数据 | | 六 | 宣布会议表决结果 | | 七 | 法律顾问对大会有效性进行见证 | | 八 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-004） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开股东大会的议案》。本 次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 2 月 22 日（星期四）14 点 45 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 22 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-001） 关于诉讼事项的公告 （三）涉案的金额：人民币419,522,918.62元。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2024年1月8日。 （二）诉讼机构名称：惠州市惠阳区人民法院。 （三）诉讼机构所在地：惠州市惠阳区三和街道迎宾大道86号。 （四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司， 被告为广东建邦集团(惠阳)实业有限公司（以下简称建邦公司）、广州博琵企业 管理咨询有限公司（以下简称广州博琵）、恒大地产 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-050） 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 修订后的《公司章程》及修订案同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露。 本议案需提请公司股东大会审议。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 （二）审议通过《关于召开股东大会的议案》 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第 七次会议于2023年12月29日（星期五）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于 2023年12月25日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出 席的董事9名。会议的召开符合 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司章程修订案 （经第八届董事会第七次会议审议通过，需提请股东大会审议） | 序号 | 修订前条文 | 修订后条文 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 | 修订依据或理由 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 根据《上市公司章程指引 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 司的组织和行为，充分发挥中国共产党深圳经济特区房地产 | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | （2023 年修订）》和深圳市 | | | （集团）股份有限公司委员会（以下简称公司党委）的领导作 | 他有关规定，制订本章程。 | | | 1 | 用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 根据《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《中国共产党 | 国资委党委关于"党建入 | | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产 | 国有企业基层组织工作条例（试行）》，公司设立中国共产党的组 | 章 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 公司党委 19 | | 第六章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第八章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 31 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | 第十章 | 通知和公告 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 1 （公告编号：2023-049） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于控股子公司长城公司 出售商业土地交易终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 28 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司长城公司 出售商业土地的议案》。公司董事会同意控股子公司 Great Wall Estate Company, Inc.（以下简称长城公司）将地块编号为 5408-024-007,位于 774 N Broadway, Los Angeles, California 90012, the United States 的商业土地以 824.5 万美元 转让给 Voltera Power, LLC（以下简称买方），具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2023-048） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： （一）案件所处的诉讼阶段：民商事一审。 （四）对公司损益产生的影响：鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，其对公司 损益存在不确定性，公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计 处理。 一、本次诉讼受理的基本情况 （一）案件受理日期：2023年11月4日。 （二）诉讼机构名称：广东省惠州市中级人民法院。 （三）诉讼机构所在地：广东省惠州市惠城区惠州大道（江北段）41号。 （四）诉讼各方当事人：原告为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 （以下简称深房集团），被告为广州博琵企业管理咨询有限公司（以下简称广州 博琵）、恒大地产集团珠三角房地产开发有限公司（以下简称 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2023-047） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14 点 45 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 30 日上午 ...

广东法制盛邦（深圳）律师事务所 关于深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司： 广东法制盛邦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳 经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派本所律师就公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决 结果等出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了 公司提供的本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司就有关事 项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向 本所提交的文件和所作的说明是真实的，且一切足以影响本法律意见 书的事实和文件均已向本所披露。在本法律意见书中，本所律师仅根 据本法律意见书出具日以前发生的事实及基于本所律师对该事实的 了解及对有关法律的理解发表法律意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于 其他任何目的。本所在此同意，公司可以将本法律意见书作为公司本 次股东大会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露， ...