深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B （公告编号：2024-020） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2.现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始。 3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9∶ 15 至 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-019） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于变更第八届监事会职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会 职工监事林军女士因退休不再担任公司职工监事职务。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2024年5月15日召开职工代 表大会，选举许方明女士（简历附后）为公司第八届监事会职工监事，任期自选 举之日起至公司第八届监事会任期届满之日止。 截至本公告日，林军女士未直接或间接持有公司股份，离任后不再在公司担 任任何职务，其在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，切实维护了公司及中 小股东的合法权益，公司监事会对林军女士为公司的规范运作、持续稳定发展做 出的贡献表示衷心感谢。 附件： 许方明女士简历 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-018） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于使用自有资金购买资金收益产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于授 权管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》，同意公司以自有资金购买低风 险、高流动性的货币基金等，总额度不超过人民币 120,000 万元，可滚动使用； 投资期限为董事会审议通过之日起一年内；董事会授予管理层在投资额度范围内行 使购买资金收益产品决策权和签署相关合同文件的权利。具体内容详见 2023 年 10 月 28 日公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《2024年第一季度报告》 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-014） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第 七次会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯方式召开，会议通知及相关材料已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事 5 名，实际出席的 监事 5 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 监事会认为，公司《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料 2023 年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月十七日 1 目 录 | 2023 年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | | 《2023 年年度报告》及摘要 | | 4 | | 2023 年度董事会工作报告 | | 5 | | 2023 年度监事会工作报告 | | 6 | | 2023 年内部控制自我评价报告 | | 7 | | 2023 | 年度财务决算及利润分配预案报告 | 8 | | 关于购买董监高责任险的议案 | | 9 | | 关于变更独立董事的议案 | | 10 | | 独立董事 2023 年度述职报告 | | 12 | 2 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度度股东大会材料之会议议程 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会材料之目录 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 时 间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始 地 点：深房广场 48A 会议室 主持人：董事长唐小平先生 | 序号 | 议 ...

独立董事提名人声明与承诺 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 证券代码: 000029 证券简称: 深深房Ａ 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 提名人深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司董事会现就提名刘海峰 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 8届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 8届董 事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘海峰，作为深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 8届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司股份有限公司第8届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co., Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B （公告编号：2024-013） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第一季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，《2024年第一季 度报告》同 日 在《中 国 证 券报 》 《证券 时 报 》《 大 公报》 和 巨 潮资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同）上披露。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于拟变更独立董事的议案》 公司现任独立董事康晓岳先生任期即将届满，公司董事会决定提名刘海峰先生 为公司独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届董事会 任期届满， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥59,214,773.99, a decrease of 45.75% compared to the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥1,896,582.37, an increase of 105.32% year-on-year[6] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0019, reflecting a 105.40% increase compared to the previous year[6] - The company reported a net profit of CNY 1,918,184.13 for Q1 2024, a significant recovery from a net loss of CNY 40,375,758.85 in the previous year[18] - The net profit attributable to the parent company was 1,896,582.37, compared to a net loss of -35,653,798.52 in the previous period[26] - The total comprehensive income attributable to the parent company was 3,254,817.68, while the previous period showed a total comprehensive loss of -33,754,221.89[26] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 50.73% year-on-year, amounting to -¥90,276,362.78[6] - Cash inflow from operating activities was 94,023,792.28, slightly down from 95,565,721.78 in the previous period[28] - The net cash outflow from operating activities was -90,276,362.78, improving from -183,238,769.33 in the previous period[30] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 776,922,977.91 from CNY 871,019,268.83 at the beginning of the year, reflecting a decline of 10.8%[16] - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled 766,764,426.65, compared to 166,003,254.27 at the end of the previous period[30] - The company paid 69,611,045.56 in taxes, down from 162,889,235.25 in the previous period[30] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,472,600,397.41, a slight decrease of 0.20% from the end of the previous year[6] - Total assets decreased to CNY 6,472,600,397.41 from CNY 6,485,312,507.46, a reduction of 0.2%[22] - Total liabilities decreased to CNY 2,693,014,611.74 from CNY 2,709,169,613.04, a decline of 0.6%[22] - The equity attributable to shareholders increased by 0.09% to ¥3,694,337,301.88 at the end of Q1 2024[6] - The company’s equity attributable to shareholders increased to CNY 3,694,337,301.88 from CNY 3,691,082,484.20, a slight increase of 0.1%[24] Operating Costs and Revenue - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 59,214,773.99, a decrease of 45.1% compared to CNY 109,155,515.74 in the same period last year[18] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 63,423,984.41, down 58.2% from CNY 151,818,346.49 year-over-year[18] - The decrease in operating revenue was mainly due to a reduction in real estate sales recognized during the reporting period[8] Other Income and Expenses - Non-recurring gains and losses totaled ¥5,871,809.82 for the quarter, primarily from investment income and government subsidies[7] - The significant increase in net profit was attributed to the absence of land value-added tax payments that impacted the previous year's results[8] - The company reported a financial income of CNY 2,156,560.88, up from CNY 384,410.44 in the previous year, indicating a significant increase[18] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were CNY 516,150.14, a substantial decrease from CNY 33,875,290.78 in the same period last year[18] - The company’s other comprehensive income after tax attributable to the parent company was 1,358,235.31, compared to 1,899,597.20 in the previous period[26]

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.,Ltd 证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、 深深房B （公告编号：2024-017） 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的 议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1.现场会议召开时间： 2024 年 5 月 17 日（星期五）14 点 30 分开始； 2.网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 ...