| 公告编号：2025-066 | | --- | | 证券简称：神州数码 | | 证券代码：000034 | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 一、担保基本情况 为了满足公司及控股子公司的经营和业务等日常经营需要，公司拟同意公司 和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授 信或其他履约义务，公司拟同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提 供担保。其中，为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿 元，预计提供担保总额不超过等额650亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担 保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 以及《神州数码集团股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，在此担保额度 范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审 议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露 义务。 上述65 ...

《公司章程》修订案 本修订案已经公司第十一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次《公司章程》修订的具体内容 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长或联席董事长为 | 第八条 公司的法定代表人由代 | | | 表公司执行公司事务的董事担任，经 | | | 公司董事会选举产生或更换。担任法 | | | 定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | | 公司的法定代表人。 | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公 | | | 司应在法定代表人辞任之日起三十日 | | | 内确定新的法定代表人。 | | 第十三条 公司的经营宗旨是：在 | 第十三条 公司的经营宗旨是：以 | | 国家自主可控政策的指引下，充分利 | "数字中国"为使命，秉持"理念领先、 | | 用互联网、云计算、大数据等新型技术 | 技术领先、实践领先"的理念，践行"数 | | 为中国广大企业用户和个人用户提供 | 云融合"战略和技术体系，聚焦云原 | | 云到端的产品、技术解决方案及服务， | 生、数字原生、信息技术应用创新和人 | | 打造中国最大的"互联网+IT"合作伙 | 工 ...

叶海强先生担任副董事长期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对叶海强先 生任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议，审议通过了 《关于增补公司董事的议案》，经公司控股股东郭为先生提名，公司董事会提名 委员会审查，董事会同意陈振坤先生（简历附后）为第十一届董事会非独立董事 候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 神州数码集团股份有限公司 关于公司副董事长辞任及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事 长叶海强先生的辞任申请，根据公司整体工作安排，叶海强先生不再担任公司董 事、副董事长、董事会审计委员会委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，叶海强先生的辞任不会导致董事会成员低于法定最低人数，但为确 保董事会工作的连续性和法人治理结构的完备性，该辞任自股东大会选举产生新 任董事之日起生效。在此之前，叶海强先生将继续履行董事、副董事长职责及董 ...

神州数码集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年，神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"神州数码"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等国家法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯 彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水 平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下： 一、2024 年董事会主要工作 2、报告期内董事变动情况 2024 年 4 月，张连起先生因董事会换届不再担任公司独立董事。经 2024 年 3 月 27 日第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日 2023 年年度股东大会 审议通过，选举郭为先生、王冰峰先生、叶海强先生为公司第十一届董事会非独 立董事，选举凌震文先生、尹世明先生、王能光先生、熊辉先生、彭龙先生为公 司第十一届董事会独立董事。 （二）董事会召开情况 公司致力于不断提高董事会运 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于预计 2025 年度出售和出租房产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 交易的要求履行必要的披露义务，披露该项关联交易的相关情况。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因日常经营 活动的需要，就深圳湾超级总部基地项目（即"深圳市神州数码国际创新中心 （IIC）"）预计2025年全年出售和出租的交易总额不超过人民币20亿元，其中出 售交易金额预计不超过15亿元，出租交易金额预计不超过5亿元。 本次预计出售和出租房产事项已经2025年3月27日公司第十一届董事会第十 三次会议审议通过，不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。 二、交易标的基本情况 深圳湾超级总部基地项目位于深圳市南山区深圳湾超级总部基地深湾二路与 白石三道交汇处东北侧。2017 年 7 月 17 日，公司与深圳市规划和国土资源委员 会南山管理局签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，合同约定：土地用途为 商业服务业用地，本宗项目建成后部分可按规定销售，公司将可用于 ...

神州数码集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 神州数码集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议于 2025 年 3 月 27 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动 资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金临时补充流 动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体情况如下： | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 补充流动资金 | 39,428.90 | 38,299.37 | | | 合计 | 161,051.53 | 132,770.37 | 注:公司实际募集资金净额为人民币 132,770.37 万元，因此上表根据募集资金净额 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-071 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟定于2025年4月22日（星期二）下午14：30召开公司 一、召开会议的基本情况 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》等的有关规定。 二、会议审议事项 提案 备注 提案名称 编码 该列打勾的栏目可以投票 （1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上午 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月22日上午9:15 至下午15:00。 表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以 第一次投票结果为准。 （1） ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-071 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第十三次会议审议通过，公司拟定于2025年4月22日（星期二）下午14：30召开公司 2024年年度股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 6、会议的股权登记日：2025年4月17日（星期四） 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十三次会议决定召开2024年 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月22日（星期二）下午14：30 （2）网络投票时间：2025年4月22日 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第八次会议通知于2025年3月21 日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年3月27日在公司会议室以现 场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会 主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、监事会审议情况 (一) 审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年年度报告的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权 行权等致使公司总股 ...