证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二次会议通知于2025年11月20日 以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签方式于2025年11月21日形成决议。会议应当参加表决的董 事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）拟将先前溢价融资形成的资本 公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成 后，其持有信创控股的股权由79.21%变更为51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 ...

Core Viewpoint - The company approved a capital reserve increase for its subsidiary, which will change the ownership structure while maintaining control over the subsidiary [1] Group 1: Capital Increase - The board approved a proposal to convert part of the capital reserve into registered capital for the subsidiary, Xinchang Holdings [1] - After the conversion, the registered capital of Xinchang Holdings will increase from 63.125 million to 98.03922 million [1] Group 2: Ownership Structure - The full subsidiary, Beijing Shenma, will reduce its ownership in Xinchang Holdings from 79.21% to 51% after the capital increase [1] - Despite the reduction in ownership percentage, Xinchang Holdings will still remain a controlled subsidiary of the company [1]

合肥神州数码信创控股有限公司 2024 年 1 月 1 日-2025 年 9 月 30 日 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审计报告 | 1-3 | | 公司财务报告 | | | 母公司资产负债表 | 1-2 | | 母公司利润表 | 3 | | 母公司现金流量表 | 4 | | 母公司所有者权益变动表 | 5-6 | | 母公司财务报表附注 | 7-37 | | | | 信永中和会 | | --- | --- | --- | | 01 1 | Dhine Wing | ShineWing | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 Dongcheng District, certified public accountants 100027, P.R.China +86(010)6554 7190 专项审计报告 XYZH/2025BJAA1B0663 合肥神州数码信创控股有限公司 合肥神州数码信创控股有限公司: 审计意见 Í 我们审计了合肥神州数码信创控股有限公司(以下简称"合肥信创")按照附注二所 述的编制基础编制的财务报表,包括 2 ...

Core Viewpoint - The company announced that its subsidiary, Xinchang Holdings, plans to convert part of its capital reserve into registered capital, increasing its registered capital from 631.25 million to 980.39 million yuan [1] Group 1: Capital Increase - Xinchang Holdings' registered capital will increase from 631.25 million yuan to 980.39 million yuan [1] - The full subsidiary, Beijing Shenma, will waive its rights to participate in this capital increase, resulting in a decrease in its shareholding from 79.21% to 51% [1] - Xinchang Holdings will remain a subsidiary despite the reduction in shareholding [1] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Xinchang Holdings reported revenue of 987.25 million yuan and a net profit of 19.19 million yuan [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-173 神州数码集团股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事 会第二十二次会议审议通过，公司拟定于 2025 年 12 月 8 日（星期一）下午 14：30 召开公司 2025 年第七次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第七次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第二十二次会议决定召开 2025 年第七次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性 文件及《公司章程》等的有关规定。 （1）截止 2025 年 12 月 3 日 15:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不 能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见 附件二）代 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-174 神州数码集团股份有限公司 三、备查文件 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、 监事会审议情况 审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议案》 公司全资子公司放弃参与本次转增的权利，不会导致合并报表范围发生变更， 不会对公司主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其股东特 别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于控股子公司资本公积转增注册资本 暨放弃权利的议案》。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。 一、监事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十四次 会议通知于2025年11月20日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2025年11 月21日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监 事3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-171 神州数码集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议以传签 方式于 2025 年 11 月 21 日形成决议。会议应当参加表决的董事 7 名，实际参加 表决的董事 7 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的议 案》 公司控股子公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"） 拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本。公司全资子公司北京神 州数码有限公司放弃参与本次转增的权利，转增完成后，其持有信创控股的股权 由 79.21%变更为 51%，信创控股仍为公司控股子公司。 具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资 ...

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-172 神州数码集团股份有限公司 关于控股子公司资本公积转增注册资本暨放弃权利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）控股子 公司合肥神州数码信创控股有限公司（以下简称"信创控股"）长期业务开展，信 创控股拟将先前溢价融资形成的资本公积部分转增为注册资本，公司全资子公司北 京神州数码有限公司（以下简称"北京神码"）为信创控股之创始股东，未参与前 述溢价融资，并综合考虑当前资本市场情况、信创控股的战略规划与业务发展以及 未来资本运作的需要，故放弃参与本次转增的权利。本次转增有利于信创控股的长 期稳定发展，符合公司的战略发展规划和长远利益； 2、本次转增不构成重大资产重组，不构成关联交易； 3、本次转增已经公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过，自愿提交公 司股东大会审议。 一、转增注册资本情况概述 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年11月21日审议通过了《关于控股 子公司资本公积转增注册资本暨 ...

Core Viewpoint - The stock price of Digital China has experienced fluctuations, with a year-to-date increase of 18.38% but a recent decline of 5.68% over the past five trading days [2] Group 1: Stock Performance - As of November 21, Digital China’s stock price was 41.18 CNY per share, with a market capitalization of 29.791 billion CNY [1] - The stock has seen a net outflow of 9.1323 million CNY in principal funds, with significant selling pressure [1] - Year-to-date, the stock has been on the龙虎榜 three times, with the most recent net purchase of 380 million CNY on February 14 [2] Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Digital China reported revenue of 102.365 billion CNY, reflecting a year-on-year growth of 11.79%, while net profit attributable to shareholders decreased by 25.01% to 670 million CNY [2] - The company has distributed a total of 1.388 billion CNY in dividends since its A-share listing, with 771 million CNY distributed over the past three years [3] Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, Digital China had 131,600 shareholders, a decrease of 11.38% from the previous period, with an average of 4,595 circulating shares per shareholder, an increase of 12.84% [2] - The top ten circulating shareholders include Southern CSI 500 ETF, holding 8.2754 million shares, which decreased by 162,100 shares compared to the previous period [3]

Group 1 - The company, Digital China, reported that as of November 10, 2025, the total number of shareholders is 131,600 [2]