| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"神码转债"将于 2024 年 12 月 23 日按面值支付第一年利息，每 10 张 "神码转债"（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 12 月 20 日； 3、除息日：2024 年 12 月 23 日； 4、付息日：2024 年 12 月 23 日； 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 12 月 20 日，票面利率为 0.3%; 6、"神码转债"本次付息债权登记日为 2024 年 12 月 20 日，凡在 2024 年 12 月 20 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 12 月 20 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 31 日上午 9:15 至下午 15:00。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现 ...

| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十次会议决定召开 2024 年第 四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期四） （1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次会 议通知于2024年12月14日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年12月 15日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事 3人。本次会议由监事会主席孙丹梅女士主持。本次会议的召集、召开及表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、 监事会审议情况 特此公告。 审议通过《关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助暨关联交 易的议案》 神州数码集团股份有限公司监事会 监事会认为，公司本次提供财务资助事项，有利于保障北京神州数码置业发 展有限公司房地产项目的顺利推进，符合北京神州数码置业发展有限公司正常经 营需要。其他股东按其股权比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平对等。 公司委派管理人员参与北京神州数码置业发展有限公司的经营管理。本次关联交 易不会对公司独 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、捐赠事项概述 神州数码集团股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司北京神州数码 云科信息技术有限公司为助力疏附县不断巩固和扩大脱贫成效、推动特色产业 发展，拟与疏附县人民政府、中国电信集团有限公司签订协议，向疏附县人民 政府捐赠资金 10 万元，用于在疏附县建设"中国电信援建疏附县科技馆新建项 目"。 本捐赠事项已获公司第十一届董事会第十次会议审议通过。根据公司《对 外捐赠管理制度》的规定，本次捐赠事项不需提交股东大会审议。 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于对外捐赠的公告 通过建设"中国电信援建疏附县科技馆新建项目"，建立健全稳定脱贫长 效机制，助力推动特色产业发展，以产业振兴加快推进乡村五大振兴。本次捐 赠是公司积极履行社会责任的体现，有利于提升公司社会形象；本次捐赠资金 来源为自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司 和投资者构成重大影响。 三、备查文件 1、公司第十一届董事会第十次会议决议； 2、合作协议。 特此公告。 神州数码 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-149 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于为北京神州数码置业发展有限公司提供财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提供累计不超过 1.5 亿元额 度的股东借款，年利率 4.52%。此额度在 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 期间内可循环使用，且任一时点借款余额不超过 1.5 亿元。 公司总裁兼董事会秘书陈振坤先生现担任置业公司董事，本次财务资助构成 关联交易。本次财务资助已经独立董事专门会议审议通过，并一致同意将本议案 提交公司董事会审议，公司第十一届董事会第十次会议已审议通过。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次交易尚需提交股东大 会审议。 本次关联财务资助不会影响公司正常业 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司全资子公司 向合营公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（（以下简称（"神州数码""公司"）向不特定对象发行可转换公司债券及 进行持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码全资子公司向合营公司 提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、财务资助情况概述 神州数码（中国）有限公司（以下简称"神码中国"）为神州数码全资子公 司。神码中国持有北京神州数码置业发展有限公司（（以下简称（"置业公司"）25% 股权、神州数码软件有限公司（（以下简称（"神码软件"）持有置业公司 25%股权、 北京万科企业有限公司（以下简称"北京万科"）持有置业公司 50%股权。为缓 解置业公司后续房地产开发所需资金需求，神码中国、神码软件、北京万科三方 共同协商，按照股权比例提供同等条件的财务资助。 神码中国按照股权比例以自有资金为置业公司提 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控 股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担 保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并 报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股 子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月十三日 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 韩智敏先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，韩智敏先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞 任后韩智敏先生将不在公司担任任何职务，其辞任不会影响公司相关工作的正常 开展。 截至本公告披露日，韩智敏先生持有公司股份 215,058 股。辞任后，韩智敏 先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。 韩智敏先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对韩智敏先生 任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...