内部审计制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部监督和风险控制， 规范公司内部审计工作，保障财务管理、会计核算和生产经营活动符合国家各项法律法规要 求，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本 规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关 法律、法规、规范性文件以及《神州数码集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并结合公司实际情况，制定本制度。 神州数码集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指内部审计部门或审计人员依据国家有关法律法规、 财务会计制度和内部管理规定，对本公司及控股子公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息、资产质量、经营绩效、重大项目等有关经济活动的真实性、合法性和效益性进行 监督和评价工作。 第三条 内部审计部门应当按照国家有关规定，依照内部审计准则的要求，认真组织做 好内部审计工作，检查、评价、报告控制系统的充分性和有效性，核实财务信息的真实性， 及时发现问题，明确经济责任，纠正违 ...

神州数码集团股份有限公司 对外担保管理制度 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 公司的对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会或 董事会审议批准后方可实施。 公司控股子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内控股子公司的，该担保事项 按照控股子公司的审议程序决定，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本 制度规定需要提交公司股东会审议的担保事项除外。 1 公司控股子公司对公司提供的担保不适用前款规定。 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对外担 保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件之规定，并结合 ...

神州数码集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经2025年10月29日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为促进神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）依法规 范运作，进一步提高公司治理水平，明确董事会秘书的职责权限，规范董事会秘 书工作行为，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《神州数码集团股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等法律法规和其他规范性文件，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书1名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责，应忠实、勤勉地履行职责，承担法律、法规及《公司章程》对 公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专 业知识，具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任董事 会秘书： （一） 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二） 被中国证监会采 ...

神州数码集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 经董事会授权，公司证券部具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董 事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人。证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密 工作。 第四条 证券部统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师 事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（询问）、服务工作。 第五条 证券部是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准，董事会秘书或证券事务 代表同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息 披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及 1 信息披露的内容的资料，须经董事会、董事会秘书或证券事务代表的审核同意，方可对外报 道、传送。 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密及登记报备工 作。 第七条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易价格。 （经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州 ...

（经 2025 年 10 月 29 日第十一届董事会第二十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的离职管理，保障公司治理结构稳定性及股东合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规及《神州数码集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 神州数码集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事可以在任期届满以前提出辞任。董事辞任应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。高级管理人员可以在任期届满以 前提出辞职。高级管理人员辞职的，自董事会收到辞职报告时生效，有关高级管 理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之间签署的合同约定。 第四条 出现下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政 ...

神州数码集团股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 20 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 20 | | 第二节 | 董事会 | | 22 | | 第三节 | 独立董事 | | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 29 | | 第六章 | ...

Summary of Stock Buyback Activities on October 30 Core Insights - On October 30, a total of 26 companies announced 27 stock buyback-related updates, indicating a significant activity in the market [1] Group 1: New Buyback Proposals - 16 companies disclosed stock buyback proposals for the first time, with 6 companies proposing buyback amounts exceeding 10 million [1] - The highest proposed buyback amounts were from HeMai Co., Ltd. (up to 200 million), Sanli Shi (60 million), and Minsheng Health (50.544 million) [1] Group 2: Approved Buyback Plans - 2 companies had their buyback plans approved by shareholders, with the highest proposed amounts from Dayu Biological (up to 5.596 million) and New Weiling (20,200) [1] Group 3: Buyback Implementation Progress - 2 companies reported on the implementation of their buyback plans, with the highest amounts from Guyue Longshan (186 million) and Jiayi Co. (99.0246 million) [1] Group 4: Completed Buybacks - 5 companies completed buybacks exceeding 10 million, with the highest completed amounts from Huafa Co. (310 million), Shenzhou Digital (203 million), and Ruoyu Chen (200 million) [1] - As of October 30, a total of 1711 buyback plans have been completed this year, involving 1281 companies, with 330 companies completing buybacks exceeding 100 million [1] - The leading companies in completed buyback amounts include Kweichow Moutai (6 billion), Muyuan Foods (3 billion), and COSCO Shipping Holdings (2.146 billion) [1]

Core Viewpoint - The company, Digital China (000034), has completed its share repurchase plan, which was executed in compliance with relevant laws and regulations [1] Summary by Sections Share Repurchase Details - The actual repurchase period was from January 15, 2025, to October 14, 2025 [1] - A total of 5,458,362 shares were repurchased, representing 0.75% of the company's total share capital [1] - The highest transaction price for the repurchased shares was 40.27 yuan per share, while the lowest was 32.15 yuan per share [1] - The total amount spent on the repurchase was 203,309,706.62 yuan, excluding transaction fees [1] - The implementation of the share repurchase plan has been completed [1]

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-160 2025 年 1 月 15 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施 回购公司股份。回购期间，公司在每个月的前三个交易日内披露了截至上月末的回 购进展情况。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日、2025 年 1 月 3 日、1 月 27 日、3 月 4 日、4 月 2 日、5 月 7 日、6 月 4 日、7 月 3 日、8 月 2 日、9 月 3 日、10 月 11 日、 10 月 15 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 公司本次实际回购时间区间为 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日，截至公 告日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 5,458,362 股，占公司总股本的 0.75%，购买股份的最高成交价为 40.27 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，成交总金额为 203,309,706.62 元（不含交易费用），公司回购股份 的实施符合相关法律法规的要求及既定方案。本次回购股份计划已 ...

Market Overview - On October 29, the IT services sector rose by 0.23% compared to the previous trading day, with Luqiao Information leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 4016.33, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13691.38, up 1.95% [1] Top Gainers in IT Services - Luqiao Information (code: 920748) closed at 70.20, with a significant increase of 17.45% and a trading volume of 88,200 shares, amounting to a transaction value of 531 million [1] - Shenzhou Information (code: 000555) saw a rise of 9.99%, closing at 16.73, with a trading volume of 724,800 shares and a transaction value of 1.174 billion [1] - Other notable gainers include Liandi Information (code: 920790) up 8.28%, Guozi Software (code: 920953) up 6.58%, and Shenzhou Digital (code: 000034) up 6.42% [1] Top Losers in IT Services - Among the losers, Danghong Technology (code: 688039) fell by 5.68%, closing at 52.32, with a trading volume of 79,100 shares and a transaction value of 413 million [2] - Hailianxun (code: 300277) decreased by 5.27%, closing at 13.30, with a trading volume of 204,200 shares and a transaction value of 273 million [2] - Other significant declines include Rongji Software (code: 002474) down 4.32% and Borui Data (code: 688229) down 4.23% [2] Capital Flow Analysis - On the same day, the IT services sector experienced a net outflow of 1.428 billion from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 1.497 billion [2][3] - Notably, Shenzhou Digital (code: 000034) had a net inflow of 742 million from institutional investors, despite a net outflow of 509 million from speculative funds [3] - Other companies like Yanshan Technology (code: 002195) and Wangsu Technology (code: 300017) also showed varying degrees of net inflows and outflows from different investor categories [3]