证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-054 华联控股股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次（临时） 会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，公司定于2023 年12月18日（星期一）下午14:00召开2023年第一次临时股东大会，现将会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司第十一届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 (1)现场会议召开时间为：2023年12月18日（星期一）下午14:00； (2)网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2023年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2 ...

华联控股股份有限公司董事会 二○二三年十二月一日 1 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-052 华联控股股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《独立董事工作制度》中相关条款 进行修订。因本次修订内容较多，公司原《独立董事工作制度》（2007 年 6 月 29 日）在本制度生效同时废止，制度具体内容详见同日披露的《独立董事工作 制度》（2023 年 12 月修订）全文，总条款由原来的 25 条变更为 26 条。 本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议、批准。 特此公告 ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴华江 作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联 控股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明： ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-056 华联控股股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司监事会主席辞职的情况 关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事 的议案公告 1 上述公司第十一届监事会非职工代表监事候选人简历如下： 陈嘉升：男，1985 年 6 月出生，大学本科学历。2010 年 3 月至 2015 年 5 月，任湖北首义律师事务所专职律师；2015 年 5 月至今，任深圳市恒裕实业（集 团）有限公司法务总监。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 30 日 收到公司监事、监事会主席倪苏俏女士提交的书面辞职报告，倪苏俏女士因个人 原因，辞去公司第十一届监事、监事会主席职务。 鉴于倪苏俏女士的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据 《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监 事后方可生效，倪苏俏女士辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前， 倪苏俏女士仍将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行公司监 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-047 华联控股股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞职的情况 1.华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日收到公司独立董事王晓梅女士提交的书面辞职报告。王晓梅女士由于个人原因， 申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员 会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。 辞职生效后，王晓梅女士将不再担任公司任何职务。 2.同日，公司董事会收到公司独立董事刘雪亮女士提交的书面辞职报告。刘 雪亮女士由于个人原因，申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员 职务。辞职生效后，刘雪亮女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，王晓梅女士、刘雪亮女士、黄梦露女士未持有公司股票， 亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 王晓梅女士、刘雪亮 ...

华联控股股份有限公司 董事会议事规则 华联控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《华联控股股份有限公司章程》等有关规定，制订本规 则。 第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 第三条 董事会由七名董事组成（其中包括三名独立董事），设董事长一人， 副董事长一至二人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会成员中可以有一名公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少一名会计专业人士。 公 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-049 华联控股股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化以及公司发展需要等情况,为进一步完善 与规范公司治理制度,切实维护公司和股东的合法权益，现拟对《公司章程》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第四十条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 | | | 下列职权： | 职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； | | | （十六）审议达到公司最近一期经审计 | （十六）审议达到公司最近一期经审计净资 | | | 净资产 50%以上且绝对金额超过 5,000 | 产 10%以上且绝对金额超过 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-050 华联控股股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为进一步完善与规范公司治理制度,切 实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《股东大会议事规则》中相关条款进 行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | 股东大会是公司的权力机构，依法行使下 | | | 列职权： | 列职权： | | | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | （一）决定公司的经营方针和投资计划； | | | …… | …… | | | （十五）审议股权激励计划； | （十五）审议股权激励计划和员工持股计 | | | （十六）审议达到公司最近一期经审计净 | 划； | | | 资产 10%以上的核销资产事项； | （十六）审议达到公司最近一期经审计净 | | | | 资产 10%以上且绝对金额 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 二零二三年十二月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 华联控股股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-051 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会议事规则》中相关条款进 行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 董事会按照股东大会决议应当设立审计 | 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需 | | | 委员会，并可以根据需要设立战略委员 | 要设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考 | | | 会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专 | 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全 | | | 门委员会。专门委员会成员全部由董事组 | 部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 | | | 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 | 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数 | | | 与考核委员会中独立董事应占多数并担 | 并担 ...