第二章 董事会的组成机构 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会由七名董事组成（其中包括三名非独立董事、三名独立董事 和一名职工代表董事），设董事长一人，副董事长一至二人。董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会中的职工代表由公司职工通过职 工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 华联控股股份有限公司 董事会议事规则 华联控股股份有限公司 董事会议事规则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 公司全体董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公 司负有忠实义务和勤勉义务。 第四条 公司建立独立董事制度。公司董事会成员中应当有三分之一以上独 立董事，其中至少一 ...

华联控股股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 华联控股股份有限公司 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资议案进行研 究并提出建议； 1 董事会战略委员会工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第四章 议事规则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...

华联控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 华联控股股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 1 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事及高级管理人员持有本公司股份及其变动应符合本制度的规定。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他 人持有的所有本公司股份。 第三条 董事会秘书负责管理公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织的身份及所持本公司股份的数据和信息，统一 为以上人员办理个人信息的网上申报，并定期检查其买卖本公司股票的 披露情况。 第四条 公司董事和高级 ...

华联控股股份有限公司 内部控制制度 华联控股股份有限公司 内部控制制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第五条 公司内部控制主要包括环境控制、业务控制、会计系统控制、电子信 息系统控制、信息传递控制、风险管理控制、内部审计控制等内容。 第一节 环境控制 第六条 环境控制包括授权控制和员工素质控制。 第一章 总则 第一条 为了进一步强化华联控股股份有限公司(以下简称"公司")内部管理， 提高公司规范治理水平，提高信息披露质量，防范和化解经营风险，实现规范、健 康与稳定发展的治理目标，特制定本制度。本制度适用于公司及公司下属控股子公 司。 （一） 公司应建立合理的组织架构、健全逐级授权制度，确保公司的各项规 章制度得以贯彻执行。各级授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评 价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。 第二条 公司内部控制的目标： （二） 公司应建立起科学的聘用、请（休）假、加班、辞退、培训、退休、 晋升、薪酬计算与发放、社会保险缴纳等劳动人事制度。 第三条 为保障内部控制的顺利实施，公司根据自身经营管理的特点，建立架 构清晰 ...

华联控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 华联控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一） 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以 1 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪酬与 考核委员会日常工作的联络、会议组织等；公司人力资源部门为薪酬与 考核委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评 人员的有关资料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制 ...

华联控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 华联控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二） 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建 1 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 程》及其他有关规定，公司特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 1 名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委 ...

第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二章 独立董事的任职条件 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行 ...

作为华联控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的独立董事， 2024年，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规、规范性 文件和《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《华联控 股股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定及要求，从维护全体股东和公司 利益出发，诚信、尽责履行本职，积极参与公司董事会运作和经营决策，现将本 人2024年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人吴华江，1956年8月出生。2008年5月至2018年1月，任广东省政协委员； 2014年7月至2017年7月，任香港广东社团总会副主席；1993年5月至今,任香港艺 麟集团董事长；2017年7月至今，任香港广东社团总会常务副主席兼社会事务委 员会召集人；2019年1月至今，任广东省政协常务委员；2023年1月至今，任全国 政协委员；2023年12月至今，任本公司独立董事。2024年12月取得独立董事资格 证书。 作为公司独立董事，本人未在公 ...

华联控股股份有限公司 公司章程 华联控股股份有限公司 章 程 二零二五年四月修订 1 华联控股股份有限公司 公司章程 第五章 董事和董事会 第八章 通知与公告 第十一章 附 则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 目 录 第四章 股东和股东会 华联控股股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

华联控股股份有限公司 关联交易管理制度 华联控股股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范华联控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）法人 治理结构，建立健全内部控制制度，规范关联交易管理，切实维护公司及其全体股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《华 联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之有关规定,制定本管理制度。 第二章 关联人及关联交易 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或者其他组织为公司的关联法人（或者其他组 织）： （一） 直接或间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除本公司及本公司的控 股子公司以外的法人（或者其他组织）； （三） 持有本公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四） 由本制度第五条所列的关联自然人直接或间接控制 ...