证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-055 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 1 日采用现场 与通讯表决相结合方式召开了第十一届监事会第八次（临时）会议，本次会议所 涉事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议材料 以电子邮件及书面形式发送给各位监事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际表 决监事 3 人。公司监事会召集人倪苏俏女士主持了本次会议。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议以记名投票方式，表决结果如下： 华联控股股份有限公司 第十一届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司监事会 一、关于监事辞职暨补选第十一届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-056。 特此公告 二○二三年十二月一日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 吴华江 为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-053 华联控股股份有限公司 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据现行法律法规及其修订、变化，为了进一步完善与规范公司治理制度, 切实维护公司和股东的合法权益,现拟对公司《董事会审计委员会工作细则》中 相关条款进行修订，拟修改条款的前后对照表如下： | 修订条款 | 原条款内容 | 修改后内容 | | --- | --- | --- | | 第三条 | 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独 | 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级 | | | 立董事 2名，至少有 1 名独立董事为专业 | 管理人员的董事组成，其中独立董事 名， 2 | | | 会计人士。 | 至少有 1 名独立董事为会计专业人士。 | | 第五条 | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名， | 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，由 | | | 由独立董事委员担任，负责主持委员会工 | 独立董事委员中的会计专业人士担任，负责 | | | 作；主任委员在委员 ...

证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-048 华联控股股份有限公司董事会 华联控股股份有限公司 二○二三年十二月一日 关于授权公司副董事长暂代总经理职务的议案公告 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 30 日 收到公司董事、总经理李云女士提交的书面辞职报告。有关情况请查阅公司同日 披露的《华联控股关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案 公告》（公告编号 2023-046）。 鉴于目前公司总经理职位空缺，为确保公司日常经营的顺利开展，公司董事 会授权公司副董事长张勇华先生暂代公司总经理职务，按照《公司章程》及有关 规定，履行相关职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。 特此公告 ...

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案的详细内容同日单独公告，公告编号为：2023-046。 二、关于独立董事辞职暨补选第十一届董事会独立董事的议案 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2023-045 华联控股股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 华联控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日采用现场与 通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第九次（临时）会议。本次会议所涉 个别事项较为特殊，为临时会议，会议通知发出时间为会议召开前一天，会议通 知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。本次临时会议由公司董事长龚泽民先生主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次临时会议采取记名投票表决方式审议通过事项 如下： 一、关于非独立董事辞职暨补选第十一届董事会非独立董事的议案 表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本制度的详细内容同日单独公告，公告编号为： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人现就提名 易磊 为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易 ...

华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 华联控股股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，强化对内部董事和经理层的约束和激 励，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立 董事履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事三名，聘任适当人员担任，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士指具有会计高级职称或注册会计师资格的人士）。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 担任公司独立董事应当符合下列基本任职条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 易磊 作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘辉 作为 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 华联控股股份有限公司董事会 提名为 华联控 股 股份有限公司(以下简称该公司)第 十一 届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 华联控股 股份有限公司第 十一 届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：_ ...

华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 华联控股股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司于 2023 年 12 月 1 日召开的第十一届董事会第九次（临时）会议审议通过） 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大 会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》以及《华联控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 一、股东大会的一般规定 第一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十二）审议批准本规则第二条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售(含处置)重大资产超过公司最近一期 经审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； (十六) 审议达到公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过 5,000 万元的核销 ...