深圳市纺织（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对 公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。现将公司 2023 年度内部控制的基本情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 深圳市纺织(集团)股份有限公司 财务报表及审计报告 2023 年 12 月 31 日止年度 | 内容 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 4 | | 合并及母公司资产负债表 | 5 - 7 | | 合并及母公司利润表 | 8 - 9 | | 合并及母公司现金流量表 | 10 - 11 | | 合并及母公司股东权益变动表 | 12 - 15 | | 财务报表附注 | 16 - 100 | 审计报告 德师报(审)字(24)第 P02833 号 (第 1 页，共 4 页) 深圳市纺织(集团)股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"深纺织集团")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了深 纺织集团 2023 年 12 月 31 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月二十八日 深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳市纺织（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）《章程》《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事 出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事吴光权、杨高宇、王恺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事吴光权、杨高宇、王恺的任职经历以及签署的相关自查文件 等内容，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及公司《章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:深圳市纺织(集团)股份有限公司 二〇二四年二月 中国 深圳 福田区 深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 广东华商律师事务所关于 深圳市纺织(集团)股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 .. 广东华商律师事务所(下称"华商")接受深圳市纺织(集团)股份有限公 司(下称"贵公司"或"公司"的委托,指派华商律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会(下称"本次股东大会")。 华商律师根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股 东大会规则》(下称"《股东大会规则》")等法律、法规、规范性文件以及现行有 效的《深圳市纺织(集团)股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 就本次股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,华商特作如下声明: 1、华商律师仅就本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席现场会议 人员资格、会议表决程序及表 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-07 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、截至本公告披露日，本次重组工作有序推进中，公司将根据交易进展再次 召开董事会审议本次交易相关事项。 3、鉴于公司尚需与交易对方协商确定交易方案，公司或者交易对方撤销、中 止本次 ...

一、会议召开的情况 1、会议召开时间： 证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2024-06 深圳市纺织（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、为尊重中小投资者利益，本次股东大会所提议案均对中小投资者的表决 单独计票。 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日，上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日 上午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间 2、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼会议 室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董 ...

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-05 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 3:00 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日上 午 9:15 至下午 3:00 中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互 ...

1、经公司第八届董事会提名委员会审核，董事会同意提名刘毓女士为第八 届董事会非独立董事候选人（简历附后），并提请公司 2024 年第一次临时股东 大会选举。任期与第八届董事会任期相同，自公司股东大会选举通过之日起计算。 本次非独立董事增补完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担 任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司 《章程》规定。 2、董事会同意聘任刘毓女士担任公司财务总监，为公司财务负责人，任期 与第八届董事会任期相同。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整财务总监暨提名董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因工作调整，何飞先生提出辞去所担任的深圳市纺织（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）第八届董事会董事、财务总监及董事会薪酬考核委员会委 员职务，其辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。何飞先生辞职未导致公 司董事会成员低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作及公司日常生产经营 活动产生重大影响。至本公告披露日，何飞先生未直接或间接持有公司股份，也 不存在应当履行而未履行的承 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2024-03 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会第二十七次会议 （临时会议）的通知，本次董事会会议于 2024 年 2 月 7 日（星期三）下午 2:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董 事 8 人，其中独立董事吴光权、杨高宇、王恺以通讯表决方式出席。会议由董事 长尹可非主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司 法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公 司<章程>的议案》； 同意对公司《章程》进行修订，内容详见 2024 年 2 月 8 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公司《章程 ...

| 章节 | 原表述 | 修订后的表述 | | --- | --- | --- | | 第一章 第十三条 | 根据《中国共产党章程》（以下简 备党务工作人员，开展党的活动。 | 根据《中国共产党章程》（以下简称 《党章》）《中国共产党国有企业基 | | | 称"《党章》"）、《公司法》和 | | | | 其他有关规定，公司设立中国共产 | | | | 党的组织，建立党的工作机构，配 | | | | | 层组织工作条例（试行）》，公司设 | | | 党组织机构设置、人员编制纳入公 | 立中国共产党的组织，建立党的工作 | | | 司管理机构和编制，党组织工作经 | 机构，配备党务工作人员，开展党的 | | | | 活动，保障党组织的工作经费。 | | | 费纳入公司预算，从公司管理费中 | | | | 列支。 | | | 第五章 | ……董事会决定公司重大问题时， | 删掉这一表述，该条款其他内容保持 | | 第一百一十 | 应事先听取公司党委的意见。 | 不变 | | 七条 | | | | | 第六章 党建工作 | 第五章 公司党委 | | | 第一节 党组织的机构设置 | 第九十七条 根据《党章》规定，经 ...