深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议合法合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的要求 （四）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 3:00 证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-55 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日， 深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月25日上午 9:15至下午3:00中的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-53 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 31 日首次披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次交易预案"）及其摘要、于 2023 年 11 月 17 日披露的《深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称"本次交易预案修订 稿"）及其摘要中，已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行 了详细说明，敬请广大投资者认真阅读相关内容，并注意投资风险。 2、公司重新召开董事会审议通过了本次交易预案修订稿，对本次交易方案的定 价基准日、发行价格、交易对方等内容进行了调整。调整后本次发行股份的定价基 准日为 2023 年 11 月 1 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于停牌前股票价格波动情况的说明 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）拟以 发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司 100%股权，同时拟向不超 过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、2022 年 12 月 19 日停牌前公司股票价格波动情况 公司于 2022 年 12 月 19 日首次发布停牌公告，首次停牌公告披露日前 20 个交 易日的公司股票价格波动情况，以及该期间深证成指（399001.SZ）、深证 B 指 （399108.SZ）、证监会制造业（883020.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | | 停牌前第21个交易日（2022 年11月18日）收盘价 | 停牌前第1个交易日（2022 年12月16日）收盘价 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 深纺织 | A（元/股） | 9.00 | 11.09 | 23.22% | | 深纺织 | B（港元/股） | 3.88 | 4.00 | 3.09% | | 深证成指 | | 11,1 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号:2023-50 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：低风险、高流动性的银行理财产品、货币基金。 2、投资金额：不超过人民币 120,000 万元。 3、特别风险提示：相关金融机构发行的理财产品、货币基金均属于低风险、 高流动性投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，现金管理产品的未来实 际收益难以固定，可能低于预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入。敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分自有资 金进行现金管理业务的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、现金管理业务概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在确保不影响公司及子公司正常生产经营活动和投资 需求的情况下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理业务，以更好的实现公司 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 上市地点：深圳证券交易所 深圳市纺织（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、 | | | 丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理 | | | 有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电 | | | 产业投资合伙企业（有限合伙）、昆山国创投资集团有限公司、深 | | | 圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丽水华 | | | 晖股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州派诺化彩股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 福州市投资管理有限公司、厦门志丰投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 嘉兴派诺显材股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州浙矿股权投资 | | | 合伙企业（有限合伙）、广东兴之创业投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 广 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-47 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于调整本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司""或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式收购恒美光电股份有限公司（以下简称"标的公司"） 100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 2022 年 12 月 30 日，公司召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关 于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案。 2023 年 11 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于〈深圳市纺织（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，原交易对方杭 州任成贸易合伙企业（有限合伙）不再参与本次交易，新增 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 上市地点：深圳证券交易所 深圳市纺织（集团）股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案摘要 （修订稿） | 项目 | 交易对方/发行对象 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购 买资产 | 奇美材料科技投资有限公司、昊盛（丹阳）投资管理有限公司、 | | | 丹阳诺延天馨投资合伙企业（有限合伙）、厦门诺延私募基金管理 | | | 有限公司、福州新区开发投资集团有限公司、合肥北城贰号光电 | | | 产业投资合伙企业（有限合伙）、昆山国创投资集团有限公司、深 | | | 圳市星河硬科技私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、丽水华 | | | 晖股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州派诺化彩股权投资合伙企 | | | 业（有限合伙）、丽水腾北铭铖股权投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 福州市投资管理有限公司、厦门志丰投资合伙企业（有限合伙）、 | | | 嘉兴派诺显材股权投资合伙企业（有限合伙）、湖州浙矿股权投资 | | | 合伙企业（有限合伙）、广东兴之创业投资合伙企业（有限合伙）、 | | | ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2023-44 深圳市纺织（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 14 日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届董事会 第二十五次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于 2023 年 11 月 17 日（星 期五）下午 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事何祚文、蔡元庆、王恺以通讯表决方式 出席。会议由董事长尹可非主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司法》和《深圳市纺织（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》 公 ...

深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》第十二条情形的说明 综上，公司董事会认为，本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引 第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定不得参 与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此说明。 （本页无正文，为深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会关于本次交易相关主 体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条情形的说明之签署页） 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董 事 会 二零二三年十一月十七日 深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟 以发行股份及支付现金的方式购买恒美光电股份有限公司（以下简称"标的公司" 或"恒美光电"）100%股权，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象发行 股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司董事会对于本次交易涉及的各方主体是否存在中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产 重组相关股票异 ...

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号：2023-49 1.基本信息 德勤所的前身是 1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于 2012 年 9 月经财政部等部门 批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤所注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼。 德勤所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会 批准，获准从事 H 股企业审计业务。德勤所已根据财政部和中国证监会《会计师 事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务 业务备案。德勤所过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的 证券服务业务经验。 德勤所首席合伙人为付建超。2022 年末，德勤所共有合伙人 225 人，从业 人员共 6,667 人，注册会计师共 1,149 人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 250 人。 深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重 ...