| 证券代码： | 000050 | 证券简称： | 深天马 | A | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 149537 | 债券简称： | 21 天马 | 01 | 公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议 回购公司部分股份的提示性公告》。 公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第 二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本 次回购的股份将用于减少公司注册资本。 公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股 份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）； 本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格 不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易 日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股 ...

| 证券代码: | 000050 | 证券简称: | 深天马 A | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码: | 149741 | 债券简称: | 21 天马 02 | | 债券代码: | 149885 | 债券简称: | 22 天马 05 | 关于适用简化程序召开天马微电子股份有限公司"21天马 02"和 "22 天马 05"公司债券 2025年第一次债券持有人会议的通知 鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一 期经审计合并口径净资产的 5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人 权益保护造成重大不利影响。 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《天马微电子 股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明 书》、《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第二期）债券持有人会议规则》、《天马微电子股份有限公司 2022 年面向专 业投资者公开发行公司债券(第三期)债券持有人会议规则》等规定,中信证 券股份有限 ...

Group 1 - The company, Tianma Microelectronics Co., Ltd., has approved a share repurchase plan to buy back its own shares through centralized bidding, with a total fund of no less than RMB 150 million and no more than RMB 200 million [1][2] - The repurchased shares will be used to reduce the company's registered capital, with a maximum repurchase price set at RMB 12.43 per share, estimating the number of shares to be repurchased at approximately 12,067,579 shares, accounting for about 0.49% of the company's total share capital [1][2] - Creditors are informed that they have the right to request debt repayment or corresponding guarantees within 45 days from the announcement date, as the repurchased shares will be canceled and the registered capital will be reduced [2][4] Group 2 - The company has provided specific instructions for creditors to declare their claims, including the necessary documentation and methods for submission, such as in-person, by mail, or via email [2][4] - The announcement emphasizes that failure to declare claims within the specified period will not affect the validity of the creditors' claims, and the company will continue to fulfill its obligations according to the original debt agreements [2][4]

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-041 天马微电子股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2025年4 月15日和2025年7月2日召开第十届董事会第二十八次会议和2025年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》。公司将以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份 将用于减少公司注册资本，拟回购股份的种类为公司发行的人民币 普通股（A 股），拟用于回购的资金总额为不低于人民币1.5亿元且 不超过人民币2亿元。在回购股份价格不超过人民币12.43元/股的条 件下，按回购资金上限人民币2亿元测算，预计回购股份数量约为 16,090,104股，约占目前公司总股本的0.65%；按回购总金额下限人 民币1.5亿元测算，预计可回购股份数量约为12,067,579股，约占目 前公司总股本的0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的 股份数量为准。 4、联系方式 上 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2025-040 天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2025年7月2日（星期三）14:50 2、网络投票时间：2025年7月2日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年7月2日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年7月2日9:15－15:00。 3、股权登记日：2025年6月25日（星期三） 4、召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区天马总部大厦16 楼会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 第 1 页 共 6 页 6、召集人：公司董事会 7、主持人：公司董事长成为先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、杨锐律师（以下简称"本所 律师"）出席公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法 律、法规和规范性法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 ...

Company Overview - Tianma Microelectronics Co., Ltd. is a leading innovative technology enterprise providing customized display solutions globally, focusing on small and medium-sized displays [5][6] - The company has a registered capital of approximately RMB 2.46 billion and was established on November 8, 1983 [4][5] Financial Performance - For the fiscal year 2024, the company reported total revenue of RMB 3,349.43 million, representing a year-on-year increase of 3.79% from RMB 3,227.13 million in 2023 [7][8] - The total assets as of December 31, 2024, were RMB 8,123.52 million, showing a slight decrease of 0.90% compared to RMB 8,197.63 million in 2023 [7] - The total liabilities were RMB 5,206.21 million, down 1.74% from RMB 5,298.26 million in the previous year [7] Business Segments - The revenue structure for 2024 indicates that display screens and modules accounted for 99.10% of total revenue, amounting to RMB 3,319.17 million, while other revenues contributed 0.90% [6] - The company continues to strengthen its core businesses in mobile displays and automotive displays, while also expanding into IT displays and other value-added services [5][6] Market Position - In 2024, Tianma Microelectronics achieved the highest global shipment volume in several display application markets, including automotive TFT-LCD and HUD displays, as well as LTPS smartphone displays [6] - The company maintained a strong competitive position in flexible AMOLED smartphone displays, ranking third globally in shipment volume [6] Debt and Financing - The company has issued bonds totaling RMB 30 billion, with the first phase of the bond issuance completed in 2020 [3][4] - The bond "21 Tianma 01" has a fixed interest rate of 3.95% and is set to pay interest annually [3][4] Credit Rating - The company's credit rating is assessed as AAA with a stable outlook, indicating strong creditworthiness [4][14] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for 2024 was RMB 575.19 million, an increase from RMB 395.77 million in 2023 [8][12] - The company reported a net cash outflow from investing activities of RMB 438.05 million, which is an improvement of 19.30% compared to the previous year [8][12] Debt Servicing - The company has successfully met its debt servicing obligations, with interest payments for "21 Tianma 01" made on time [11][12] - The company's liquidity ratios, including a current ratio of 0.88 and a quick ratio of 0.72, indicate a slight decline compared to the previous year [12]

证券简称： 深天马A 证券代码：000050 债券简称： 21天马01 债券代码：149537 天马微电子股份有限公司 公司债券受托管理事务报告 （2024 年度） 住所：深圳市龙华区民治街道北站社区留仙大道天马大厦 1918 债券受托管理人 住所：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 二〇二五年六月 | | 重要声明 2 | | --- | --- | | 第一章 | 公司债券概况 3 | | 第二章 | 受托管理人履职情况 5 | | 第三章 | 发行人 2024 年度经营和财务状况 6 | | 第四章 | 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 10 | | 第五章 | 内外部增信措施、偿债保障措施重大变化情况 12 | | 第六章 | 发行人偿债保障措施的执行情况以及公司债券的 本息偿付 | | | 情况 13 | | 第七章 | 发行人在募集说明书约定的其他义务的执行情况 14 | | 第八章 | 债券持有人会议召开情况 15 | | 第九章 | 发行人偿债能力和意愿分析 16 | | 第十章 | 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理 | | 人采取 ...

(2024 年度) 债券受托管理人 言证券股份有限公司 Securities Company Limited | 证券简称:深天马 A | | --- | | 债券简称:21 天马 02 | | 债券简称:22 天马 01 | | 债券简称:22 天马 02 | | 债券简称:22 天马 04 | | 债券简称:22 天马 05 | 证券代码:000050.SZ 债券代码:149741.SZ 债券代码: 149801.SZ 债券代码:149835.SZ 债券代码:149884.SZ 债券代码:149885.SZ 天马微电子股份有限 公司债券受托管理事务报告 (住所:广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座) 二〇二五年六月 声明 中信证券股份有限公司（"中信证券"、"受托管理人"）编制本报告的内 容及信息均来源于天马微电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司") 对外公布的《天马微电子股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露 文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。本报告中的 "报告期"是指 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-039 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情 况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第十 届董事会第二十八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，该议案 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。具体内容请见公司 2025 年 4 月 16 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第二十八次会议决议 公告》（公告编号：2025-021）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-022）。本次回购公司股份方案将提交公司定于 2025 年 7 月 2 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。 根据《深圳证券交易所上公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规 定，现将公司 2025 年第二次临时股东大会的股权登记日（即 2025 年 6 月 25 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公 告如下： | ...