天马微电子股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和本公司的《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司董事会向股东大会负责。董事会由十二名董事组成，设董事长一人。董 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会职权 董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行使下列职权： （九）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （十）决定公司因《公司章程》第二十六条第（三）、（五）、（六）项情 形收购公司股份的事项； （十一）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资出售资产、资产抵押、 第 1 页 共 10 页 （一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措； （二）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）执 ...

涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 关于天马微电子股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011004019号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于天马微电子股份有限公司 一、 专项说明 1-2 二、 天马微电子股份有限公司 2023 年度涉及财务 公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011004019 号 天马微电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天马微 ...

监 事： 焦 燕 林晓霞 刘 伟 陈 丹 天马微电子股份有限公司 对公司内部控制评价的意见 二〇二四年三月十三日 第 1 页 共 1 页 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司监事会 监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 ...

关于与中航工业集团财务有限责任公司 的风险持续评估报告 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司（以下简称"航空工业财务"）是经国家金融 监督管理总局批准，在国家市场监督管理总局登记注册，具有企业法人地位的非 银行金融机构。 航空工业财务是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航空工 业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属成员 单位共 12 家共同出资组建，于 2007年 4 月正式成立。后经四次增资及股权变更， 现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工业集团有 限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有限公司出资 额 111,250 万元，占注册资本的 28.16%；中航西安飞机工业集团股份有限公司出 资额 14,400 万元，占注册资本的 3.64%；贵州贵航汽车零部件股份有限公司出资 额 6,550 万元，占注册资本 1.66%。 统一社会信用代码：91110000710934756T 金融许可证机构编码：L0081H211000001 法定代表人：周春华 注册地址：北 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-012 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2024 年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月13日（星 期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使 表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘 伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 第 1 页 共 3 页 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对2023年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票 ...

天马微电子股份有限公司 经核查独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二四年三月十三日 第 1 页 共 1 页 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等要求，天马微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事梁新清先生、耿怡女士、张红先生、 童一杏女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company reported a profit distribution plan of no cash dividends, no stock bonuses, and no capital reserve transfers to increase share capital[3]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 32,271,305,895.60, representing a 2.62% increase compared to CNY 31,447,476,894.80 in 2022[12]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was a loss of CNY 2,097,588,448.58, a decrease of CNY 2,209,279,367.78 from a profit of CNY 112,521,171.81 in 2022[12]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was CNY 3,957,698,255.93, showing a 1.15% increase from CNY 3,912,600,159.94 in 2022[12]. - The basic earnings per share for 2023 was -CNY 0.8535, a decrease of CNY 0.8989 from CNY 0.0458 in 2022[12]. - The diluted earnings per share for 2023 was also -CNY 0.8535, reflecting the same decrease as the basic earnings per share[12]. - The weighted average return on net assets for 2023 was -7.23%, a decrease of 7.60% from 0.37% in 2022[12]. - The company reported a net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses of -CNY 3,830,718,294.76 for 2023, a decrease of CNY 2,471,590,525.02 from -CNY 1,388,508,491.55 in 2022[12]. - Total assets increased by 1.22% to ¥81,976,317,309.22 compared to the previous year[13]. - Net assets attributable to shareholders decreased by 7.00% to ¥27,959,556,739.53[13]. Governance and Compliance - The report includes a detailed description of the company's governance structure and social responsibility initiatives[5]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's responsible persons, ensuring accountability[2]. - The company has established a complete and reasonable corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations[138]. - The company has maintained compliance with relevant laws and regulations throughout the reporting period[117]. - The company has established independent financial accounting systems and maintains independent bank accounts[86]. - The company’s management team does not hold concurrent positions in shareholder units, ensuring operational independence[86]. - The company has a complete and independent organizational structure, adhering strictly to its articles of association[86]. - The company’s assets are independently controlled, with clear ownership and no unauthorized use by controlling shareholders[86]. - The company’s financial management personnel do not hold positions in shareholder units, ensuring no interference in financial decisions[86]. Risk Management - The management discussed various risks including macroeconomic, market, technological, and intellectual property risks in the future development outlook section[2]. - The company has established a comprehensive risk management and internal control system, with the board of directors overseeing its effectiveness[130]. - The internal control system was continuously optimized, with a focus on key control links and compliance requirements to effectively manage risks[131]. - The company identified and assessed major risks annually, implementing monitoring indicators and reporting risk changes to management quarterly[132]. - Various methods, including self-checks and audits, were employed to evaluate the execution of internal control systems across business areas[133]. Research and Development - The company is focused on developing new technologies and products, although specific details were not provided in the excerpts[4]. - Research and development expenses rose by 12.08% to ¥3,061,997,203.38, reflecting the company's commitment to innovation[47]. - The company achieved a research and development investment of approximately CNY 3.34 billion in 2023, representing a 12.13% increase from CNY 2.98 billion in 2022[53]. - The proportion of R&D investment to operating revenue increased to 10.37% in 2023, up from 9.49% in 2022, marking an increase of 0.88 percentage points[53]. - The company is actively pursuing carbon neutrality goals, implementing a comprehensive action plan for carbon peak and carbon neutrality[35]. Market Expansion and Strategy - The company is focused on expanding into new application markets, including electric vehicles and high-specification display technologies[22]. - The company aims to strengthen its core business in smartphone and automotive displays while expanding into IT displays and niche markets[74]. - The company plans to enhance its AMOLED technology and increase the shipment volume of high-end products, aiming for improved competitiveness and profitability[76]. - The company is exploring potential acquisitions in the semiconductor sector to bolster its technology portfolio[98]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a target of acquiring at least one company in the next year[84]. Environmental Responsibility - The company strictly adheres to environmental protection laws and industry standards during its operations[140]. - The company has obtained all necessary environmental permits for its new, modified, and expanded projects as required by law[141]. - The company has invested in multiple energy-saving projects, effectively reducing carbon emissions through various upgrades and optimizations[150]. - The company has implemented automatic online monitoring systems for key pollutants such as COD, ammonia nitrogen, and VOCs to ensure compliance with emission standards[146]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents, which have been reviewed and filed with local environmental authorities[148]. Shareholder Engagement - The first temporary shareholders' meeting in 2023 had an investor participation rate of 63.28%[88]. - The annual shareholders' meeting for 2022 had a participation rate of 64.18%[88]. - The company has established a robust investor relations management system to improve communication with stakeholders and protect their interests[84]. - The company is committed to maintaining transparency and compliance with regulatory requirements during the transition of board members[92]. Employee and Organizational Structure - The total number of employees at the end of the reporting period was 24,376, with 3,228 in the parent company and 21,148 in major subsidiaries[122]. - The professional composition includes 13,749 production personnel, 604 sales personnel, 7,187 technical personnel, 163 financial personnel, and 2,673 administrative personnel[122]. - The company implemented a differentiated compensation strategy linked to employee performance and capabilities, aiming to enhance organizational vitality and ensure sustainable development[124]. - The company conducted various training programs in 2023, focusing on management and technical skills to support talent development strategies[126]. Strategic Partnerships and Collaborations - The company has initiated a strategic partnership with a leading tech firm to enhance supply chain efficiency, aiming for a 15% reduction in costs[98]. - The company has deepened cooperation with major global automotive brands, covering over a thousand vehicle models and expanding its presence in the new energy vehicle sector[27]. Financial Management - The company has a maximum daily deposit limit of RMB 2 billion with AVIC Finance, with a deposit interest rate of 0.205% for RMB[193]. - The company has a comprehensive credit limit of RMB 700 million with AVIC Finance, with a loan interest rate of 1-year LPR minus 0.75%[194]. - The company reported no major related transactions with its financial company during the reporting period[196].

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-010 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解除股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称"金财产业"）的通 知，金财产业 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于 2024 年 1 月 5 日摘牌，并于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成解除股份质押登记手续，具体情况如下： 一、可交换公司债券的基本情况 2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，本期 可交换公司债券的债券简称为"20 金财 E1"，债券代码为"117173.SZ"。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东 非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-001）。 二、可交换公司债券的换股及摘牌情况 截至 2024 年 1 月 4 日（ ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-008 天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期和时间：2024年3月6日（星期三）14:50 2、网络投票时间：2024年3月6日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： 2024年3月6日9:15－15:00。 3、股权登记日：2024年2月28日（星期三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合 6、召集人：公司董事会 第 1 页 共 5 页 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于天马微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 法律意见书 致：天马微电子股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受天马微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所曾铁山律师、刘晓旭律师（以下简称"本 所律师"）出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次 股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性 法律文件以及《天马微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格 及表决程序是否符合相关法律事项和公司章程的规定以及本次会议审议议案的 表决结果是否有效进行核查并发表意见，并不对本次会议所审议的议案内容以 及该等议案所涉及的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，并 依法对本所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书有关的文件和以下事实进行了核 ...