天马微电子股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公 司的规范运作，保护中小股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股 ...

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事工作制 度》。 特此公告。 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二三年十二月二十三日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十六次会议通知于2023 年12月15日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2023年12月22日 （星期五）以通讯表决方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决 权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖 先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议通过以下事项： 一、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-077 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 第 1 页 共 1 页 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-076 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东湖北省科技投资集团有限公司（以下简称"湖北科投"）的 通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了股份质押手续，具体情况 如下： 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，湖北科投所持质押股份情况如下： 第 1 页 共 2 页 股东名 称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押起 始日 质押到 期日 质权 人 质押 用途 湖北省 科技投 资集团 有限公 司 否 58,000,000 29.50% 2.36% 否 否 2023 年 12 月 13 日 办理解 除质押 登记手 续之日 中信 证券 股份 有限 公司 偿还 债务 合计 - 58,0 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 2023 年 12 月 4 日-2023 年 12 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：20231210 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈冰峡、陈丹、洪正阳、谭蒙 外部参与人员：光大证券、国寿资管、中邮证券、嘉实基金、富国基金、中 参与人员单位及姓名 欧基金、中金证券、高毅资产、广发证券、兴全基金、万家基金、光大保德 信、摩根士丹利基金 时间 2023年12月4日至2023年12月10日 地点 深圳、武汉、上海、电话会议 形式 现场调研、线上调研 主要交流内容如下： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231127 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 上市公司参与人员： 董事长彭旭辉、董事会秘书陈冰峡、市场部高级总监 刘庆全 外部参与人员：华西证券、东海证券、国联基金、国金证券、高毅资产、银 参与人员单位及姓名 河证券、华泰证券、广发证券、华安证券、平安证券、瑞银证券、西南证券、 国信证券、诚通基金、中信证券、方正证券、中航航空产业投资、西部证券、 长江证券、远致瑞信、海通证券、中银国际、中邮证券、光大证券、大成基 金、长城证券 时间 2023年11月27日（周一）17:40-18:40 地点 厦门万豪酒店及会议中心，一楼会议室 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231120 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：湘财证券、初华资本、北山设计研究院、杭州立友投资、博 闻投资 时间 2023年11月20日（周一） 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研 公司全天进行两场调研活动，交流主要内容如下： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231115 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日(cid:13) 上市公司参与人员：总会计师王彬、董事会秘书陈冰峡 参与人员单位及姓名 外部参与人员：参与 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的投资者 时间 2023年11月15日（周三）15：30-17：00 “全景路演”网站（http://rs.p5w.net），微信公众号：全景财经，全景路演 地点 APP 形式 网络远程 1、陈总，您好，请问截至今日（11月15日），贵司机构和股东人数分 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231114 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：华泰证券、鹏华基金、信达澳亚、诺安基金、建信理财、兴 业证券、新华资产 时间 2023年11月14日（周二） 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研、线上交流 公司全天进行两场调研活动，交流主要内容如下： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231110 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：海通证券、农银汇理基金、西南证券、广发基金、永赢基金、 世邦基金 时间 2023年11月10日（周五） 地点 天马大厦公司会议室 形式 现场调研、线上调研 公司全天进行三场调研活动，交流主要内容如下： ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231106 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、洪正阳、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：WELLINGTON、CITI、风和资本、YIHENG CAPITAL 时间 2023年11月6日（周一）15：30-16：30 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研 1、 请问公司车载业务今年的增速如何，未来有何规划？ 答：公司在车载前装市场、车载仪表市场的市占率均保持全球第一（截 止2023年上半年，Omdia）。今年前三季度，公司车载业务收入同比实现10% ...