监 事： 焦 燕 林晓霞 刘 伟 陈 丹 天马微电子股份有限公司 对公司内部控制评价的意见 二〇二四年三月十三日 第 1 页 共 1 页 公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规 规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。 公司建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及 公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。公司的法人治理、 经营管理、财务管理、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项 内控制度的规定进行，并且经营活动各环节均得到了合理控制，保证 了公司各项业务活动的有序有效开展，对经营风险可以起到有效的控 制作用，维护了公司及股东的利益。 天马微电子股份有限公司监事会 监事会认为，《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实 地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，有效地控制了经营风 险。 监事会主席： 汪名川 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2024-011 天马微电子股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十八次会议通知于 2024年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月 13日（星期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12 人，实际行使表决权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、 李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、成为先生、张小喜先生、曾 玉梅女士、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权 该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。 第 1 页 共 9 页 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁新清） 天马微电子股份有限公司全体股东： 2023年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董 事会会议、股东大会以及董事会专门委员会。 1、出席董事会以及股东大会的具体情况 本人作为天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，2023年度严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董 事法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提 出合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 梁新清，男，1952年1月出生，硕士研究生学历。现任天马微电子股份有限 公司独立董事，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长，北 京智能科创技术开发有限公司董事，四川虹科创新科技有限公司独立董事，深 圳市路维光电股份有限公司独立董事。曾任北京电子管厂五分厂技术员、车间 副主任、车间主任，北京电子管厂电子玻璃专业厂厂长，北京东方电子集团股 份有限公 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-012 天马微电子股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天马微电子股份有限公司第十届监事会第十二次会议通知于2024 年3月1日（星期五）以书面或邮件方式发出，会议于2024年3月13日（星 期三）以现场和通讯表决的方式召开。公司监事会成员5人，实际行使 表决权的监事5人，分别为：汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士、刘 伟先生、陈丹女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 第 1 页 共 3 页 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 没有监事对2023年年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2023年度财务决算报告》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决情况为：5票同意，0票反对，0票 ...

大华内字[2024]0011000329号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度内部控制评价报告 | | | 1-4 | 天马微电子股份有限公司 内部控制审计报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000329号 天马微电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天马微电子股份有限公司（以下简称深天马） ...

董事会提名和薪酬委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 天马微电子股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的聘任，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名和薪酬委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名和薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核等；制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案等，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 总会计师、董事会秘书、总法律顾问及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名和薪酬委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名和薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的 ...

| | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 市公司 | 算的会计科 | 2023 年期初往 | 来累计发生 | 往来资金的 | 偿还累计 | 往来资金余 | 往来形 | 往来 | | 资金往来 | 方名称 | | | 来资金余额 | 金额（不含 | 利息 | | | 成原因 | 性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | | 深南电路 | | | | | | | | | 经营 | | 控股股 | | 同受最终控 | | | | | | | 销售商 | | | 东、实际 | 股份有限 | 制方控制 | 应收账款 | | 843.76 | | 694.36 | 149.41 | 品 | 性往 | | 控制人及 | 公司 | | | | | | | | | 来 | | 其附属企 | 中航物业 ...

天马微电子股份有限公司 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 天马微电子股份有限公司 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004018号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号) 和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的规定，就深天马编制的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是深天马管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计深天马 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 天马微电子股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 03 月 1 天马微电子股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人 （会计主管人员）周小云女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、 完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的宏观经济风险、市场风险、技术工艺风 险、知识产权风险，敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"中关于"十一、公司 未来发展的展望"部分的内容。 | --- | |----------------------------------------------------------------------| | | | 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， | | 投资者及相关人士均应对此保持足够的风 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2024-010 天马微电子股份有限公司 关于持股5%以上股东可交换公司债券摘牌完成及解除股份质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东厦门金财产业发展有限公司（以下简称"金财产业"）的通 知，金财产业 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）已于 2024 年 1 月 5 日摘牌，并于 2024 年 3 月 6 日在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司办理完成解除股份质押登记手续，具体情况如下： 一、可交换公司债券的基本情况 2021 年 1 月 5 日，金财产业完成非公开发行可交换公司债券，本期 可交换公司债券的债券简称为"20 金财 E1"，债券代码为"117173.SZ"。 具体内容详见公司于 2021 年 1 月 7 日披露的《关于持股 5%以上股东 非公开发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2021-001）。 二、可交换公司债券的换股及摘牌情况 截至 2024 年 1 月 4 日（ ...