证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2023-074 天马微电子股份有限公司 关于参加2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接 待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，天马微电子股份有限公司 （以下简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会 与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投 资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2023年11月15日（周 三）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展 战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231103 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、李旻 参与人员单位及姓名 外部参与人员：首创证券、幸福阶乘（香港）基金、天鹰资本 时间 2023年11月3日（周五）14：00-15：30 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研 来访投资者与公司进行交流并参观公司展厅，交流主要内容如下： 1、请介绍公司定增项目进度。 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231102-1 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：中信证券、北京致顺投资、华美国际、正心谷资本、百川财 富、泓铭资本、兴证资管、财通资管、聚鸣投资 时间 2023年11月2日（周四）9：30-10：40 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研 1、请公司介绍目前产品的价格情况，以及手机显示业务情况和价格趋 势。 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20231102-2 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹、谭蒙 参与人员单位及姓名 外部参与人员：DWS、中信证券 时间 2023年11月2日（周四）11：00-12：00 地点 天马大厦6楼会议室 形式 现场调研 来访投资者参观了公司展厅，随后进行交流，问答主要内容如下： 1.请介绍公司最新的业务情况，价格趋势及业绩表现。 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000050 证券简称：深天马Ａ 公告编号：2023-071 天马微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人彭旭辉先生、主管会计工作负责人王彬女士及会计机构负责人(会计主管人员) 周小云女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 | --- | |------------------------------------------| | | | 一、主要财务数据 | | （一） 主要会计数据和财务指标 | | 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 是 □ 否 | | 追溯调整或重述原因 | | 会计政策变更 | 1 会计政策变更的原因 天马微电子股份有限公司 2023 年第三季度报告 | --- | --- ...

天马微电子股份有限公司 关于股东一致行动协议到期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股东中航国际控股有限公司与湖北长江天马定增投资基金 合伙企业（有限合伙）签署的《关于天马微电子股份有限公司的一致行 动协议》（以下简称"《一致行动协议》"）已到期，经双方协商确认， 《一致行动协议》到期后不再续签，一致行动关系于《一致行动协议》 到期后终止。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-073 将具体情况公告如下： 一、《一致行动协议》的签署及履行情况 中航国际控股为公司控股股东。2019年8月，公司拟向特定对象非公 开发行A股股票，长江天马基金参与上述非公开发行股票认购。2019年 8月28日，中航国际控股与长江天马基金签署《一致行动协议》，对一致 行动的范围、方式等内容进行了约定，该协议有效期为协议签署之日起 至中航国际控股单独直接持有公司的股权比例超过50%或中航国际控股 及其一致行动人（不包括长江天马基金）不再持有公司股份或长江天马 基金认购公司上述非公开发行的A股股票上市之日起满 ...

第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-070 天马微电子股份有限公司第十届董事会第十五次会议通知于2023 年10月17日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2023年10月27日 （星期五）以通讯表决方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决 权的董事12人，分别为：彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖 先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士、梁新清先生、 耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 会议审议通过以下事项： 天马微电子股份有限公司 一、审议通过《2023年第三季度报告》 天马微电子股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十八日 第 2 页 共 2 页 二、审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 表决情况为：同意12票，反对0票，弃权0票 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部审计管理制 度》。 第 1 页 共 2 页 特此 ...

单项计提减值损失的具体情况如下: 证券代码：000050 证券简称：深天马 A 公告编号：2023-072 天马微电子股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失概况 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产等资产判断是 否存在可能发生减值的迹象，进行减值测试。经测试，2023 年 1-9 月公司计提 信用减值损失 1,572 万元，其中应收账款计提 1,631 万元、其他应收款冲回 43 万元、长期应收款冲回 16 万元；计提资产减值损失 36,018 万元，其中存货计提 36,018 万元。 2023 年 1-9 月减值损失情况如下： 2023 年 1-9 月公司计提信用减值损失、资产减值损失合计 37,590 万元，计 提减值损失、存货跌价准备转销共影响 2023 年 1-9 月利润总额减少 863 万元， 归母净利润和净资产减少 734 万元。本次计提的减值损失未经会计师事 ...

天马微电子股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第六条 公司下设纪检审计部，是内部审计日常办事机构，在党委会、董事会审 核委员会直接领导下开展内部审计工作，向其负责并报告工作。 第 1 页 共 18 页 第七条 纪检审计部由部门负责人、专职审计人员和兼职审计人员组成。 第八条 纪检审计部应根据内部审计工作需要，配备合理的、稳定的人员结构， 配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。 按照成本效益原则，纪检审计部在各企业聘用具有从事审计业务相适应的专业知 识、职业能力和工作经验的人员担任兼职审计，统一归属纪检审计部领导开展内部审 计工作。 第一条 为了规范和指导天马微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作和审计人员执行审计业务的行为，保证审计质量，防范审计风险，加强内部的管 理和监督，提高企业管理水平，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审 计法实施条例》、《中华人民共和国国家审计准则》，结合天马公司实际，制定本制度。 第二条 本制度是公司内部审计部门和审计人员履行审计职责的行为规范，是执 行审计业务的职业标准，是评价审计质量的基本尺度。 第三 ...

证券代码：000050 证券简称：深天马 A 天马微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230925 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(cid:13) 上市公司参与人员：陈丹 参与人员单位及姓名 外部参与人员：国泰基金 时间 2023年9月 25日（周一）9:00-10:00 地点 天马大厦 6 楼会议室 形式 现场调研 1、请公司介绍目前的产品价格情况，以及对接下来中小尺寸面板行业 价格的预期。 答：中小尺寸显示领域细分市场众多、产品技术类型多样，价格走势会 ...