证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－068 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第二十二次会议于 2024 年 12 月 18 日（星期三）11:00 以通讯方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 14 日以书面或电子邮件形式发出。 会议应到董事 13 名，实到董事 13 名。会议由董事长黄伟先生主持。 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况， 同意将本次发行方案中的募集资金总额由不超过 200,000.00 万元（含 本数）调整为不超过 196,414.00 万元（含本数），其中，光明海吉星 二期项目拟使用的募集资金金额由88,000.00 万元 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－072 深圳市农产品集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补 措施及相关主体承诺（修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、以下关于深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年度拟向特定对象发行A股股票后其主要财务指标的假设分析、 描述，是以分析主要财务指标在本次向特定对象发行前后的变动为主 要目的，是基于特定假设前提的测算，不构成公司的盈利预测，也不 代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。公司制 定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者 注意投资风险。 2、本次向特定对象发行股票方案等相关事项已获得控股股东深 圳农业与食品投资控股集团有限公司批准，并已经公司第九届董事会 第八次会议、2024 年第一次临时股东大会、第九届董事会第二十二次 会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作 出同意注册决定后方可实施。 ...

深圳市农产品小额贷款有限公司 清产核资专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZL20302 号 深圳市农产品小额贷款有限公司 清产核资专项审计报告 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 9 月 30 日止） | 一、 | 清产核资专项审计报告 | | | | | 1-27 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 2024 9 | 年 | 月 | 30 | 目录 日清产核资清查明细表 | 页次 1-23 | 清产核资专项审计报告 信会师报字[2024]第 ZL20302 号 深圳市农产品集团股份有限公司： 我们接受委托，审计了深圳市农产品小额贷款有限公司（以下简称―小额贷 款公司‖或―公司‖）截至 2024 年 9 月 30 日的清产核资情况。建立健全内部控制 制度，保护资产的安全和完整，保证会计资料和清产核资资料的真实、合法、准 确和完整是公司管理层的责任，我们的责任是在公司资产清查的基础上，对公司 资产清查结果进行专项财务审计，并对公司核查出的各项资产负债的真实性、合 理性发表意见。 在审计过程中，我们本着独立、客观、公正和科 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 SHENZHEN AGRICULTURAL POWERGROUP CO.,LTD （注册地址：深圳市光明区马田街道根竹园社区公明南环大道1688号海吉星 农产品光明物流园2栋8层） 2023年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿） 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"农产品"、"发行人"或"公 司"）为在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市的公司。为满足公 司业务发展的资金需求，扩大经营规模，增强公司资本实力和市场竞争力，公司 考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《发行注册管理办法》"）和《<上市公司证券发行 注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、 第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称 "《适用意见第 18 号》"）等相关法律、法规和规范性文件的规 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-073 深圳市农产品集团股份有限公司 关于转让小贷公司100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、交易对方暨关联方基本情况 （一）企业名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司 1、深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 18 日 11:00 召开第九届董事会第二十二次会议，以 8 票同 意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《关于转让小贷公司 100%股权暨 关联交易的议案》。为了进一步优化资源配置并根据公司当前实际需 要，同意将公司及全资子公司深圳市海吉星投资管理股份有限公司 （以下简称"海投公司"）合计持有的深圳市农产品小额贷款有限公 司（以下简称"小贷公司"）100%股权按评估价值 16,790.00 万元（评 估基准日为 2024 年 9 月 30 日）为定价参考依据，转让给公司控股股 东深圳市农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称"深农投集 团"）。深农投集团、公司、海投公司与小贷公司已于 2024 年 12 月 1 ...

深圳市农产品集团股份有限公司监事会 关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《上 市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件和《深圳市农产品集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，深 圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了 解和审核关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本 次发行"）的相关文件后，发表书面审核意见如下： 1、公司本次调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案和编 制《2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》符合《公 司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司 及全体股东特别是中小股东利益的情形。调整后的方案和预案（修订 稿）合理、切实可行，综合考虑了公司所处行业和发展状况、经营实 际、资金需求等情况，有助于公司扩大业务规 ...

深圳市农产品集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 196,414.00 万元（含本 数），扣除发行费用后的净额将全部用于以下项目： 单位：万元 本次募集资金到位之前，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进 行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。 针对由深农集团的子公司实施的项目，本次募集资金到位后，公司将以借款 或增资等方式将募集资金投入子公司。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）光明海吉星二期项目 1 1、项目概况 光明海吉星是国家商务部改革试点项目、深圳市重大项目和重点民生工程， 被列入"粤港澳大湾区菜篮子工程"和"深圳市 2021 年经济运行调度专班农林 牧渔专班项目"。作为深圳市重点"菜篮子"工程之一，光明海吉星的规划和建 设将进一步优化深圳市"菜篮子"供应体系，确保深圳肉菜等农产品供应稳定。 该项目是光明海吉星的规划建设内容之一，是对光明海吉星一期项目的品种和服 务的补充，主要补充水果、水产、粮油干调制品、加工及分拣配送区，实现全品 类经营，与 ...

二、对外投资的进展情况 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-067 深圳市农产品集团股份有限公司 关于投资西南海吉星智慧产业园项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第四次会议审议通过了《关于投资西南海吉星智慧产业园项目的 议案》，为强化公司在成都地区的投资布局，同意公司投资"西南海 吉星智慧产业园项目"并出资成立项目公司四川海吉星智慧供应链科 技有限公司（以下简称"西南海吉星项目公司"）。西南海吉星项目 公司已于 2024 年 1 月 29 日成功竞得项目一期用地。（详见公司于 2023 年 8 月 9 日和 2024 年 1 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的公告） 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年十二月十九日 2024 年 12 月 18 日，西南海吉星项目公司成功竞得项目二期用 地，并签订了《成都市拍卖出让国有建设用地使用权成交确认书》， 地块情况如下： ...

受禽流感等因素影响，美国市场近期鸡蛋价格大幅上涨。同时，气候因素导致多种农产品的价格也出现 上涨。 美国劳工统计局最近发布的11月通货膨胀数据显示，鸡蛋价格在过去12个月里上涨38%。仅在11月，鸡 蛋就涨价8.2%，创20年来最大单月涨幅。 美国"消费者事务"网站16日分析，美国市场鸡蛋价格快速上涨主要有两个原因，一是随着圣诞和新年假 期临近，美国消费者烘焙需求增加，对鸡蛋的需求随之显著走高；二是禽流感卷土重来，鸡蛋产量减 少。 美国消费者发现，不仅鸡蛋在涨价，牛肉、咖啡和非酒精类饮料都在涨价。美国农会联合会提供的数据 显示，受干旱等因素影响，美国肉牛存栏量降至70多年来最低水平，预期明年还将继续减少。 CNN预期，橙汁期货价格将继续上涨，这主要归咎于洪水、干旱和柑橘黄龙病使巴西橙子遭遇数十年 来最差收获季。美国进口橙汁中大约30%来自巴西。同样的天气原因重创巴西阿拉比卡咖啡豆产区。阿 拉比卡咖啡豆价格上周涨至近50年来新高。 CNN评论，对美国来说，抑制食品涨价是几乎不可能完成的任务，消费者和企业都不得不适应。美国 合作银行食品饮料行业高级分析师比利・罗伯茨说，不仅食品涨价，"貌似一切都在涨价"。 ...