证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-037 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年员工持股计划实施进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第十五次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司 <2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。具体 详见公司于 2024 年 7 月 6 日和 7 月 23 日在《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的公告。 公司 2024 年员工持股计划证券账户于 2024 年 8 月 23 日开立， 证券账户名称：深圳市农产品集团股份有限公司－2024 年员工持股 计划；证券账户号码：0899444034。截至目前，公司正在办理资金账 户开户手续，尚未购买公司股票。 公司将根据 2024 年员工持股计划的实施进展及时履行信息披露 义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十三日 根据中国证监会《 ...

各位投资者大家下午好我是东正气候演示品研究院农产品组的黄慧萍欢迎大家参加我们2024年第十期的花农点金今天我们将和大家分享关于豆粕以及软商品行情首先由我和大家分享一下豆粕的供需现状以及我们对未来的价格展望 那我们这一期汇报的题目是窦波继续艰难磨底这其实和近几天窦波的行情就是这其实也可以很好的形容这几天窦波的期货价格走势那今天其实期货价格甚至9月会被一度 跌破3000总数关口这个可能是之前大家并没有意料到的但是从供需面上来说的确现在不管国际市场还是国内市场我们都看不到什么利多的题材再叠加一些宏观的情绪可能也能解释为什么现在多波期货价格表现如此疲弱那我们先做国际市场然后再就国内的多波的供需来和大家做一些分析 现在其实市场最关注的还是美国主产区的天气形势以及作物的生长情况这一页这个左边NOA对洛尔黎诺和拉丽娜发生概率的这个图表在之前的报告包括之前的分享当中也和大家说过就是最新的数据还是截至7月份NOA其实已经连续数月把7到9月 北半球发射拉尼娜的概率下提高那美东的关键生长期其实正好就是在7月和8月这其实某种程度上也意味着在美国达到最关键的7月和8月可能整个是呈现一个N作中性的一个天气形势 具体来看从美国大豆开始播种 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-036 深圳市农产品集团股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、本事项的影响及采取的措施 一、历史情况 南昌冷链公司主要负责南昌冻品市场冷库及配套综合楼开发建 设和经营管理，目前正在积极推进招租和综合楼销售工作，公司将敦 促南昌冷链公司加大招租和综合楼销售力度，尽快回笼资金，偿还上 述债务；同时要求南昌冷链公司以其名下冷库为本次代偿提供抵押担 保。 经深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年第 四次临时股东大会审议通过《关于同意控股子公司南昌公司按出资比 例为其参股公司南昌冷链公司提供担保的议案》，为支持南昌深农冷 链物流有限公司（以下简称"南昌冷链公司"）运营发展，同意南昌冷 链公司各股东按照出资比例为其向江西省商务投资集团有限公司申 请的财政支持资金 3,400 万元（期限 5 年）提供担保，公司控股子公 司南昌深圳农产品中心批发市场有限公司（以下简称"南昌公司"） 按其出资比例（30.17%）实际担保金额为 1,026 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－034 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 7028 号时 代科技大厦东座 13 楼农产品会议室 3、会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：公司董事长黄伟先生 6、合法、合规性：本次会议符 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 深圳市农产品集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 1 / 10 深圳市农产品集团股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则 其他部门干涉。 第二章 人员组成 第五条 薪考委成员至少由五人组成，成员全部为公司外部董事， 其中独立董事应超过二分之一。 第一章 总则 第一条 为建立、完善公司董事及高级管理人员的业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与 利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特制 定董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪考委"）实施细则。 第二条 薪考委是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准、组织 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0098 号 致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 简称《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《深圳市农产品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决 程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－035 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次会议于 2024 年 7 月 22 日（星期一）15:40 以现场方式 召开。会议通知于 2024 年 7 月 18 日以书面或电子邮件形式发出。会 议应到董事 12 名，实到董事 11 名；董事黄晓东先生因公未能出席本 次会议，委托独立董事黄彬瑛女士代为出席并表决。会议由董事长黄 伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于修订<董事会战略管理委员会实施细则>的 议案》 详见公司于 2024 年 7 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《董事会战略 管理委员会实施细则（2024 年 7 月）》。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行确定并提出建议。 委员会根据《公司章程》和本实施细则及其他有关法律、法规和规范 性文件规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员组成 第四条 委员会至少由四人组成，委员全部由董事担任，其中公 司独立董事人数应超过二分之一。 第五条 委员会委员由董事长、过半数独立董事或董事会的半数 1 / 11 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组 成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股 ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略管理委员会（以下简称"委员会"），并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 深圳市农产品集团股份有限公司董事会战略管理委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会战略管理委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第三条 委员会所作决议，必 ...

深圳市农产品集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定；委员会根据《公司章 程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干 ...