深圳市农产品集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则 深圳市农产品集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 7 月 22 日经第九届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经 营活动的有效监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳市农产 品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"委员会"）是董事会设 立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核 查工作。 第三条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定；委员会根据《公司章 程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司 其他部门干 ...

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证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－033 深圳市农产品集团股份有限公司 关于2024年第二次临时股东大会取消个别议案暨补 充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会有关情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议的股权登记日：2024 年 7 月 15 日（星期一） 二、取消议案情况说明 1、取消议案名称 | 提案编码 | 提案名称 | | --- | --- | | 6.00 | 《关于向参股公司武汉海吉星公司提供借款展期的议案》 | 2、取消议案原因 鉴于深 ...

关于深圳市农产品集团股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPingFinance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R.CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市农产品集团股份有限公司 实施2024年员工持股计划的 法律意见书 信达持股字（2024）第004号 致：深圳市农产品集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市农产品集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称 ...

证券简称：农产品 证券代码：000061.SZ 深圳市农产品集团股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法 二零二四年七月 1 | | 员工持股计划的资产构成及权益处置办法 15 | | --- | --- | | 第六章 | | 第一章 总则 第一条 为规范深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"农产 品"）2024年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《深圳市 农产品集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深圳市农 产品集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，制定本办法。 第二章 员工持股计划的基本原则 第二条 员工持股计划遵循的基本原则： 员工持股计划的持有人是根据《公司法》《证券法》《指导意见》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定而确 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－032 深圳市农产品集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投 ...

三、通过对公司员工持股计划持有人名单予以核实，认为公司本次员 工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、行政法规和规 范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作 为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效； 深圳市农产品集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的 审核意见 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 5 日召开第九届监事会第十一次会议。对公司 2024 年员工持股计 划相关文件进行审阅，并就本次员工持股计划相关事项发表核查意见如 下： 一、本次员工持股计划内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定； 二、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，本 次员工持股计划在公告前已通过召开职工代表大会充分征求意见，不存在 损害公司及全体股东利益的情形 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－029 深圳市农产品集团股份有限公司 关于控股子公司签订《深圳市南山农批市场城市更 新项目合作协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第九届董事会第十五次会议，以 12 票同意，0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于控股子公司签订<深圳市南山农批市场城 市更新项目合作协议>的议案》。公司控股子公司深圳市南山农产品 批发配送有限公司（以下简称"南山公司"）拟与深圳市特发地产有 限公司（项目合作方，以下简称"特发地产"）签订《深圳市南山农 批市场城市更新项目合作协议》（以下简称"《合作协议》"），南 山公司通过遴选方式选定特发地产合作，采用搬迁补偿方式对南山农 批市场南区区域实施城市更新，特发地产成立项目公司负责项目实施 及开发建设，南山公司将获得回迁物业、货币补偿款和过渡期安置补 偿。 该事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东 ...

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－027 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届监 事会第十一次会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）下午 16:30 在深圳 市福田区深南大道 7028 号时代科技大厦 13 楼海吉星会议室召开。会 议通知于 2024 年 7 月 3 日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监 事 4 名，实到监事 4 名，会议由过半数监事推举监事彭伯安先生主 持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议并形成以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划（草案）及其摘要 的议案》 同意票数 2 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 关联监事叶琴、彭伯安回避表决。 本项议案以上监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会 成员二分之一以上，因此监事会决定将本项议案直接提交公司股东大 ...