证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-041 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 1、济宁海王华森医药有限公司（以下简称"济宁华森"）向济宁高新村镇 银行股份有限公司申请综合授信额度，苏鲁海王医药集团有限公司为其在该行不 超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。 2、陕西海王银河医疗科技有限公司（以下简称"陕西海王"）向重庆银行 股份有限公司西安分行申请综合授信额度，公司与自然人王健共同为其在该行不 超过人民币800万元的额度提供连带责任保证担保。 3、海王医疗配送服务（湖南）有限公司（以下简称"湖南海王医疗配送"） 向长沙农村商业银行股份有限公司远大支行申请综合授信额度，公司、海王医疗 配送服务（广东）有限公司共同为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连 带责任保证担保。 4、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称"广东海王医疗配送"） 向上海睿海创世商业保理有限公司申请保理融资服务，公司为其在该公司不超过 人民币1160万元的额度提供连带责任保证担保。 5、江苏海王医疗器械有限公司（以下简称"江苏海王"）向南京银行股份 有限 ...

Financial Performance - The company's operating cash flow net amount for the reporting period was approximately ¥109.48 million, a decrease of ¥41.63 million compared to the previous year[26]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 36,418,770,306.16, a decrease of 3.74% compared to 2022[43]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 1,689,944,687.46, representing a decline of 64.56% year-over-year[43]. - The net cash flow from operating activities was a negative CNY 410,189,287.80, a significant decrease of 537.65% compared to the previous year[43]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 32,304,686,545.78, down 10.89% from the previous year[44]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 36.00% to CNY 3,002,922,640.59[44]. - The company reported a significant decline in basic and diluted earnings per share, both at -CNY 0.6423, a drop of 64.48% from the previous year[43]. - The company reported a goodwill impairment of CNY 882.25 million, reflecting a significant decrease from the previous period[139]. - The company reported a total revenue of 4,500 million for the year 2023, with a significant increase of 30% compared to the previous year[113]. - The company reported a total of 2,000 million in guarantees for related parties, with a compliance status of "not fulfilled" for some[116]. Market and Industry Trends - In 2023, the domestic GDP reached ¥12,605.82 billion, reflecting a growth of 5.2% year-on-year[28]. - The national pharmaceutical circulation market sales totaled ¥2,751.6 billion in 2022, with a year-on-year growth of 6%[29]. - The pharmaceutical wholesale market sales amounted to ¥2,152.6 billion, with a year-on-year increase of 5.4%[29]. - The pharmaceutical distribution industry is under pressure, with a reported revenue growth of only 6.7% in 2023, down 2.6% from the previous year[31]. - The overall pharmaceutical industry in China saw a decline in key economic indicators, with the industrial added value dropping by 5.2% year-on-year, total revenue decreasing by 4%, and profits falling by 16.2%[60]. Corporate Governance and Shareholder Information - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder since its listing on December 18, 1998[20]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the year[11]. - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 131,258,412, with 6,498,793 shares released during the period, resulting in 124,759,619 restricted shares at the end of the period[84]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is focusing on "steady growth, cost control, highlighting new business, and strong execution" as its main management principles for 2023[63]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development strategies in the upcoming fiscal year[139]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 15% market share by 2025[113]. - The company has invested 300 million in R&D for new technologies to improve production efficiency[113]. - The company has provided a future outlook with a revenue guidance of 5,000 million for 2024, indicating a projected growth of approximately 11%[113]. Debt and Financial Management - Debt obligations are set to mature in two years, with a total of 657,133.14 million approved for subsidiary guarantees[116]. - The actual guarantee amount for subsidiaries during the reporting period was 525,338.98 million[116]. - The company has a structured approach to managing its debt obligations, ensuring timely repayments[156]. - The company has engaged in multiple debt guarantees, indicating a strategy to secure financing for operations[157]. - The company has a history of issuing debt guarantees, which may impact its future financing strategies[157]. Research and Development - The company is investing 5,200 million in research and development for new technologies aimed at enhancing product offerings and improving operational efficiency[198]. - Research and development expenses for 2023 were ¥47,938,144.82, slightly down from ¥48,433,791.57 in 2022[148]. - New product development includes the launch of three innovative pharmaceutical products, expected to contribute an additional 700 million in revenue[113]. Awards and Recognition - The company has been recognized with multiple awards, including "2022-2023 Annual Pharmaceutical Commercial Top 100 Enterprises" and "2023 China Medical Device Commercial Key Enterprises TOP50"[65]. Internal Control and Compliance - The company is subject to a year-long national campaign to address corruption in the pharmaceutical sector, initiated by ten ministries including the National Health Commission[28]. - The company has implemented changes in accounting policies effective from January 1, 2023, due to new regulations issued by the Ministry of Finance[22]. - The audit opinion was a standard unqualified opinion, indicating no major issues found in the financial statements[125].

深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-040 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报 ...

1、审议通过了《关于全资子公司物流仓库搬迁及拟投资建设新智慧物流园 的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-026 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十四次会议通知于2024年4月20日发出，并于2024年4月23日以现场及通讯 会议相结合的形式召开。其中独立董事张华先生、张巍松先生，董事张锋先生、 张翼飞先生以出席现场会议的形式参与表决；独立董事王焕军先生，董事张思民 先生、车汉澍先生、沈大凯先生、金锐先生以视频会议形式参与表决。公司监事 胡凯辉先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、王云雷先生列席了本次会议。会议 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-027 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 山东海王集团：山东海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 山东银河：山东海王银河医药有限公司（本公司之全资子公司） 潍坊高新区：潍坊高新技术产业开发区 管理委员会：潍坊高新技术产业开发区管理委员会 一、项目概述 为顺应国家医养健康政策导向，进一步整合区域资源并推动医药流通领域的 创新发展，同时深化与潍坊市政府的战略合作，公司全资子公司山东银河拟打造 海王智慧医药物流园。新物流园项目建成后，将提升公司物流服务效率，进一步 推动公司物流实现智能化、高效化的发展，有助于提升公司的物流能力，增强市 场竞争力。 为满足公司未来经营发展的需要，山东银河拟与潍坊高新技术产业开发区管 理委员会签署《海王智慧医药物流园项目合同书》，以招拍挂方式取得新地块（具 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。北 京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律师、 符欣欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-025 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 （三）会议召集人 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年4月23日（星期二）下午14:50 （2）网络投票：2024年4月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2024年4月23日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月 23日（星期二）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-024 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人：长沙银行股份有限公司常德科技支行 在 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-023 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、苏鲁海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公 司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为 融资增信用途，不存在质押平仓风险。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-022 二、 本次质押情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持 ...