证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-059 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 28 日分别召开了第九届董事局第十六次会议、第九届监事会第十三次会议，会议分 别审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。具体内容详 见公司于本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的相关公告。 基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，公司董事局决定暂不召 开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准备完成后，公司将确 定召开股东大会的时间并发出股东大会通知，将上述与本次发行相关的议案提请 公司股东大会表决。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 二〇二四年七月二十九日 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-049 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、截至目前，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"海 王生物"或"上市公司"）控股股东为深圳海王集团股份有限公司（以下简称"海 王集团"），实际控制人为张思民先生，如海王集团实施完毕协议转让，且海王 集团及其一致行动人放弃其持有的剩余公司股份对应的表决权，公司控股股东将 变更为广东省丝绸纺织集团有限公司（以下简称"丝纺集团"），公司实际控制人 将变更为广东省人民政府。 2、本次协议转让尚需获得广东省国资委批复、通过国家市场监督管理总局 相关经营者集中审查、取得深圳证券交易所的合规确认并在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司（以下简称"中证登记公司"）完成股份转让过户登记，本 次交易能否取得合规确认以及完成过户登记的时间均存在不确定性。 2 620,000,000 股，最终认购数量以中国证监会核准文件的要求为准），占协议签署 日公 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-046 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保事项履行的审批程序 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2024年4月3日召开的第九届董事局第十三次会议、2024年 4月23日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保 等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事 项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办 理相关担保手续；具体情况请参见公司2024年4月8日、2024年4月24日刊登在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告。 （二）本次担保额度调剂的情况 因子公司申请授信是否获批存在不确定性，为提高子公司融资效率，满足子 公司融资需求，公司股东大会授权公司管理层：在子公司实际担保使用余额不超 过人民币80亿元范围内， ...

特别风险提示： 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"海王生物"）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根 据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定 性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-048 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 截至目前，公司及控股股东海王集团管理层与丝纺集团及其控股股东广东 省广新控股集团有限公司管理层就交易方案及正式协议条款进行深入磋商。公 司将继续推动本次重大事项的各项工作，并根据重大事项的进展情况及时履行 信息披露义务。 三、风险提示 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序，最终能否实施完成尚存在重大不确定性。公司将继续严格按 照 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-047 公司分别于 2024 年 4 月 27 日召开的第九届董事局第十五次会议、2024 年 6 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了向控股子公司提供财务资助 （包括但不限于借款、委托贷款等）相关的事项。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网上披露的相关公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于提供财务资助的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 山东兰德：山东兰德医疗器械配送有限公司 甘肃海王：甘肃海王医药有限公司 新疆海王：新疆海王医药有限公司 一、财务资助事项概述 （一）转让控股子公司股权被动形成财务资助 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 14 日召开的第九届董事局第六次会议及 2023 年 7 月 31 日召开的 2023 年第二次 临时股东大会、2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-045 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公司 控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融 资增信用途，不存在质押平仓风险。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造 成。 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司 总股本比例 起始日期 解除日期 质权人 海王集团 是 63,625,000 5.23% 2.31% 202 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 13 日（星期四）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律师、符欣 欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-044 深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14:50 （2）网络投票：2024 年 6 月 13 日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）上午 9:15-9:25，9:30- 11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2024 年 6 月 13 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 （三）会议召集人 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联 ...

特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公司 控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为融 资增信用途，不存在质押平仓风险。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-043 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司 | 起始日期 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | 份数量（股） | 股份比例 | 总 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-042 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，本次重大事项尚未签署正式协议，该事项尚需履行必要 的决策、审批程序。深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"海王生物"）将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根 据重大事项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定 性，敬请广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninf ...