证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-63 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第三次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30。 网络投票时间：2024年11月14日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月14 日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月14日 上午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年十一月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年 第三次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的 ...

二、其他说明 1、上述股东权益变动符合相关法律法规、深圳证券交易 所相关业务规则及要求。 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-62 股东甘肃省建设投资（控股）集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 中成进出口股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号），中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年以非公开发行股票的方式引入甘肃省建设投资（控股）集 团有限公司（以下简称"甘肃建投"）为公司战略投资者，向 其发行人民币普通股股票 24,834,437 股,占公司总股本 7.36%。该股份 2021 年 6 月 9 日在深圳证券交易所上市，股 票限售期为 36 个月，于 2024 年 6 月 11 日解除限售。 一、权益变动情况 2024 年 10 月 31 日，公司收到甘肃建投出具的减持公司 股票《告知函》，甘肃 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-58 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开了第九届董事会第十四次会议，以 11 票 同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事会提名委员会 资格审查，董事会同意聘任李海峰先生为公司副总经理（简 历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会 任期届满时止。 李海峰先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任 职资格符合《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。 中成进出口股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 李海峰先生：大学本科学历，工学学士，工程师。历任 中国技术进出口集团有限公司战略投资部副总经理、总经 理，通用技术国际控股有限公司战略与投资部副总经理，通 用技术国际控股有限公司投资管理部副总经理（正职级）。 李海峰先生未持有本公司股份 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-55 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届 董事会第十四次会议通知，公司于 2024 年 10 月 28 日以现 场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开第九届 董事会第十四次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》及巨潮资讯网（www.cninf ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-61 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-57 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第三次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第三次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年11月14日下午14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 11 月 14 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本 ...

中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）因通讯 线路变更，于近日对投资者联系方式进行了调整，现将调整 后的联系方式公告如下： 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-60 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于变更联系方式的公告 | 投资者咨询电话 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | | 010-86623518 | 010-81163993 | | 投资者咨询邮箱 | complant@complant-ltd.con | complant@gt.cn | 变更后的联系方式自 2024 年 10 月 30 日启用。除上述 变更外，公司联系地址、网址等联系信息均保持不变，敬请 广大投资者关注，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年十月二十九日 特此公告。 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-59 | 中成进出口股份有限公司 关于与关联方开展采购业务暨关联交易的公告 2024 年 10 月 28 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《公 司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案。现将具体内 容公告如下： 主营业务：电力和电信设施建设项目、 建筑项目开发、 工程活动及相关技术咨询、其他专业建筑活动等。 注册地址：匈牙利布达佩斯 金额约人民币 2 亿元。 中机欧洲有限责任公司为中国机械进出口（集团）有限 公司（以下简称"中机公司"）全资子公司，中机公司与公司 控股股东中成集团同为通用技术集团下属子公司，按照《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易，不构成重大资产重组、借壳，不存在向关联方违规担保 及资金占用的情况，无须经过有关部门批准。本次关联交易 金额超过公司最近一期经审计净资产 5%，尚须提交公司股东 大会审议。 二 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-56 | | --- | --- | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年第三季度报告》的议案 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等 有关规定，公司监事会认为： 1、《公司 2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规 定； 2、《公司 2024 年第三季度报告》的内容和格式符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从 各个方面客观、真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营 管理情况和财务状况。 中成进出口股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 10 月 25 日以书面及电子邮件形 ...