中成进出口股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 ...

| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-11 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司关于与国投财务 有限公司续签《金融服务协议》的公告 2022 年 5 月 17 日，中成进出口股份有限公司（以下简称 "公司"）二〇二一年度股东大会审议通过《关于与国投财 务有限公司签订<金融服务协议>的议案》，期限两年。上述金 融服务协议即将到期，根据公司经营发展需要，公司拟继续 与国投财务有限公司签订金融服务协议，由国投财务有限公 司为公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以 及经国家金融监督管理总局批准可从事的其他业务。 2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果（关联董事张朋、韩 宏、张晖、王晓菲、罗鸿达对本事项回避表决），审议通过了 《与国投财务有限公司续签 <金融服务协议>的议案》。本次 会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，本事项已经公司独立董事专门 ...

关于中成进出口股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于中成进出口股份有限公司涉及财务公司关 1-2 联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中成进出口股份有限公司 2023 年度通过国投 1 财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 7 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关于中成进出口股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中证天通(2024) 证审字 21100014 号-2 我们接受中成进出口股份有限公司 (以下简称"中成股份")委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中成股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证 审字 21100014 号无保留意见审计报告。 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 交易与关联交 易》的要求,中成股份编制了本专项说明所附的《 中成进出口股份有限公司 2023 年度通过国投财务有限公司存款、贷款等金融业务汇总表》(以 ...

中成进出口股份有限公司商誉减值测试项目 涉及的新加坡亚德有限公司包含商誉的资产组 可收回金额估值报告 京信估报字(2024) 第 016 号 (共一册,第一册) 中京 产评估有限公司 十五日 ) - 09 | 摘 | 要 … | | --- | --- | | 第一章 | 基本情况 | | | 一、委托人、新加坡亚德有限公司及其他估值报告使用人概况. | | | 二、估值目的 . | | | 三、估值对象和估值范围 | | | 四、价值类型 . | | | 五、估值基准日 | | 第二章 | 估值依据 | | 第三章 | 估值方法及估值过程 . | | í | 估值方法的选择 . | | i í | 估值方法介绍 | | | 三、宏观经济环境分析 . | | | 四、行业分析 . | | | 五、新加坡亚德有限公司发展概况 | | | 六、估值计算过程 . | | 第四章 | 估值假设 | | | 一、本次估值采用的假设 | | । Í | 估值假设对估值结论的影响 . | | 第五章 | 估值结果 | | í | 估值结果 | | 第六章 | 特别事项说明 | | 第七章 | 资产估值报告使用限制说明 . ...

中成进出口股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中成进出口股份有限公司（以下 简称公司）法人治理结构，充分发挥独立董事作用，更好地 维护公司及股东利益，公司根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》等法律、法规和《中成进出口股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加， 为履行独立董事职责专门召开的会议，公司证券部负责会议 的筹备及日常工作联络等相关工作。 第二章 会议职责 第四条 独立董事行使以下特别职权时应当经独立董事 专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意： 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，并经 全体独立董事的过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 72中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.nnsf.gov.cn）" 近行 "在" 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 中证天通(2024)证审字 21100016 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中成股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中成进出口股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中成进出口股份有限公司(以下简称中成股份)2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 ...

| 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-16 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《前 期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发 行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更 正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行更正， 具体调整如下： 一、前期会计差错更正的原因 公司自查于近期发现，公司下属子公司裕成国际投资有 限公司（以下简称"裕成国际"）在编制 2022 年度合并报表 时，未考虑 2022 年度计提的商誉减值对少数股东权益的影 响。基于上述原因，公司决定对前期会计数据进行更正。 二、前期差错更正对财务状况和经营成果的影响 1、对 2022 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响 ...

中成进出口股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 份 | 6 | | 第一节 | | 股份发行 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 | 东 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 独立董事 错误!未定义书签。 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 错误!未定义书签。 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 监事会 | 47 | | 第一节 | | 监事 47 | | 第二节 | | ...

关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他 目 录 关于中成进出口股份有限公司非经营性资金 1-2 占用及其他关联资金往来的专项说明 中成进出口股份有限公司 2023 年度非经营性 1 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 关联资金往来的专项说明 关于中成进出口股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2024)证审字 21100014 号-1 中成进出口股份有限公司全体股东; 我们接受中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中成股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证审 字 21100014 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,中成股份编制了本专项说明所附的中成进出口股份有 限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 ...

中成进出口股份有限公司关于 修订《公司章程》及相关治理制度的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第九届董事会第九次会议审议通过了《关 于修订<公司章程>及<股东大会议事规则><董事会工作条例> 的议案》，第九届监事会第七次会议审议通过《关于修订<公 司监事会工作条例>的议案》。具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步优化公司治理结构，更好地促进规范运作，公 司根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规 章、规范性文件的规定，结合公司治理的实际需要，公司拟 修订《公司章程》部分条款，具体修订内容详见《中成进出 口股份有限公司章程修订对比表》。 上述事项尚需提交公司二〇二三年度股东大会审议。公 司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》相 关的工商变更登记等事宜。最终变更内容以市场监督管理部 门核准登记的内容为准。 二、相关制度的修订、制定情况 结合《公司章程》修订及公司实际情况，公司新制订《环 境、社会及公司治理（ESG）工作管理暂行办法》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议制 ...