| 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | --- | --- | --- | | 证券代码：000151 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-51 | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十三次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十三次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 特此公告。 中成进出口股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十八日 1、公司第九届董事会第十三次会议决议 2、公司独立董事专门会议决议 《关于公司控股股东向公司下属子公司提供 ...

第九届监事会第十一次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于 2024 年 9 月 24 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事 会第十次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 9 月 27 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 公司会议室召开第九届监事会第十一次会议。本次会议应到 监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规和《公司章程》的规定。 公司监事会主席周爽女士主持了本次监事会会议，会议 采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监 事会会议审议并表决了《关于公司控股股东向公司下属子公 司提供贷款的议案》，表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票 反对(关联监事周爽女士对本议案回避表决)。 经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合 法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-52 | | --- | --- | --- | | 本公司及监 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 向公司下属子公司提供贷款暨关联交易的公告 注册地址：北京市东城区安定门西滨河路 9 号 2024 年 9 月 27 日，中成进出口股份有限公司（以下简 称"公司"）召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司控股股东向公司下属子公司提供贷款的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为进一步支持公司控股子公司新加坡亚德有限公司（以 下简称"亚德公司"）及其下属子公司发展，控股股东中国 成套设备进出口集团有限公司（以下简称"中成集团"）拟向 亚德公司下属子公司提供贷款 2,100 万元（人民币，下同）， 其中，向浙江亚德复合材料有限公司（以下简称"亚德材料"） 提供贷款 600 万元，向亚德（上海）环保系统有限公司（以 下简称"亚德系统"）提供贷款 1,500 万元，同时，中成集团 拟与亚德材料及亚德系统分别签署《贷款协议书》一和《贷 款协议书》二（以下简称"协议一"和"协议二"）。 中成集 ...

《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（公告编 号：2024-39、2024-47）等文件。 二、本次国有股权无偿划转进展情况 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转 ...

北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年九月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"或"公司"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年 第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券 法》（以下称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"）及中成股份现行有效的 公司章程（以下称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》的要 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-49 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日下午14:30。 二、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式， 审议通过了以下议案，表决结果如下： 网络投票时间：2024年9月13日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月13日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月13日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5 ...

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张朋先生， 财务总监、总法律顾问、首席合规官王毅先生，董事会秘书 赵耀伟先生，独立董事梅运河先生。 投资者可于 2024 年 9 月 20 日 17:00 以前，将需要了解 的情况和关注的问题， 发送至 公 司 电 子 邮箱： complant@complant-ltd.com，公司将在本次业绩说明会上 就投资者普遍关注的问题进行统一回复。 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 | | | --- | --- | | 证券代码：000151 证券简称：中成股份 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 公告编号：2024-48 | 中成进出口股份有限公司关于 举行 2024 年半年度业绩说明会的公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 28 日披露《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者 更加全面了解公司 2024 年半年度业绩及经营情况，公司定 于 2024 年 9 月 23 日下午 15:00-16:30 在中国证券报·中证 网(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/ ...

国投财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员 会批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注册成立。公司 注册资本为 50 亿元人民币。 法定代表人：崔宏琴 注册地址：北京西城区阜成门北大街 2 号楼 18 层楼 统一社会信用代码：911100007178841063 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证 及相关咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付； 经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单 位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与 贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清 算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及 融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销 成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投 资；成员单位产品的买方信贷。 二、国投财务公司内部控制的基本情况 中成进出口股份有限公司 2024 年半年度与国投财务有限公司 存贷款风险持续评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求 ...

中成进出口股份有限公司 关于在通用技术集团财务有限责任公司 存贷款风险处置的预案 第一章 总 则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中成进出口股份 有限公司（以下简称"公司"）在通用技术集团财务有限责任 公司（以下简称"通用财务公司"）存贷款业务资金风险，保 障资金安全，维护公司股东利益，结合中国证监会等监管机 构的相关要求，制定本预案。 第二章 组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称 "领导小组"），由公司总经理任组长，公司财务总监、董事 会秘书任副组长，领导小组其他成员包括财务部、综合部、 证券部、审计部等部门负责人。领导小组负责组织开展存贷 款风险的防范和处置工作，领导小组下设工作小组，办公室 设在财务部，由财务部负责人兼任工作小组组长，具体负责 日常的监督与管理工作，严控通用财务公司存贷款风险。 第三条 领导小组作为风险防范处置机构，一旦通用财 务公司发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开 展工作。 第四条 对存贷款风险的处置应遵循以下原则： （一）统一领导，分级负责。存贷款风险的处置工作由 领导小组统一领导，对董事会负责，具体负责存贷款风险的 防范和处置工作。 （二） ...

通用技术集团财务有限责任公司 风险评估报告 根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》《自 律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等规则要求，中成进 出口股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验通用技术集 团财务有限责任公司（以下简称"通用财务公司"）《金融许 可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅财务公 司的财务报表，对通用财务公司的经营资质、业务和风险状 况进行了评估，具体情况报告如下： 一、通用财务公司基本情况 通用技术集团财务有限责任公司(英文名称：GENERTEC FINANCE CO.,LTD)成立于 2010 年 9 月 30 日，隶属于中国通 用技术(集团)控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团" 或"集团"），由通用技术集团及其全资子公司中国技术进出 口集团有限公司共同出资组建。 通用财务公司自 2009 年 11 月 25 日获批筹建，2010 年 9 月 26 日取得中国银监会开业批复，并领取金融许可证， 2010 年 9 月 30 日领取法人营业执照。2019 年 12 月，公司 注册资本由 10 亿元人民币增加至 22.96 亿元人民币。2022 年 2 月，公司注册 ...