第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董 事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中 成进出口股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，对 董事会负责，向董事会报告工作。提名委员会根据《公司章 程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 中成进出口股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董 事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事委员担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员由董 事会选举产生。当主任委员不能或无法履行职责时，由其指 定一名其他委员（独立董事）代行其职责；主任委员既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均 可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委 员（独立董事 ...

本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 （一）2023年度，公司共计召开12次董事会会议，本人 均亲自出席。 （二）2023年度，公司共计召开5次股东大会，本人均亲 自出席。 公司第八届董事会于2023年5月换届，报告期内，本人继 续担任公司第九届董事会独立董事。作为公司独立董事本人 在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况 和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会 的重要决策做了充分的准备工作；会议召开时，认真审议每 个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做 中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （宋东升） 二、参与董事会专门委员会情况 2023年度，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》、 公司董事会专门 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （梅运河） 本人作为中成进出口股份有限公司（以下简称公司）独 立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，充分 发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护公司的 整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 本人自担任公司第九届董事会独立董事以来，积极履行 独立董事职责，出席公司董事会8次、股东大会2次，无委托 出席和缺席情况。本人对公司董事会各项议案认真审议后， 均投了赞成票，没有提出异议。本人出席会议情况如下： | 应出席董事会次数 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 二、参与董事会专门委员会情况 本人作为公司第九届董事会审计委员会主任委员、战略 委员会委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照有关法律法 规、《公司章程》、公 ...

中成进出口股份有限公司 2023 年度 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求，公司 对中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证 天通"）2023 年度履职情况进行了评估。经评估，公司认为 中证天通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日 顺利完成特殊普通合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉 密业务咨询服务安全保密资质等多种服务资质。注册地址为 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通 合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师 76 人。 二、执 ...

中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年三月 （公司第九届董事会第九次会议审议通过） 1 中成进出口股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范中成进出口股份有限公司(以下 简称"公司")独立董事行为，充分发挥独立董事作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院 办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中成进出口 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员 会（以下简称 ...

董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司总经理2023年度工作报告》的议 案 | 证券代码：000151 | 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-05 | | --- | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第九次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 3 月 29 日以现场会议的方式在公司会议室召开第九届董事会 第九次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会 议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章 程》的规定。 四、关于审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见同日 在《 ...

一、会计师事务所基本情况 1、基本信息 中成进出口股份有限公司董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规及中成进出口股份有限《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定，公司董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将对中证天通会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）2023 年度履行监督职责情况汇报如下： （1）会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊 普通合伙）； （5）首席合伙人：张先云； （6）2023 年度末，中证天通合伙人 51 人，注册会计师 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 76 人； （7）2022 年度，经审计收入总额 38,882.53 万元，审 计业务收入 21,937.07 万元，证券业务收入 3,783.25 万元； （8）2022 年度，中证天通上市公司审计客户 13 家，审 计收费：1,667 万元；挂牌公司审计客 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-12 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于重大资产重组实际盈利数与利润预测 数差异情况的公告 一、公司重大资产重组概况 经公司二〇二一年第四次临时股东大会审议通过，公司 通过全资子公司裕成国际投资有限公司（以下简称"裕成国 际"）以现金 37,890 万元（人民币，下同）购买中国成套 设备进出口集团（香港）有限公司（以下简称"中成香港"） 持有的新加坡亚德有限公司（以下简称"亚德公司"）30% 的股份（对应亚德公司 1,500,000 股股份数量）；同时，中 成香港将其剩余未转让的亚德公司 21%的股份及将来持有的 亚德公司股份对应的表决权无偿、独家且不可撤销地委托给 裕成国际。2021 年 12 月 21 日，过户手续已办理完毕，公司 控制亚德公司 51%股份的表决权，实现对亚德公司的并表控 制。 二、业绩承诺相关约定 （一）业绩承诺期限 公司在业绩承诺期内的每个年度对应的年度报告中单 独披露亚德公司当年度期末扣除非经常性损益后实现的实 际净利润数及其与 ...

中成进出口股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会由五名董事组成，其委员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事且独立董事应当过半数，其 中至少有一名独立董事为会计专业人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产 生。 第一章 总则 第一条 为强化中成进出口股份有限公司（以下简称公 司）董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中成进出口股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责，向董事会报告工作。审计委员会根据《公 司章程》《董事会议事规则》以及本细则的规定履行职责。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会设主任委员（ ...

利润预测差异说明的 专项审核意见 目 录 利润预测差异说明的专项审核意见 中证天通(2024)证审字 21100014 号-5 中成进出口股份有限公司全体股东: 我们接受中成进出口股份有限公司(以下简称"中成股份")委托,根据中 国注册会计师执业准则审计了中成股份 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2024)证审 字 21100014 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定,中成股份编制了 2023 年度《新加坡亚德有限公司实际盈利数与利润预测数的差异情况说明》 (以下简称"利润预测差异说明"),编制和对外披露利润预测差异说明,并确 保其真实性、合法性及宗整性是中成股份管理层的责任。我们的责任是在实 施审核工作的基础上对中成股份管理层编制的利润预测差异说明提出专项审 核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作,以合理确信 利润预测差异说明不存在 ...