| 证券代码：000151 证券简称：中成股份 | 公告编号：2024-42 | | --- | --- | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 | | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 中成进出口股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 8 月 16 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董 事会第十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2024 年 8 月 27 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会议 室召开第九届董事会第十二次会议。本次会议应到董事 11 名， 实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规和《公司章程》的规定。 董事长张朋先生主持了本次董事会会议，会议采用举手 表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的 有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了 如下议案： 一、关于审议《公司 2024 年半年度报告及摘要》的议案 表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。《公司 2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.c ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥672,682,274.70, a decrease of 57.29% compared to ¥1,574,870,452.35 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥103,699,492.41, representing a decline of 197.06% from -¥34,909,068.93 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥104,149,526.10, down 166.33% from -¥39,105,498.12 year-on-year[23]. - The net cash flow from operating activities was ¥206,324,801.46, a decrease of 34.49% compared to ¥314,975,442.74 in the previous year[23]. - The basic earnings per share were -¥0.3074, a decline of 197.00% from -¥0.1035 in the same period last year[23]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,900,417,684.49, down 12.15% from ¥3,301,727,453.14 at the end of the previous year[23]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥558,274,922.05, a decrease of 15.86% from ¥663,479,141.52 at the end of the previous year[23]. - The weighted average return on net assets was -16.98%, a decline of 12.40% compared to -4.58% in the previous year[23]. Revenue Breakdown - The international engineering contracting business completed an operating revenue of CNY 3.5 billion, a decrease of 67% year-on-year[34]. - The environmental technology business generated operating revenue of CNY 162 million, a decrease of 41% compared to the same period last year[36]. - The composite materials business achieved revenue of 99 million yuan, an increase of 88% year-on-year, primarily due to expanded production capacity[37]. - Domestic revenue increased by 46.71% to ¥241,501,262.68, while foreign revenue decreased by 69.43% to ¥431,181,012.02[46]. Investment and R&D - Research and development expenses increased by 118.74% to ¥26,746,616.55, compared to ¥12,227,371.88 in the previous year[44]. - The company is focusing on the development of composite materials, which are increasingly in demand due to their superior properties and applications in various industries[33]. - The company has completed multiple research and development projects, including a distributed organic waste treatment device, which is expected to enhance competitiveness in the organic waste processing market[37]. - The company has allocated 1,000 million yuan for research and development of new technologies and products in the next fiscal year[167]. Legal and Compliance Issues - The company reported a significant legal case involving Tianjin subsidiary, with a claim amount of 39.61 million yuan related to a lease dispute[92]. - The court ruled that Tianjin subsidiary is to receive 19,506,666.67 yuan for land use fees and housing costs from Tianjin Jincheng Steel Market Co., Ltd. for the period from January 16, 2015, to December 1, 2017[92]. - The arbitration case with KARFILED INVESTMENTS LIMITED resulted in a ruling that the company is to receive a refund of 4,565,564 USD in agency fees from KARFILED[94]. - The company is actively managing its legal risks and pursuing claims to protect its financial interests[92]. Corporate Governance and ESG - The company is actively exploring ESG management pathways and has established an ESG work system, promoting high-quality development[37]. - The company has disclosed its 2023 ESG report and established interim management measures for ESG work, focusing on environmental management and sustainable development[77]. - The company is committed to maintaining independence in operations and financial matters, ensuring no illegal occupation of funds from the listed company and its subsidiaries[80]. - The company aims to enhance international market competitiveness by promoting ESG practices in major overseas projects and fostering global partnerships[77]. Shareholder and Equity Information - The indirect controlling shareholder, General Technology Group, now holds 39.79% of the company's total shares following the transfer of 100% equity from the previous controlling shareholder[118]. - The largest shareholder, China Complete Equipment Import & Export Group, holds 39.79% of the shares, totaling 134,252,100 shares[127]. - The company issued a total of 41,390,728 shares to strategic investors, which will become unrestricted on June 11, 2024[126]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 35,117[127]. Financial Position and Assets - The company's total assets decreased from CNY 3,301,727,453.14 at the beginning of the period to CNY 2,900,417,684.49 at the end of the period, representing a decline of approximately 12.2%[143]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,416,529,202.30 to CNY 1,308,080,877.25, a reduction of about 7.6%[143]. - The company's total liabilities decreased from CNY 2,450,671,486.46 to CNY 2,202,400,363.92, representing a decline of about 10.1%[145]. - The equity attributable to the parent company decreased from CNY 663,479,141.52 to CNY 558,274,922.05, a decrease of approximately 16.0%[145]. Future Outlook - The company plans to expand its market presence through new product launches and technological advancements in the upcoming quarters[167]. - The company has set a revenue guidance of 70,000 million yuan for the full year 2024, indicating a cautious outlook amid market challenges[167]. - The company aims to enhance its operational efficiency through strategic mergers and acquisitions in key markets[167].

| | | 合作有限公 | 股东之子 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司 | 公司 | | | | | | | | | | 其他关联方及 | | 中甘国际科 | 上市公司 超过 5%的 | 其他应 | | | | | | | | | 其附属企业 | | 特迪瓦有限 | 股东之子 | 收款 | 266.26 | -266.26 | | | | | | | | | 责任公司 | 公司 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | 国投维尔利 | 受最终控 | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | 马桥（上 | 制方统一 | 其他应 | 55.76 | -55.76 | | | | | | | | | 海）再生资 | | 收款 | | | | | | | | | 附属企业 | | 源有限公司 | 控制 | | | | | | | | | | 控股股东、实 | | 国投生态环 | 受最终控 | 其他应 | | | | | ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 关于调整控股子公司及下属子公司 提供担保额度预计的公告 特别提示：为进一步满足中成进出口股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司及下属子公司业务发展需要，结 合实际情况，在担保额度预计总额保持不变的情况下，拟对 《关于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的 议案》中为资产负债率 70%以下的控股子公司提供非融资性 担保额度预计调增至不超过 51,000 万元人民币或等值人民 币，为资产负债率为 70%以上的控股子公司提供非融资性担 保额度预计调减至 30,000 万元人民币或等值人民币。敬请 投资者充分关注风险。 一、公司 2024 年度担保额度预计基本情况 2024 年 3 月 29 日，公司第九届董事会第九次会议《关 于公司控股子公司及下属子公司提供担保额度预计的议案》， 预计公司的控股子公司新加坡亚德有限责任公司（或其子公 司）2024 年为其子公司（或新加坡亚德有限责任公司）提供 非融资性担保不超过 81,000 万元人民币 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-46 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司 关于与通用技术集团财务有限责任公司 签订《金融服务框架协议》的公告 2024 年 6 月 14 日，国家开发投资集团有限公司（以下 简称"国投集团"）与中国通用技术集团（控股）有限责任公 司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中成集团之股权 无偿划转协议》，将公司控股股东中成集团 100%股权无偿划 转至通用技术集团，通用技术集团成为公司的间接控股股东。 为便于通用技术集团财务有限责任公司（以下简称"通 用财务公司"）为公司提供金融服务，根据中国证监会《关 于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证 监发〔2022〕48 号）要求，通用财务公司与上市公司发生业 务往来应当签订金融服务协议。鉴于公司与国投财务有限公 司于 2022 年签署的《金融服务协议》已于 2024 年 6 月有效 期届满，通用技术集团成为公司的间接控股股东，公司拟与 通用财务公司签订《金融服务框架协议》。 东应回避表决。 二、关联方基本 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于召开 二〇二四年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：二〇二四年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于 提议召开中成进出口股份有限公司二〇二四年第二次临 时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 等规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2024年9月13日下午14:30 网络投票时间：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会 ...

一、本次国有股权无偿划转基本情况 证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-47 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的 《关于实际控制人筹划控制权变更的 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二四年七月 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34/F, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Beijing 100025, China T: (86-10) 5809 1000 F: (86-10) 5809 1100 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 2024 年 7 月 11 日，中成股份召开第九届董事会第十一次会议，决议于 2024 年 7 月 29 日召开二〇二四年第一次临时股东大会。 关于中成进出口股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中成进出口股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受中成进出口股份有限公司 （以下称"中成股份"）的委托，指派律师出席中成股份二〇二四年第一次临时 股东大会（以下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下称 ...

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2024-40 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中成进出口股份有限公司二〇二四年 第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开日期和时间：2024年7月29日下午14:30。 网络投票时间：2024年7月29日。其中，通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月29日 上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月29日上 午9:15-下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦 8 层会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长张朋先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《公司章程》等有关 ...

中成进出口股份有限公司关于控股股东 国有股权无偿划转的进展公告 一、本次国有股权无偿划转基本情况 中成进出口股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年6月3日收到国家开发投资集团有限公司（以下简称"国投 集团"）提示函，为进一步落实国有企业改革相关文件精神 要求，结合国投集团战略优化整体部署，国投集团正在筹划 相关资产专业化整合。 2024年6月14日，国投集团与中国通用技术（集团）控股 有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署《关于中 国成套设备进出口集团有限公司之股权无偿划转协议》（以 下简称"《股权无偿划转协议》"），将中国成套设备进出 口集团有限公司（系公司控股股东，以下简称"中成集团"） 100%股权无偿划转至通用技术集团。通用技术集团通过中成 集团间接持有公司134,252,133股股份，占公司总股本的 39.79%，成为公司的间接控股股东。 以上具体内容详见公司已在信息披露选定媒体发布的 关于《实际控制人筹划控制权变更的提示性公告》（公告编 号：2024-29）《关于间接控股股东签署<股权无偿划转协议> 的提示性公告》（公告编号：2024-31）《关于控股股东国有 股权无偿划转免于发出要 ...