证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-042 号 中联重科股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 4、召开方式：现场投票和网络投票方式相结合 1、本次股东大会无否决议案的情形。 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日 14:30 5、召集人：董事会 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、召开地点：长沙市银盆南路361号公司办公楼二楼多功能会议厅 一、会议召开和出席情况 1 | | | 参加会议的 A | | 占公司有表 | 参加会 议的 H | | 占公司有表 | | --- | --- | --- | -- ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国北京市朝阳区光华路 1 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 北京嘉里中心北楼 27 层 电 话 Tel.: 86-10-5769-5600 邮政编码：100020 传 真 Fax: 86-10-5769-5788 27/F, North Tower, Beijing Kerry Centre 1 Guanghua Road, Chaoyang District Beijing 100020, PRC 上海市方达（北京）律师事务所 关于中联重科股份有限公司 2024 年度第一次临时股东大会的法律意见书 致：中联重科股份有限公司 上海市方达（北京）律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席中联重 科股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集会议人员 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《 ...

股价表现 2024 年 09 月 30 日 中联重科(000157.SZ) 公司深度分析 主动谋变拓新局，打造差异化成长之路 国资背景下的工程机械行业龙头，自上而下打造核心竞争力。 中联重科成立于 1992 年，脱胎于建设部长沙建设机械研究院，目 前已成长为国内工程机械行业龙头之一，2023 年，公司国内工程 机械行业中排名第 3、全球工程机械行业中排名第 12。复盘公司 发展历程，我们认为：公司的差异化竞争的α属性根本源自于① 混合所有制下塑造的现代化治理机制以及②创新变革的"端对端" 直销模式，在公司上层建筑的引领指挥下，公司底层业务的竞争 力不断提升，最终兑现为"国际市场+新兴业务"的强劲成长动能。 顶层架构：混合所有制企业典范，成功打造现代化治理机制。 公司于 2012 年完成混合所有制改革，脱胎为国资背景下的混合所 有制企业，形成了国资、外资、管理层以及战投四方接壤的多元 化股权结构。2024 年上半年，湖南省国资委间接持有公司股份 14.48%，公司管理层与员工持有公司股份 20.25%（包含 A+H 股员 工持股平台），国资地位稳固的同时，管理层与员工充分持股。同 时，公司董事会结构均衡，由"1 ...

中联重科股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近 日收到股东长沙中联和一盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"和 一盛投资"）的通知，获悉其所持本公司的部分股份办理了质押及解 除质押相关手续，具体情况如下： 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024-041 号 下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 东 | 持股数量 | 持股 | | | | | 已质押 | | 未质押 | | | 名 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 股份限 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | | | | 量（股） ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－040 号 1 中联重科股份有限公司 关于参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中联重科股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市 全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日（星 期四）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发 展战略和经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中联重科股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月二十七日 ...

中联重科股份有限公司 关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2024年度第一次临时股东大会的提案》经公司 2024年9月19日召开的第七届董事会2024年度第四次临时会议审议 通过。 （三）会议召开的合法、合规性 证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－039 号 公司2024年度第一次临时股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和 《中联重科股份有限公司章程》的规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年10月9日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年10月9日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 10月9日9:15至15 ...

买入（首次） 股票信息 行业 工程机械 09 月 09 日收盘价（元） 5.83 总市值（百万元） 50,592.69 总股本（百万股） 8,677.99 其中自由流通股（%） 99.71 30 日日均成交量（百万股） 37.46 股价走势 执业证书编号：S0680523090001 邮箱：dengyuliang@gszq.com 相关研究 证券研究报告 | 首次覆盖报告 gszqdatemark 2024 09 21 年 月 日 中联重科（000157.SZ） 工程机械顶尖品牌，全球化布局与新兴业务引领未来 中联重科是国内工程机械巨头，产品品类不断丰富、海外布局进展顺利。 中联重科作为我国工程机械行业的领头羊之一，主要从事工程机械、农业 机械等高新技术装备的研发制造。自 1992 年成立以来，公司持续拓宽其 产品线，目前主导产品已涵盖 18 大类别、105 个产品系列以及 636 个型 谱。公司 2023 年实现营业总收入 470.75 亿元，同比增长 13.08%；归母 净利润 35.06 亿元，同比增长 52.04%；扣非归母净利润 27.08 亿元，同 比增长 109.51%。 传统业务稳中有升，新兴 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－037 号 中联重科股份有限公司 第七届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届监事会 2024 年度第三次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 1 下简称"路畅科技"）重组的方式实现重组上市（以下简称"本次分 拆"、"本次交易"）。 自筹划本次分拆以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照 相关规定履行信息保密及披露义务。公司第六届董事会 2023 年度第 一次临时会议、第七届董事会 2023 年度第一次临时会议及 2023 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司湖南中联重科智 能高空作业机械有限公司重组上市方案的议案》等与本次分拆相关的 议案。公司已就本次分拆分别与路畅科技、中联高机及中联 ...

中联重科股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审核意见 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立 董事专门会议 2024 年第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年9月19日以通讯表决的方式召开，本次会议应出席独立董事4人， 实际出席独立董事 4 人。本次会议推举了独立董事张成虎先生担任独 立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次会议的召开符合《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定。 独立董事： 张 成 虎 黄 国 滨 吴 宝 海 黄 珺 二〇二四年九月十九日 1 独立董事专门会议审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中 联重科智能高空作业机械有限公司重组上市的议案》，全体独立董事 同意此议案，并发表审核意见如下： 鉴于目前市场环境较本次分拆事项筹划之初发生较大变化，为了 切实维护公司和广大投资者利益，经与相关各方充分考虑及审慎论证 后，公司决定终止分拆所属子公司中联高机重组上市相关事项。该项 决策不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意将 该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－036 号 中联重科股份有限公司 第七届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中联重科股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中 联重科"）第七届董事会 2024 年度第四次临时会议（以下简称"本次 会议"）通知已于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。 2、本次会议于 2024 年 9 月 19 日以通讯表决的方式召开。 3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、王贤平先生、张成虎先生、 黄国滨先生、吴宝海先生、黄珺女士以通讯方式对本次会议议案进行 了表决。 4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公 司法》"）及《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止分拆所属子公司湖南中联重科智能 高空作业机械有限公司重组上市的议案》 公司拟分拆所属子公司湖南中联重科智能高空作业机械有限公 司（以下简 ...