证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-22 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司实 际情况，公司对2025年度的日常经营性关联交易进行了预计，主要是 公司与关联方之间因证券和金融产品交易及服务、房屋租赁、综合服 务等发生的交易。 公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第六次会议审议通过 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。在审议与中国建银 投资有限责任公司及其所属公司发生的日常关联交易事项时，关联董 事张英董事、邵亚楼董事和严金国董事回避表决。在审议与其他关联 方发生的日常关联交易事项时，关联董事徐一心董事、朱志龙董事、 杨小雯独立董事、武常岐独立董事、陈汉文独立董事和赵磊独立董事 回避表决。 本议案将提交公司股东大会审议，关联股东中国建银投资有限责 任公司、中央汇金投资有限责任公司、上海久事（集 ...

申万宏源集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是新中国成立 75 周年，是实现"十四五"规划目标任务的 关键一年。公司董事会认真执行股东大会各项决议，坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指引，以高质量发展为主线，坚持稳中 求进工作总基调，加强公司治理机制建设，加快推进战略实施，着力 推动公司加快业务转型、优化体制机制、聚焦主责主业、提高服务国 家战略质效，公司经营业绩继续保持平稳向好，有效防范化解重大风 险，高质量发展取得扎实成效。2024 年，公司全年取得合并营业收 入 247.35 亿元，归属于母公司股东的净利润 52.11 亿元，基本每股收 益 0.21 元/股，加权平均净资产收益率 5.08%。年内，公司文化建设 实践评估结果上升至 A 类 AA 级最高评级，股东回报持续保持较高 水平。 根据《公司法》及《公司章程》，现将董事会 2024 年主要工作和 明年工作思路报告如下： 一年来，董事会坚持一张蓝图绘到底，推动公司加强战略目标与 经营计划、绩效目标的衔接，完善战略闭环管控机制，建立健全集团 公 ...

申万宏源集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师 事务所（两家以下统称"毕马威"）作为公司 2024 年度财务 报告及内部控制审计机构，聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司下属部分子公 司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 （财会[2023]4 号），公司对毕马威与天健 2024 年审计过程 中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家， 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这 些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，信息传输、软 件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业， 房地产业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业， 租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业， ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：2025-20 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司 会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2025 年 3 月 17 日， 公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。本次会议 由监事会主席方荣义主持。本次会议应参加会议监事 5 人，实际参加 会议监事 5 人，其中陈燕监事（视频电话）、邹治军监事（视频电话）、 李艳监事（视频电话）以通讯方式参加会议。公司相关人员列席了本 次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式 表决，形成决议如下： 一、同意《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、同意《申万宏源集团股份有限公司 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-19 三、同意《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告》， 并提请公司股东大会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 二、通过《申万宏源集团股份有限公司 2024 年度总经理工作报 告》。 1 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议于 2025 年 3 月 28 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公 司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2025 年 3 月 14 日， 公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘 健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人， 其中朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、杨小雯独立董事（视频 电话）、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、 赵磊独立董事（视频电话）以通讯 ...

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2025-21 一、审议程序 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 二、利润分配预案的基本情况 1.申万宏源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第六次会议，经 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。 （一）本次利润分配预案的基本内容 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。 （2）现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付， 以港币向 H 股股东支付。港币实际发放金额按照公司 2024 年度股东 大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均 基准汇率计算。 4. 如在本利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日 期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股 分配比例。 三、现金分红预案的具体情况 （一）公司 2024 年度分配预案不触及其他风险警示情形 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 海外監管公告 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司董事會關於獨立董事 獨立性情況的專項評估意見》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，申万宏源集团股 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （ 於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司 ） （股份代號：6806） 本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規 則第13.10B條作出。 茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司內部控制審計報 告》，僅供參閱。 承董事會命 申萬宏源集團股份有限公司 董事長 劉健 北京，2025年3月28日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、 徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。 申万宏源集团股份有限公司 内部控制审计报告 海外監管公告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一选有由具有执业许可的会计师事务所出具 73 KPMG Huazhen LLP 8th Flo ...