1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-128 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，具体请见公司 2024 年 10 月 8 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-124）。 2024 年 10 月 17 日，公司召开第十届董事会第二十七次会议，决定取消将 《修改公司章程的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议，具体请见公司 同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊 登的《关于取消将《修改公司章程的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审 议的公告》（公告编号：2024- ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-126 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十七次会议于 2024 年 10 月 17 日上午 9:00 在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯表决的方 式召开，会议至 2024 年 10 月 17 日上午 10:00 结束。本次董事会会议通知及文件于 2024 年 10 月 14 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件等方式送达董事、监事及相关高级 管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董事九名，公司监事会成员及相关高级管理 人员列席会议，会议由董事长杨扬先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议有效。 本次会议经过充分讨论，形成如下决议： 2024 年 10 月 18 日 以 9 票赞成、0 票反对、0 票回避表决、0 票弃权审议通过了关于取消将《修改< 公司章程>的议案》提交 2024 年第三次临时股东大会审议的议案； 2 鉴 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-125 金融街控股股份有限公司 2023 年度第七期中期票据 2024 年付息公告 3. 债券简称：23 金融街 MTN007 4. 债券代码：102382847 5. 发行总额：人民币 100,000 万元 6. 起息日：2023 年 10 月 25 日 7. 债券期限：3+2 年 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为保证金融街控股股份有限公司 2023 年度第七期中期票据 2024 年付息工 作的顺利进行，方便投资者及时领取付息资金，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 发行人：金融街控股股份有限公司 2. 债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年度第七期中期票据 12. 本期应偿付利息金额：人民币 3,700.00 万元 13. 主承销商：中信建投证券股份有限公司，招商银行股份有限公司，恒丰 银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司，徽商银行股份有限公司 14. 存续期管理机构：中信建投证券股份有限公司 8. 债券余额：人民币 100,000 万元 9. 债项 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-122 金融街控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于续聘致同会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报表审计与内部控制审计机构的议案》， 董事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计 师事务所"）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 致同会计师事务所自 2017 年开始担任公司财务报表审计与内部控制审计机 构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜 任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报表审计与内部控制审计机构期间， 致同会计师事务所履行了审计机构职责，履约服务评价情况结果合格。基于上述 原因，公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部 控制审计机构，聘期一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1．基本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十六次会议审议通过了《修改<公司章程>的议案》。 为贯彻落实上级党委关于"党建入章"的相关要求，结合公司经营工作需要，公 司拟对《公司章程》作相应修订。修订的具体内容对比如下： 1 | 原文条款 | 本次拟修订或新增条款 | | --- | --- | | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 | 第一条 为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特 | | 色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东 | 色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，维护公司、股东 | | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》和其他 | 《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任 致同为公司 2023 年度会计师事务所，并同意提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会采取现场与非现场相结合的方式与 负责公司审计工作的注册会计师、项目经理等人员进行了充分有效的 沟通，沟通事项包括重要时间节点、人员安排、审计重点等；审计委 员会听取了会计师事务所对于审计工作相关事项的汇报，并对部分审 计事项提出建议。 按照双方签署的《业务约定书》的相关约定，结合公司 2023 年年 度报告的工作安排，会计师事务所对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况出具了专项说明。 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报 表和内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-123 金融街控股股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十届 董事会第二十六次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开第十届监事会第九次会议审 议通过了公司申报发行私募公司债券的议案，公司拟非公开发行总额不超过 21 亿元人民币的公司债券。本事项尚需提交公司股东大会审议，并需经监管机构审 核或注册后方可实施。 二、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行 与交易管理办法》和《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022 年修 订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司结合实际情况进行了逐项自 查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备非公开发行 公司债券的资格。 三、本次发行概况 1、发行规模 金融街控股股份有限公司 关于申报发行私募公司债券的预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、事项概述 公司本次申请非公开发行公司债券票面总额不超过 21 亿元， ...

金融街控股股份有限公司 关于对 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 金融街控股股份有限公司(以下简称"公司")聘请致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2023 年度财务报告 和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同 2023 年审计 过程中的履职情况进行了评估。有关情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北 京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特 殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。致同拥有 会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也 是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所。 致同的首席合伙人为李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师超过 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 党的委员会 21 | | 第六章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第三节 | 董事会 30 | | --- | --- | | 第四节 | 董事会秘书 34 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 43 | | ...

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-124 金融街控股股份有限公司 关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第十届董事会第二十六次会议决定于 2024 年 10 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 23 日（周三）14:50； 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 23 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30、下午 13:00～15:00；通过深圳 证券交易所互联网 ...