中经记者 陈家运 北京报道 10月29日，ST晨鸣（000488.SZ）公告披露董事会换届结果，选举姜言山为公司第十一届董事会董事 长，在总经理空缺期间代其履行职责。 公告显示，姜言山出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。其职业生 涯起步于地方政府财经系统，曾任寿光市财政局办公室副主任、主任，寿光市财税政策研究中心主任， 寿光市财政局党组成员，全国蔬菜标准质量中心推广科科长等职务。现任晨鸣控股党支部副书记、公司 董事长。 公告称，截至公告日，姜言山未持有公司股票，与其他董监高无关联关系。 ST晨鸣方面表示，公司当前处于复工复产与风险化解的过渡阶段，暂未聘任新总经理，由姜言山代行 职责，直至公司按程序聘任总经理为止。 （编辑：董曙光 审核：吴可仲 校对：颜京宁） ...

Core Viewpoint - The board of directors of Chenming Paper Holdings (01812) has elected Mr. Jiang Yanshan as the chairman of the 11th board, effective immediately until the term ends on October 28, 2025 [1] Management Changes - The company is currently in a transitional phase of resuming operations and risk mitigation, and has decided not to appoint a new general manager following the expiration of Mr. Li Wei's term [1] - Mr. Jiang Yanshan will act as the general manager during this vacancy until a new general manager is appointed [1] Vice President and Other Appointments - The board has appointed several individuals as vice presidents: Mr. Li Wei, Mr. Liu Peiji, Mr. Meng Feng, Ms. Zhu Yanli, Mr. Dong Lianming, Mr. Guo Qinyan, Mr. Ge Guangming, and Mr. Yuan Xikun [1] - Ms. Zhu Yanli has been appointed as the Chief Financial Officer [1] - Mr. Yuan Xikun has been appointed as the board secretary, and Mr. Zhu Hanliang as the secretary for Hong Kong [1] - Ms. Chen Lin has been appointed as the representative for securities affairs [1]

Core Points - The board of directors of Chenming Paper Holdings (01812) has elected Mr. Jiang Yanshan as the chairman of the 11th board of directors, effective immediately until the term ends on October 28, 2025 [1] - The company is currently in a transitional phase of resuming operations and risk mitigation, and has decided not to appoint a new general manager at this time [1] - Mr. Jiang Yanshan will act as the general manager during the vacancy until a new general manager is appointed [1] - The board has appointed several vice general managers and key positions, including Mr. Li Weixian, Mr. Liu Peiji, Mr. Meng Feng, Ms. Zhu Yanli, Mr. Dong Lianming, Mr. Guo Qinyan, Mr. Ge Guangming, and Mr. Yuan Xikun as vice general managers [1] - Ms. Zhu Yanli has been appointed as the Chief Financial Officer, Mr. Yuan Xikun as the board secretary, Mr. Zhu Hanliang as the secretary (Hong Kong), and Ms. Chen Lin as the representative for securities affairs [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十一屆董事會第一次會 議決議公告」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生 和朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為 張志元先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 二〇二五年十月 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司股東會議事規則」、「山東 晨鳴紙業集團股份有限公司董事會議事規則」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司 獨立董事管理辦法」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司重大交易決策制度」、「山 東晨鳴紙業集團股份有限公司關聯交易管理制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限 公司對外擔保決策制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司對外投資決策制度」、 「山東晨鳴紙業集團股份有限公司防範控股股東及關聯方佔用公司資金專項制 度」、「山東晨 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司總經理工作細則」、「山東 晨鳴紙業集團股份有限公司董事會秘書工作細則」、「山東晨鳴紙業集團股份有限 公司獨立董事年報工作制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司信息披露管理制 度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司銀行間債券市場信息披露事務管理制度」、 「山東晨鳴紙業集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度」、「山東晨鳴紙業 集團股份有限公司內部控制制度」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司募集資金管 理辦法」、「山東晨鳴紙業集 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於董事會完成換屆選舉 及聘任高級管理人員等相關人員的公告」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 由於該等擔保協議都是在同日簽署，故根據上市規則第14.22條，該等擔保協議 提供的該等擔保需要合併計算。鑒於根據上市規則第14.07條，該等擔保人提供 該等擔保合併計算後的最高適用百分比率超過5%但所有適用百分比率均低於 25%，故根據上市規則第14章，提供該等擔保構成本公司的須予披露交易，須 遵守上市規則第14章項下之申報及公告規定，惟獲豁免遵守本公司股東批准規 定。 1 提供該等擔保 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 有關對外提供擔保之須予披露交易 該等擔保 玆提述該公告，內容有關本集團擬為濰坊興晨專項用於本公司復工復產的人民 幣23.1億元銀團貸款提供抵押擔保，以及本集團擬為吉林興晨的貸款提供連帶 責任保證擔保和抵押擔保。 董事會欣然宣佈，於2025年1 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立之外商投資股份有限公司） 章 程 （二○○七年四月三十日二○○六年度股東大會批准，二○○七年九月十二 日二○○七年第二次臨時股東大會、二○○八年四月十一日二○○八年第一次臨 時股東大會、二○○九年五月二十六日二○○八年度股東大會、二○一二年十一 月五日二○一二年第二次臨時股東大會、二○一三年五月十五日二○一二年度股 東大會、二○一三年十一月十五日二○一三年第二次臨時股東大會、二○一五年 二月十三日二○一五年第一次臨時股東大會、二○一五年七月二十二日二○一五 年第二次臨時股東大會、二○一六年六月二日二○一六年第二次臨時股東大會， 二○一八年二月十三日二○一八年第一次臨時股東大會、二〇一八年六月十三日 二〇一七年度股東大會、二〇一八年十二月二十八日二〇一八年第六次臨時股東 大會、二〇一九年六月十一日二〇一八年度股東大會、二〇一九年十二月三日二 〇一九年第三次臨時股東大會、二〇二二年五月十一日二〇二一年度股東大會、 二〇二二年六月十五日二〇二二年第一次臨時股東大會、二〇二二年七月十八日 董事會根據股東大會授權修訂、二〇二三年五月十二日二〇二二年度股東大會修 訂 ...

山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 公司董事名單及其角色與職能 山東晨鳴紙業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 姜言山（董事長）、李偉先、劉培吉、孟峰、朱艷麗 提名委員會 主席：萬剛 成員：姜言山、孔鵬志 戰略與可持續發展委員會 非執行董事 宋玉臣、王穎 獨立非執行董事 張志元、羅新華、萬剛、孔鵬志 本公司董事會下設四個專門委員會，各董事會成員在該等委員會中的職務載列如 下： 審計委員會 主席：羅新華 成員：張志元、王穎 薪酬與考核委員會 主席：張志元 成員：羅新華、宋玉臣 主席：姜言山 成員：孟峰、孔鵬志 * 僅供識別 ...