本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-043 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于回购注销A股限制性股票暨通知债权人的公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召 开第十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了 《关于2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就 暨回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2020年A股限制性股票激励计划第三 个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标未成就，根据公司2020年第二次临时 股东大会、2020年第一次境内上市股份类别股东大会及2020年第一次境外上市股 份类别股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计22,257,000股A股 限制性股票进行回购注销。 本次回购注销22,257,000股A股限制性股票后，公司总股本将由2,956,813,200 股变更为 2,954,556,200 股 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 2,956,813,2 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-039 根据公司已披露的《2023 年度报告》及致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 《公司二〇二三年度审计报告》，公司 2023 年度业绩未达到《2020 年 A 股限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）及《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》设定的第三个解除限售期公司层面业绩考核目标。根 据公司 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2020 年第一次境外上市股份类别股东大会的授权，公司董事会拟回购注销 93 名激励对象已 获授但尚未解除限售的 22,257,000 股 A 股限制性股票，回购价格为 2.5184172 元/股（未 含银行同期贷款利率），加上银行同期贷款利息后，本次所需回购资金总额为人民币 6,705.97 万元。本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《公司章程》及《激励计划（草案）》等的相关规定，北京雍行律师事务所 出具了法律意见书。 该议案已经公司第十届董事会独立董事专门 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-041 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于2020年A股限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件未成就暨 回购注销限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月31日召开第 十届董事会第十五次临时会议和第十届监事会第六次临时会议，审议通过了《关于 2020年A股限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销 限制性股票的议案》，同意公司回购注销93名激励对象已获授但尚未解除限售的 22,257,000股A股限制性股票，关联董事及关联监事均已回避表决。现将具体情况公 告如下： 一、2020年A股限制性股票激励计划简述及已履行的相关程序 1、2020年3月30日，公司召开第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于< 山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》、《关于<山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-040 监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核查， 监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法有效。公 司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东 利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性股票事项。 关联监事邱兰菊女士已经回避表决。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届监事会第六次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次临时会 议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、邮件方式送达各位监事，会议于 2024 年 7 月 31 日 以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次监事会 ...

特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年 A 股限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《2020 年 A 股限制性 股票激励计划实施考核管理办法》及《公司章程》的有关规定，对公司 2020 年 A 股 限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票 事项发表核查意见如下： 监事会对本次回购注销限制性股票涉及的激励对象名单和数量进行了审核。经核 查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定，审议程序符合相关规定，合法 有效。公司本次回购限制性股票的资金为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成 果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公 司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意本次回购注销 22,257,000 股 A 股限制性 股票事项。 证券代码 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-038 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 持股份 | 总股本 | 为 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-037 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 情况 | | 情况 | | | 名称 | （股） | 比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售和冻结 | 押股份 | 限售和冻结 | 押股份 | | | | | | | | | 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | | 晨鸣 控 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及股份质押业务续作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解 除质押及股份质押续作业务，具体事项如下： 二、本次股份质押业务续作基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | 原质押到 | 业务续作后 | | 质 押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 期日 | 质押到期日 | 质权人 | 用 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | 途 | | 晨鸣 | | | | | | | | ...

Financial Performance - The estimated net profit for the reporting period is projected to be between 20 million and 30 million yuan, compared to a loss of 688.08 million yuan in the same period last year[1]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss between 26 million and 28 million yuan, compared to a loss of 811.84 million yuan in the same period last year[1]. - Basic earnings per share are projected to be between 0.007 yuan and -0.010 yuan, compared to a loss of 0.25 yuan per share in the same period last year[1]. Operational Improvements - The company has strengthened cost control, improved capacity utilization, and enhanced sales management, leading to an increase in the production and sales volume of pulp and paper[1]. - The company disposed of non-core assets, such as hotels, generating non-recurring gains of approximately 240 million yuan[9]. - The macroeconomic policies in the country are gradually boosting downstream demand, leading to an improvement in industry conditions[9]. Strategic Goals - The company aims to continue optimizing its asset structure and enhancing asset quality to improve profitability[9]. Reporting and Compliance - The financial data provided are forecasts and will be detailed in the company's 2024 semi-annual report[2]. - The performance forecast has not been reviewed by registered accountants[3]. - The board of directors guarantees the accuracy and completeness of the disclosed information[5].

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-034 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于子公司之间调剂担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年3月28日、2024年5 月14日召开第十届董事会第八次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于2024年度预计 为子公司提供担保额度的议案》，授权公司经营管理层可根据子公司的实际经营情况在子公 司之间对本次担保额度进行调剂使用。详情请参阅公司于2024年3月29日、5月15日在巨潮资 讯网（ www.cninfo.com.cn ） 及 于 2024 年 3 月 28 日 、 5 月 14 日 在 香 港 联 交 所 网 站 （www.hkex.com.hk）上披露的相关公告。 为满足公司控股子公司上海和睿鸣物业管理有限公司（以下简称"上海和睿"）的业务 发展需要，公司在2023年度股东大会审议通过的担保额度范围内，将对控股子公司上海晨鸣 浆纸销售有限公司（以下简称"上海 ...