证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-070 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于董事会完成换届选举及 聘任高级管理人员等相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期已届 满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议，选举产生 公司第十一届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、第十一届董事会组成情况 公司第十一届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名（包括 5 名执行 董事，2 名非执行董事；执行董事中设 1 名职工代表董事），独立非执行董事 4 名。 具体名单如下： 执行董事：姜言山先生（董事长）、李伟先先生、刘培吉先生、孟峰先生（职 工代表董事）、朱艳丽女士 非 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 接待和推广工作制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范山东晨鸣纸业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）接待和推广的行为和管理，加强本公司的推广以 及与外界的交流和沟通，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规和规范性文件，并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者调研、一对一 沟通、邮寄资料、电话咨询、现场参观、分析师会议和路演、新闻采访等活动， 加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同的工作。 第三条 制定本制度的目的是：规范本公司接待和推广的行为，在本公司接受 调研、沟通、采访或进行对外宣传、推广等活动时，增加公司信息披露透明度及 公平性，改善公司治理，促进公司与投资者之间的良性关系，增进外界对公司的 进一步了解和认知。 第四条 在接待和推广工作中，应遵循以下基本原则： （一）公平、公正、公开原则。本公司人员在进行接待和推广活动中 ...

第一条 为进一步规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 网络投票业务，保护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股东会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及本《公司章程》的有关 规定，特制定本细则。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统") 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http://wltp.cninfo.com.cn)。 本细则适用于公司利用深圳证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供 的网络投票服务。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络投 票服务。 第四条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行 使表决权。 第五条 公司召开股东会并为股东提供股东会网 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）信息 披露暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》及《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、行政法规和规章，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 以及在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称 "中 国证监会"）和证券交易所规定或者要求披露内容的行为。 第二章 基本原则 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施 内幕交易、操纵市场等违法行为。 3、披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。 公司应每年梳理核心商业秘密清单（含核心技术、重要客户信息等），经董事 会审议后存档，作为暂缓 / 豁免披露的前置依据，避免临时 ...

| 指标 | 晨鸣纸业 | 造纸II 行业平均 | 行业排名 | | --- | --- | --- | --- | | ROE | -110.54% | -8.86% | 10 10 | | 港股流通市值 | 4.17 乙 | 74.59亿 | 5 10 | | 营业收入 | 109.51 乙 | 134.01 乙 | 4 10 | | 净利率 | -198.64% | -23.66% | 10 10 | | 毛利率 | -76.93% | 6.5% | 10 10 | | 负债率 | 85.93% | 53.09% | 10 10 | 晨鸣纸业(01812.HK)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议上，董事会已 通过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 截至2025年10月28日收盘，晨鸣纸业(01812.HK)报收于0.8港元，上涨1.27%，成交量136.1万股，成交额 106.43万港元。投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投 ...

智通财经APP讯，晨鸣纸业(01812)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议 上，董事会已通过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 ...

晨鸣纸业(01812)发布公告，于紧接本次股东大会后举行的第十一届董事会第一次会议上，董事会已通 过(其中包括)委任姜言山先生为第十一届董事会董事长的决议案。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二 五年十月二十八日的「北京市中倫（青島）律師事務所關於山東晨鳴紙業集團股份 有限公司2025年第一次臨時股東大會之法律意見書」，僅供參閱。 承董事會命 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 姜言山 主席 中國，山東 二零二五年十月二十八日 於本公告日期，執行董事為姜言山先生、李偉先先生、劉培吉先生、孟峰先生和 朱艷麗女士；非執行董事為宋玉臣先生及王穎女士；及獨立非執行董事為張志元 先生、羅新華先生、萬剛先生及孔鵬志先生。 * 僅供識別 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东晨鸣纸 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） （一）二零二五年第一次臨時股東大會結果 （二）委任董事； （三）委任董事長；及 （四）董事會轄下委員會成員的變動 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏。 （一）二零二五年第一次臨時股東大會結果 一、重要提示 山東晨鳴紙業集團股份有限公司（以下簡稱「公司」或「本公司」）二零二五年 第一次臨時股東大會（以下簡稱「本次股東大會」）的會議通知已於二零二五 年十月十一日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日 報》、《香港商報》、巨潮資訊網（ http://www.cninfo.com.cn ），及於二零二五 年十月十日披露於香港聯交所網站（ http:// ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-067 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）的会议通知已于 2025 年 10 月 11 日刊登于 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于 2025 年 10 月 10 日披露于香港联交所 网站（http://www.hkex.com.hk）。 本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议 的情形。 二、会议召开情况 1、会议召开时间： 采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00 2 ...