证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-013 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 28 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第十 届董事会第八次会议及第十届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，经董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。此项议案尚 需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息： ① 事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） ② 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） ③ 统一社会信用代码：91110105592343655N ④ 类型：特殊普通合伙企业 ⑤ 执行事务合伙人：李惠琦 ⑥ 主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街 22 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-016 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 为了满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"晨鸣纸业"）及子 公司的生产经营资金需求和业务发展需要，保证子公司生产经营活动的顺利开展，2024 年 公司拟为公司合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币 407 亿元（其中，公司 对资产负债率 70%（含）以下的子公司提供担保的额度不超过人民币 325 亿元，对资产负 债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过人民币 82 亿元），合并报表范围内子公司拟 为其他子公司提供的担保额度不超过人民币 13 亿元。担保方式包括但不限于抵押担保、质 押担保、一般保证、连带责任保证等方式，预计情况如下： 担保方 被担保方 持股比例 被担保方最 近一期资产 负债率 截至目前 担保余额 （亿元） 本次新增担 保额度（亿 元） 担保额度占 上市公司最 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-025 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于全资下属公司减少注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、减资事项概述 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，降低非主业资产的资金占用，提高资金使用效率， 整合优质资源，推动企业可持续、健康、高质量发展。山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）全资下属公司晨鸣（香港）有限公司拟将其全资子公司山东晨鸣融资租 赁有限公司（以下简称"融资租赁公司"）的注册资本减少 300,000 万元人民币，减资完 成后，融资租赁公司注册资本将由 587,200 万元人民币减少至 287,200 万元人民币。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于全资下属公 司减少注册资本的议案》，公司董事会同意授权公司管理层负责办理与本次减资相关的事 宜。本次减资事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组。 二 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（杨彪） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的 合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持， ...

一、监事会会议召开情况 2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分 了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切 实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度 主要工作情况报告如下： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票 等共计 26 项议案，具体情况如下： | | | | | | | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 | | | | | | | | | 《公司2022年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 《公司2022年度报告全文及摘要》； | | | 第 十 届 监 | 2023 | | 年 | 2023 | 年 ...

以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事做出独立判断的情况。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（尹美群） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人尹美群作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月 28 日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司股份上市地证券 交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）及深圳 证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上市规则"）及其他有关规定，公 司特设立董事会审计委员会，并制定实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制及其他相 关事宜等。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议决 议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-020 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、交易情况概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营需要， 进一步降低原材料的运输成本，公司及子公司预计 2024 年度与关联方潍坊港区木片码头有 限公司（以下简称"潍坊木片码头"）发生日常关联交易总金额不超过人民币 11,000.00 万 元，具体情况如下： 单位：万元 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定 | 2024 年度 | 截至 | 2024 年 月 | 2 | 2023年实际发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 价原则 | 预计金额 | 29 | 日已发生金额 | | 金额 | | 潍坊木片码头 | 港杂费 | 市场价格 | 11,000.00 | | 1,882.80 | | 7,8 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表 ： 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2023年度营业收入扣除情况表及说明 the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the first and the final the final the final th 1-2 1-2 ant Thornton 载 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2024)第 371A004439 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称 "晨鸣纸业公司")2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的《山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表及 ...