关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-012 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 单位：元 | 证券品 | 证券代 | 证券 | 最初投 | 会计计 | 期初账 | 本期公允 价值变动 | 计入权益 的累计公 | 本期 购买 | 本期 出售 | 报告期 | 期末账 | 会计核算 | 资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 种 | 码 | 简称 | 资成本 | 量模式 | 面价值 | | 允价值变 | | | 损益 | 面价值 | 科目 | 来源 | | | | | | | | 损益 | | 金额 | 金额 | | | | | | | | | | | | | 动 | | | | | | | | 境内外 | 09668 | 渤海 | 195,684, | 公允价 | 74,708,4 | ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（李志辉） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》《公司独立董事管理办法》等的相关规定，忠实勤勉履行职责，积极出席相关会议，认真 审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议的情况。 以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) - 9:59 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-131 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A005892 号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年 12月 31日的合并及 公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

Grant Thornton 载 三 内部控制审计报告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同审字(2024)第 371A005895号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称晨鸣纸业公司)2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是晨鸣纸业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 2023 年度内部控制自我 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（孙剑非） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 三、发表独立意见情况 报告期内，本人本着认真、负责的态度，就发行股份及支付现金购买资产相关事项、聘任 2023 年度审计机构事宜发表了事前认可意见，并对公司内部控制自我评价报告、对外担保及 计提减值准备等事宜发表了独立意见，意见类型均为同意，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | | 事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | （1）就发行股份及支付现金购买资产相关事项发表事前认可意见， 同意将本次交易涉及的相关议案提交本次会议审议； | | | 第十届董事会第六 | | | | | | | | | 1 | 次临时会议 | 2023 | 年 | 月 1 | 19 | 日 | 案发表独立意见； | （2）就本次会议审议的发行股份及支付现金购买资产相关事项和议 | | | | | | | | | | （3）就本次发行股份及支付现金购买资产事项的标的资产评估情况 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-015 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需求，提高资 金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不 超过人民币 20 亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。 公司与上述拟合作机构无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、保理业务主要内容 1、交易标的：公司及合并报表范围内控股子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、拟合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作 机构由董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因 素选择。合作机构与公司及合并报表范围内控股子公司、持有公司 5 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议决 议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等的规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着独 立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第八次会议的相关议案进行了认真审 阅，在了解相关信息的基础上，出具了关于相关事项的事前认可意见： 一、关于续聘2024年度审计机构的事前认可意见 2023 年度，致同会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司的审计业务，在审计工 作过程中尽职尽责，出具的公司 2023 年度审计报告真实、客观、公正地反映了本公 司的财务和经营状况。 经核查，我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务 审计资格，有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度 财务审计及内部控制审计的服务要求，具备足够的独立性、专业能力和投资者保护能 力，有利于保障公司审计工作的质量，同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度的审计机构，并将《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》提交 公司第十届 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年3月28日经第十届董事会第八次会议批准） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（不包括独立非执行董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》、公司股份上市地证券交易所（包括但不限于香港联合交易所有限公司（以 下简称"香港联交所"）及深圳证券交易所）的有关证券或股票上市规则（统称"上 市规则"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及经董事会聘任的其他高 级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立非执行董事占两名 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及《公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表了独立意见。 一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 作为公司的独立董事，我们审阅了本次会议中《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评 价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司2023年度当期及累计对外担保情况发表以下专项说明 和独立意见： 报告期内，公司为子公 ...